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證券代碼：002456 證券簡稱：歐菲光 公告編號：2022-021

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、前期回購股份情況概述

1、歐菲光集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年9月26日召開第四屆董事會(huì)第十二次（臨時(shí)）會(huì)議、于2018年10月18日召開2018年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購公司股份的預(yù)案》（公告編號：2018-157），并于2018年10月30日披露了《回購股份報(bào)告書》（公告編號：2018-179），詳見公司在***信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)和《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》披露的相關(guān)公告。

2、截至2019年3月11日，公司已通過集中競價(jià)交易方式累計(jì)回購股份數(shù)量4,445,947股，占公司總股本的0.16%，***高成交價(jià)為13.170元/股，***低成交價(jià)為10.238元/股，成交金額為50,009,244.93元（含交易費(fèi)用）。本次股份回購已實(shí)施完畢，詳見公司于2019年3月13日披露的《關(guān)于公司股份回購?fù)瓿傻墓妗罚ü婢幪枺?019-025）。

3、公司于2019年4月24日召開第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于確定回購股份用途的議案》。為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全公司長效激勵(lì)約束機(jī)制，吸引專業(yè)管理和核心技術(shù)人才，充分調(diào)動(dòng)其積極性和創(chuàng)造性，提升企業(yè)凝聚力，有效地將股東、公司和核心團(tuán)隊(duì)三方利益結(jié)合在一起，促進(jìn)公司長期的可持續(xù)發(fā)展，公司決定本次回購的股份將全部用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。若回購?fù)瓿芍?6個(gè)月內(nèi)，員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的具體方案未能獲得公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過，或公司未能在股份回購?fù)瓿芍?6個(gè)月內(nèi)實(shí)施上述用途，則回購的股份將全部予以注銷。詳見公司于2019年4月26日披露的《關(guān)于確定回購股份用途的公告》（公告編號：2019-042）。

二、本次注銷回購股份情況

因回購?fù)瓿芍?6個(gè)月期限即將屆滿，公司于2022年2月11日召開第五屆董事會(huì)第四次（臨時(shí)）會(huì)議、于2022年3月4日召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于注銷回購股份的議案》。公司擬注銷所回購的4,445,947股，上述股份注銷完成后，公司總股本將由3,262,263,437股減少至3,257,817,490股，注冊資本將由人民幣3,262,263,437元減少至人民幣3,257,817,490元。詳見公司在***信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)和《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》披露的相關(guān)公告。

三、債權(quán)申報(bào)具體方式

由于本次注銷回購股份將導(dǎo)致注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本公司債權(quán)人均有權(quán)自接到公司通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自本通知公告之日起45日內(nèi)，憑有效債權(quán)證明文件及憑證向公司要求清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人如逾期未向公司申報(bào)上述要求，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。債權(quán)人可采用現(xiàn)場遞交、信函或電子郵件的方式申報(bào)，具體方式如下：

1、申報(bào)時(shí)間：

2022年3月9日至2022年4月22日，每個(gè)工作日的9:00-12:00，14:00-17:00；

2、申報(bào)地點(diǎn)及申報(bào)材料送達(dá)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)蛇口商海路91號太子灣商務(wù)廣場T6棟9層公司證券部

聯(lián)系人：周亮

郵政編碼：518068

電話：0755-27555331

電子郵箱：ir@ofilm.com

3、申報(bào)所需材料

公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。

債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證件的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

4、其它：

（1）以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日期以寄出郵戳日為準(zhǔn)；

（2）以郵件方式申報(bào)的，申報(bào)日期以郵件系統(tǒng)收到文件日為準(zhǔn)，請注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。

特此公告。

歐菲光集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年3月8日