本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2021年12月24日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第8次會(huì)議、于2022年1月11日召開(kāi)的2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)股份用途的議案》，同意將4,746,699股已回購(gòu)股份的用途調(diào)整為注銷(xiāo)并相應(yīng)減少注冊(cè)資本。本次注銷(xiāo)完成后，公司總股本將由1,512,666,229股變更為1,507,919,530股。公司于2022年1月12日披露了《關(guān)于減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》（臨2022-003號(hào)），自公告之日起45日內(nèi)，公司未收到債權(quán)人要求提供擔(dān)?；蛘咛崆扒鍍攤鶆?wù)的要求。公司于2022年2月28日辦理注銷(xiāo)回購(gòu)專用證券賬戶中4,746,699股的回購(gòu)股份，后續(xù)公司將依法依規(guī)辦理工商變更登記等工作。具體情況如下：

一、公司***次回購(gòu)方案及實(shí)施情況

公司于2018年8月17日召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第5次會(huì)議、于2018年9月4日召開(kāi)的2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份預(yù)案的議案》等相關(guān)議案。公司于2018年9月14日披露了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的回購(gòu)報(bào)告書(shū)》。公司以集中競(jìng)價(jià)交易的方式使用自有資金回購(gòu)公司股份，回購(gòu)股份價(jià)格不超過(guò)人民幣36.31元/股，回購(gòu)資金總額不低于10,000萬(wàn)元且不超過(guò)20,000萬(wàn)元，回購(gòu)股份的期限自股東大會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份方案之日起不超過(guò)6個(gè)月。

公司第七屆董事會(huì)第7次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于確定回購(gòu)股份用途的議案》，同意將回購(gòu)的股份將作為公司后期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之標(biāo)的股份，并于2019年3月5日發(fā)布了《關(guān)于股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告》，截至公告日，回購(gòu)期限已經(jīng)屆滿，公司已實(shí)際回購(gòu)公司股份4,746,699股，占公司總股本的0.3138%，回購(gòu)***高價(jià)格22.64元/股，回購(gòu)***低價(jià)格18.96元/股，回購(gòu)均價(jià)21.09元/股，累計(jì)支付的資金總額為100,098,680.75元（含傭金、過(guò)戶費(fèi)等交易費(fèi)用）。

具體情況詳見(jiàn)當(dāng)日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司公告。

二、回購(gòu)股份注銷(xiāo)履行的審批程序

公司于2021年12月24日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第8次會(huì)議、于2022年1月11日召開(kāi)的2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)股份用途的議案》。為進(jìn)一步提升每股收益水平，公司結(jié)合實(shí)際情況擬將前述4,746,699股回購(gòu)股份的用途由“用于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”調(diào)整為“注銷(xiāo)以減少注冊(cè)資本”，除以上內(nèi)容調(diào)整外，回購(gòu)方案中其他內(nèi)容均不變。

三、本次回購(gòu)注銷(xiāo)的辦理情況

目前公司已向上海證券交易所遞交本次回購(gòu)股份注銷(xiāo)相關(guān)申請(qǐng)，并于2022年2月28日辦理注銷(xiāo)回購(gòu)專用證券賬戶中4,746,699股的回購(gòu)股份，后續(xù)公司將依法依規(guī)辦理工商變更登記等工作。

四、回購(gòu)股份注銷(xiāo)后公司股本變動(dòng)情況

本次注銷(xiāo)完成后，公司股份總數(shù)將由1,512,666,229股變更為1,507,919,530股。本次注銷(xiāo)前后，公司股份變動(dòng)情況如下：

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特此公告。

天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年2月28日

【來(lái)源：證券時(shí)報(bào)】

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