本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 回購注銷原因：回購股權激勵限制性股票并注銷

● 本次注銷股份的有關情況

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一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

1、公司于2021年10月27日召開第四屆董事會***次會議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意公司回購注銷徐芳、王瑾、繆志強和龔塵4名離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計7.50萬股。根據(jù)公司2020年第二次臨時股東大會的授權，上述事項在股東大會授權范圍之內，無需提交股東大會審議。具體內容詳見公司于2021年10月29日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 上的《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號：2021-113）。

2、公司于2021年11月24日召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，同意公司回購注銷仲婷、黃康、馬驍峰和翁曉燕4名離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合9.60萬股。根據(jù)公司2019年第四次臨時股東大會及2020年第二次臨時股東大會的授權，上述事項在股東大會授權范圍之內，無需提交股東大會審議。具體內容詳見公司于2021年11月25日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 上的《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號：2021-123）。

3、公司分別于2021年10月29日及2021年11月25日披露了《關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告》。截至本公告披露日，公示期已滿45天，公司未接到任何債權人要求清償債務或提供相應擔保的情況。

二、本次限制性股票回購注銷情況

（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)

1、根據(jù)《杭州電魂網(wǎng)絡科技股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《2020年限制性股票激勵計劃》”）“第十三章公司/激勵對象發(fā)生異動的處理”之“二、激勵對象個人情況發(fā)生變化”的規(guī)定：激勵對象因辭職、公司裁員而離職，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購。鑒于《2020年限制性股票激勵計劃》***授予的激勵對象徐芳、王瑾、繆志強、龔塵已離職，公司董事會決定取消其激勵對象資格并回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計7.5萬股。

2、根據(jù)《杭州電魂網(wǎng)絡科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）》“第十三章公司/激勵對象發(fā)生異動的處理”之“二、激勵對象個人情況發(fā)生變化”的規(guī)定：激勵對象因辭職、公司裁員而離職，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購注銷。鑒于《2019年限制性股票激勵計劃》***授予的激勵對象仲婷、黃康離職或即將離職，公司決定取消其激勵對象資格并回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計1.60萬股。

3、根據(jù)《2020年限制性股票激勵計劃》“第十三章公司/激勵對象發(fā)生異動的處理”之“二、激勵對象個人情況發(fā)生變化”的規(guī)定：激勵對象因辭職、公司裁員而離職，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購。鑒于《2020年限制性股票激勵計劃》***授予的激勵對象仲婷、黃康、馬驍峰和翁曉燕離職或即將離職，公司董事會決定取消其激勵對象資格并回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計8.00萬股。

（二）本次回購注銷的相關人員、數(shù)量

本次回購注銷限制性股票涉及徐芳、王瑾、繆志強等8人，合計擬回購注銷限制性股票171,000股；本次回購注銷完成后，剩余股權激勵限制性股票3,445,100股。

（三）回購注銷安排

公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設了回購專用證券賬戶（賬戶號碼：B882377892），并向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司遞交了本次回購注銷相關申請，預計本次限制性股票于2022年1月20日完成注銷，公司后續(xù)將依法辦理相關注冊資本變更登記等手續(xù)。

三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況

公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結構變動情況如下：

單位：股

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四、說明及承諾

公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權激勵管理辦法》的規(guī)定和公司股權激勵計劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。

公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔由此產(chǎn)生的相關法律責任。

五、法律意見書的結論性意見

浙江京衡律師事務所認為：截至本法律意見書出具之日，電魂網(wǎng)絡本次回購注銷實施相關事宜符合《公司法》、《證券法》、《激勵管理辦法》、《公司章程》及《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》、《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，已經(jīng)獲得了必要的授權和批準并按相關規(guī)定進行了信息披露，尚需按照《公司法》、《公司章程》及相關規(guī)定辦理減資工商變更登記手續(xù)。

特此公告。

杭州電魂網(wǎng)絡科技股份有限公司董事會

2022年1月17日

【來源：證券時報】

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