本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次回購注銷的限制性股票數(shù)量為15.12萬股，占公司注銷前總股本534,474,505股的0.03%?；刭弮r格為5.23元/股。

　　2、公司已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司辦理完成部分限制性股票的回購注銷手續(xù)。注銷完成后，公司總股本由534,474,505股變更534,323,305股。

　　一、股權(quán)激勵計劃已履行的相關審批程序

　　1、2020年11月20日，公司分別召開了第六屆董事會第二十一次會議、第六屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議并通過《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，公司獨立董事對本次股權(quán)激勵計劃的相關事項發(fā)表了獨立意見。

　　2、公司對授予的激勵對象名單的姓名和職務在公司內(nèi)部進行了公示，公示期為2020年11月23日至2020年12月2日。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到關于本次擬激勵對象的異議，并于2020年12月5日披露了《監(jiān)事會關于2020年限制性股票激勵計劃***授予部分激勵對象人員名單的公示情況說明及核查意見》。

　　3、2020年12月10日，公司召開2020年***次臨時股東大會，審議通過《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，公司2020年限制性股票激勵計劃獲得批準。

　　4、經(jīng)公司股東大會授權(quán)，2020年12月14日，公司分別召開第六屆董事會第二十二次會議、第六屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議并通過《關于向激勵對象***授予限制性股票的議案》，董事會同意授予130名激勵對象550萬股限制性股票，限制性股票的授予日為2020年12月14日。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

　　5、經(jīng)公司股東大會授權(quán)，2021年1月11日，公司分別召開第六屆董事會第二十四次會議、第六屆監(jiān)事會第二十五次會議，審議并通過《關于調(diào)整***授予部分激勵對象名單和授予數(shù)量的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

　　6、2021年1月21日，公司在巨潮網(wǎng)發(fā)布《關于2020年限制性股票激勵計劃***授予登記完成的公告》，向符合條件的128名激勵對象實際授予548萬股限制性股票，授予的限制性股票上市日期為2021年1月20日。

　　7、2021年3月29日，公司召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于調(diào)整***授予部分激勵對象名單和授予數(shù)量的議案》，同意將公司***授予的激勵對象人數(shù)由130名變更為128名，授予的限制性股票數(shù)量由550萬股變更為548萬股，預留部分由125.892萬股變更為127.892萬股，預留部分占本次授予權(quán)益總額的18.92%。

　　8、經(jīng)公司股東大會授權(quán)，2021年5月20日，公司分別召開第六屆董事會第二十八次會議、第六屆監(jiān)事會第二十九次會議，審議并通過《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》，董事會同意授予48名激勵對象127.892萬股預留限制性股票，預留限制性股票的授予日為2021年5月20日。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

　　9、公司對預留擬激勵對象人員名單的姓名和職務在公司內(nèi)部進行了公示，公示時間為2021年6月10日至2021年6月19日。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到關于本次擬激勵對象的異議。

　　10、2021年6月28日，公司在巨潮網(wǎng)發(fā)布《關于2020年限制性股票激勵計劃預留授予登記完成的公告》，向符合條件的48名激勵對象實際授予127.892萬股限制性股票，授予的限制性股票上市日期為2021年6月25日。

　　11、經(jīng)公司股東大會授權(quán)，2022年1月12日，公司分別召開第六屆董事會第三十二次會議、第六屆監(jiān)事會第三十二次會議，審議并通過《關于2020年限制性股票激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關于調(diào)整2020年限制性股票回購價格及回購數(shù)量的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見。

　　12、2022年1月21日，公司披露《關于2020年限制性股票激勵計劃***授予部分***個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次符合解除限售條件的激勵對象共計126人，可解除限售的限制性股票數(shù)量303.52萬股，可上市流通的日期為：2022年1月24日。

　　13、2022年3月14日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，并披露了《關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》。

　　14、2022年6月24日，公司披露《關于部分限制性股票注銷完成的公告》，8.4萬股限制性股票已于2022年6月23日注銷完成。

　　15、經(jīng)公司股東大會授權(quán)，2022年6月20日，公司分別召開第七屆董事會第四次會議、第七屆監(jiān)事會第四次會議，審議并通過《關于2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分***個解除限售期解除限售條件成就的議案》。本次符合條件的激勵對象共計48人，可解除限售的限制性股票數(shù)量89.5244萬股，占公司目前總股本的0.2%。

　　16、2022年7月19日，公司在披露《關于2020年限制性股票激勵計劃預留授予部分***個解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次符合條件的激勵對象共計48人，可解除限售的限制性股票數(shù)量89.5244萬股，可上市流通的日期為：2022年7月20日。

　　17、經(jīng)公司股東大會授權(quán)，2023年7月21日，公司分別召開第七屆董事會第十六次會議、第七屆監(jiān)事會第十三次會議，審議并通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》、《關于調(diào)整2020年限制性股票回購價格及回購數(shù)量的議案》。公司獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見。

　　18、2023年8月8日，公司召開2023年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，并披露了《關于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》。

