來源：證券時(shí)報(bào)

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、鑒于13名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，以及7名激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)考核年度個(gè)人績(jī)效考核為C或D，其第二個(gè)解除限售期內(nèi)對(duì)應(yīng)的限制性股票部分或全部不得解除限售并由公司回購注銷。董事會(huì)同意對(duì)20名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的部分或全部限制性股票進(jìn)行回購注銷的處理，本次回購注銷的限制性股票合計(jì)54,427股。本次回購注銷的限制性股票數(shù)量約占授予限制性股票總量的比例為1.02%，約占回購注銷前總股本的0.01%，本次回購價(jià)格為9.11元/股，回購資金總額為495,829.97元。

　　2、截止本公告日，上述限制性股票已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成回購注銷手續(xù)。

　　3、本次回購注銷完成后，公司注冊(cè)資本將由930,658,687元減少至930,604,260元，股份總數(shù)由930,658,687股減少至930,604,260股。

　　一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)程序

　　1、2021年1月12日，公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于召開2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)》的議案，公司獨(dú)立董事就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨(dú)立意見，并就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向所有的股東征集委托投票權(quán)；公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了相關(guān)議案；國(guó)浩律師（南京）事務(wù)所就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃草案出具了法律意見書，上海榮正投資咨詢股份有限公司就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃草案出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

　　2、公司于2021年1月13日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告了《星期六股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》，并在公司網(wǎng)站對(duì)激勵(lì)對(duì)象姓名及職務(wù)進(jìn)行了公示，公示時(shí)間為2021年1月13日至2021年1月22日，公示時(shí)間不少于10天。公示期限內(nèi)，公司員工可向監(jiān)事會(huì)反饋意見。截至2021年1月22日公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何異議。公司于2021年1月30日披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說明》。

　　3、公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象在激勵(lì)計(jì)劃（草案）公開披露前6個(gè)月內(nèi)（即2020年7月13日至2021年1月12日）買賣公司股票的情況進(jìn)行了自查，并于2021年2月4日披露內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告。

　　4、2021年2月3日，公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過了《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)與限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。

　　5、2021年2月4日，公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)行了核實(shí)。

　　6、2021年3月30日，經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司確認(rèn)，公司完成了授予股票期權(quán)的登記工作，實(shí)際向208人授予股票期權(quán)4784.7888萬份，行權(quán)價(jià)格為16.40元/股。

　　7、2021年4月30日，經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司確認(rèn)，公司完成了授予限制性股票的登記工作，實(shí)際向208人授予限制性股票531.6432萬股，授予價(jià)格為9.11元/股。

　　8、2021年12月29日，公司召開第四屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，同意對(duì)23名離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票91,440股進(jìn)行回購注銷的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司該次回購的部分限制性股票已于2022年3月3日注銷完成。

　　9、2021年12月29日，公司召開第四屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》，同意對(duì)23名離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。經(jīng)中登公司審核確認(rèn)，公司于2022年1月10日辦理完畢上述82.296萬份股票期權(quán)注銷事宜。

　　10、2022年6月8日，公司召開第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。2022年6月13日，經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司已完成上述69.48萬份股票期權(quán)的注銷業(yè)務(wù)。

　　11、2022年7月5日，公司召開第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司本次回購的部分限制性股票78,480股已于2022年9月14日注銷完成。

　　12、2023年1月12日，公司召開第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》，同意對(duì)23名離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。2023年1月17日，經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司實(shí)際完成74.085萬份股票期權(quán)的注銷業(yè)務(wù)。

　　13、2023年1月12日，公司召開第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，同意22名離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購注銷的處理。經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司本次回購的部分限制性股票63,400股已于2023年6月5日注銷完成。

　　14、2023年6月7日，公司召開第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。2023年6月12日，經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司已完成了2,254,891份股票期權(quán)的注銷業(yè)務(wù)。

　　15、2023年7月5日，公司召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　二、本次回購注銷限制性股票的基本情況

　?。ㄒ唬┍敬位刭徸N限制性股票的原因

　　根據(jù)《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）相關(guān)規(guī)定以及2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，鑒于公司本激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象中13人已離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，以及7名激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)考核年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果為C或D，其第二個(gè)解除限售期內(nèi)對(duì)應(yīng)的限制性股票部分或全部不得解除限售并由公司回購注銷。本次需向13名已離職激勵(lì)對(duì)象回購注銷48,800股限制性股票；向個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果為C或D的7名激勵(lì)對(duì)象回購注銷5,627股限制性股票。

　?。ǘ┗刭徆煞莸姆N類和數(shù)量及占比

　　本次回購股份的種類為股權(quán)激勵(lì)限售股。本次回購注銷的限制性股票合計(jì)54,427股，約占授予限制性股票總量的比例為1.02%，約占回購前公司總股本930,658,687 股的 0.01%。

　?。ㄈ┗刭弮r(jià)格及定價(jià)依據(jù)

　　本次回購價(jià)格為9.11元/股，系根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定確定。

　?。ㄋ模┗刭徺Y金來源及資金總額

　　本次回購限制性股票的資金來源為公司自有資金，回購資金總額為495,829.97 元。

　?。ㄎ澹?yàn)資情況

　　大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次限制性股票回購注銷事項(xiàng)進(jìn)行了審驗(yàn)并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2023] 000686號(hào)）。

　?。┗刭徸N完成情況

　　經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司本次回購的部分限制性股票已于2023年12月22日注銷完成。本次回購注銷完成后，公司注冊(cè)資本將由930,658,687元減少至930,604,260元，股份總數(shù)由930,658,687股減少至930,604,260股。

　　三、股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況表

　　備注：本表中股份數(shù)量截至2023年12月22日股本結(jié)構(gòu)表數(shù)據(jù)。本次回購注銷事項(xiàng)完成后的股本結(jié)構(gòu)以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司***終出具的結(jié)果為準(zhǔn)。

　　四、對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響

　　本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

　　特此公告。

　　佛山遙望科技股份有限公司董事會(huì)

　　二○二三年十二月二十五日

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