來源：證券時(shí)報(bào)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣州市品高軟件股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3592號(hào)），廣州市品高軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“品高股份”或“公司”）獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,826.3819萬股，發(fā)行價(jià)格為每股37.09元，募集資金總額為104,830.50萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用13,114.95萬元后，募集資金凈額為91,715.55萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了天職業(yè)字[2021]45924號(hào)《公開發(fā)行人民幣普通股（A股）后實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告》。

　　二、募集資金專戶的開立情況

　　為規(guī)范本次募集資金的存放、使用與管理，提高資金使用效率，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司開立了8個(gè)募集資金專項(xiàng)賬戶，用于存放上述募集資金，并與保薦機(jī)構(gòu)、銀行簽訂了募集資金三方、四方監(jiān)管協(xié)議，以保證募集資金使用安全。

　　截至本公告日，公司募集資金賬戶情況如下：

　　三、本次注銷的部分募集資金專戶情況

　　鑒于公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司廣州分行營業(yè)部營業(yè)室開立的用于補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目的募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：44050111716700000174）中募集資金已使用完畢，該募集資金專戶將不再使用。為方便公司資金賬戶管理，公司注銷了上述募集資金專戶，該專戶中結(jié)余利息收入全部轉(zhuǎn)存至公司自有賬戶，公司與保薦機(jī)構(gòu)及該專戶開戶銀行簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。

　　特此公告。

　　廣州市品高軟件股份有限公司董事會(huì)

　　2023年11月16日

　　證券代碼：688227 證券簡(jiǎn)稱：品高股份 公告編號(hào)：2023-034

　　廣州市品高軟件股份有限公司

　　2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年11月15日

　?。ǘ?股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)高唐軟件產(chǎn)業(yè)基地軟件路 17 號(hào) G1 棟公司會(huì)議室

　　（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　?。ㄋ模?表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)黃海先生主持，以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司管理制度的有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄎ澹?公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書湯茜女士出席了本次會(huì)議，其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：《關(guān)于增選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、 議案名稱：《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、 議案名稱：《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　?。ǘ?涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

　?。ㄈ?關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、議案1為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的 2/3 以上通過；同時(shí)議案1和議案2為影響中小投資者的重大事項(xiàng)，對(duì)中小投資者投票單獨(dú)計(jì)票；

　　2、議案2至議案5均為普通決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所

　　律師：章小炎律師和莫婉榕律師

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。

　　特此公告。

　　廣州市品高軟件股份有限公司董事會(huì)

　　2023年11月16日

　　● 報(bào)備文件

　?。ㄒ唬┙?jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　?。ǘ┙?jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　?。ㄈ┍舅蟮钠渌募?。

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