　　二、本次回購注銷部分限制性股票相關情況

　　(一)回購注銷部分限制性股票的原因

　　本激勵計劃***授予部分的3名激勵對象因個人原因已離職。

　　根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵計劃》第十三章“公司/激勵對象發(fā)生異動的處理”的“(四)激勵對象因辭職、公司裁員而離職，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購，回購價格為授予價格?！钡囊?guī)定，公司回購注銷上述3名已離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票。

　　(二)回購注銷數(shù)量及回購價格

　　鑒于公司已經(jīng)實施完畢2020年度、2021年度和2022年度權(quán)益分派，根據(jù)2020年限制性股票激勵計劃的規(guī)定，對2020年限制性股票激勵計劃的回購價格及回購數(shù)量進行調(diào)整，回購價格由8.39元/股調(diào)整為5.23元/股，回購數(shù)量由10.8萬股調(diào)整為15.12萬股。

　　(三)回購資金來源

　　公司本次回購限制性股票的資金來源為公司自有資金，用于本次回購的資金總額為人民幣790,776.00元。

　　(四)驗資情況

　　中興華會計師事務所(特殊普通合伙)于2023年9月23日出具了《威海廣泰空港設備股份有限公司驗資報告》(中興華驗字(2023)第030031號)。截至2023年9月23日止，公司以貨幣資金支付了此次限制性股票激勵回購款項合計人民幣790,776.00元，因此減少股本人民幣151,200.00元。

　　(五)回購注銷情況

　　經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司本次回購限制性股票已于2023年11月28日注銷完成，公司股份總數(shù)由534,474,505股變更534,323,305股，注冊資本由534,474,505元變更534,323,305元。

　　本次回購注銷符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、公司章程、股權(quán)激勵計劃等的相關規(guī)定。

　　三、本次回購注銷完成后的股本結(jié)構(gòu)情況

　　本次回購注銷完成后，公司總股本由534,474,505股變更為534,323,305股，公司股本結(jié)構(gòu)變動如下：

　　注：本次回購注銷完成后的股本結(jié)構(gòu)以中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司***終辦理結(jié)果為準。

　　四、本次回購注銷對公司的影響

　　本次回購注銷部分限制性股票事項，不會對公司的財務狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不影響公司管理團隊的勤勉盡職，不影響公司2020年限制性股票激勵計劃的繼續(xù)實施，不會損害公司和全體股東的利益。公司管理團隊將繼續(xù)履行工作職責，為股東創(chuàng)造價值。

　　特此公告。

　　威海廣泰空港設備股份有限公司

　　董事會

　　2023年11月30日

　　證券代碼：002111 證券簡稱：威海廣泰 公告編號：2023-082

　　債券代碼：127095 債券簡稱：廣泰轉(zhuǎn)債

　　威海廣泰空港設備股份有限公司

　　關于本次限制性股票回購注銷不調(diào)整

　　可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　因公司本次回購注銷股份占公司總股本比例較小，經(jīng)計算，本次限制性股票回購注銷完成后，“廣泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格不變，仍為9.38元/股。

　　一、關于“廣泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關規(guī)定

　　威海廣泰空港設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年10月18日向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券70,000萬元(債券簡稱：廣泰轉(zhuǎn)債;債券代碼：127095)。

　　根據(jù)《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務實施細則》、《威海廣泰空港設備股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》及中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)關于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關規(guī)定，在本次發(fā)行之后，當公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時，公司將按下述公式對轉(zhuǎn)股價格進行調(diào)整(保留小數(shù)點后兩位，***后一位四舍五入)：

　　派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+n)

　　增發(fā)新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)

　　上述兩項同時進行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)

　　派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

　　上述三項同時進行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

　　其中：P1為調(diào)整后有效的轉(zhuǎn)股價，P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股率或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利。

　　公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在深交所網(wǎng)站和中國證監(jiān)會***的上市公司信息披露媒體發(fā)布相關公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間(如需)。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

　　當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當時國家有關法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關規(guī)定來制訂。

　　二、本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整原因及結(jié)果

　　公司于近期辦理完成了3名股權(quán)激勵對象限制性股票的回購注銷事宜，公司總股本由534,474,505股變更為534,323,305股，共計151,200股限制性股票回購注銷完成，回購注銷股票占注銷前總股本的0.03%，回購價格為5.23元/股，本次用于回購的資金總額為790,776元。具體情況詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》(公告編號：2023-081)。

　　根據(jù)上述可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關規(guī)定，結(jié)合公司相關股權(quán)激勵計劃回購情況，“廣泰轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格不變。計算過程如下：

　　計算公式為：P1=(P0+A×k)/(1+k)

　　其中P0=9.38元/股，A=5.23元/股，k=-151,200/534,474,505=-0.03%

　　P1=(P0+A×k)/(1+k)=9.38元/股(按四舍五入原則保留小數(shù)點后兩位)

　　特此公告。

　　威海廣泰空港設備股份有限公司

　　董事會

　　2023年11月30日

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