「本文來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)」

證券代碼：300344 證券簡(jiǎn)稱：立方數(shù)科 公告編號(hào)：2022-001

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意立方數(shù)科股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1342號(hào)）同意注冊(cè)，立方數(shù)科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向特定對(duì)象實(shí)際發(fā)行數(shù)量為148,834,450股，發(fā)行價(jià)格為3.82元/股，募集資金總額為568,547,599.00元，募集資金凈額為561,822,283.48元。上述資金于2021年 7月20日到賬，中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了“中興財(cái)光華審驗(yàn)字（2021）第319002號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，對(duì)以上募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)確認(rèn)。

二、募集資金管理情況

為規(guī)范募集資金的使用和管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司制定的《募集資金管理及使用制度》的相關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立了募集資金專用賬戶，并且與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司合肥分行及興業(yè)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”或“興業(yè)證券”）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理，相關(guān)的募集資金專用賬戶開(kāi)立情況如下：

公司已根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)上述募集資金專項(xiàng)賬戶的設(shè)立，以及簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的情況履行了信息披露義務(wù)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年7月24日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

三、募集資金專戶的注銷情況

截至2021年12月31日，公司已將在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司合肥經(jīng)開(kāi)區(qū)支行存放的募集資金賬戶余額及利息1,694.71元轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，按照《2020年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)》規(guī)定的用途用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司已注銷上述募集資金專用賬戶，同時(shí)公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司合肥分行及興業(yè)證券簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》同時(shí)終止。

特此公告。

立方數(shù)科股份有限公司董事會(huì)

2022年1月5日