來源：證券日?qǐng)?bào)

　　股票代碼：600188 股票簡(jiǎn)稱：兗礦能源 編號(hào)：臨2023-072

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 回購注銷原因：

　　鑒于公司2021年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（“本激勵(lì)計(jì)劃”）26名激勵(lì)對(duì)象因調(diào)動(dòng)、退休等原因，已不符合激勵(lì)條件，應(yīng)對(duì)其全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票267萬股進(jìn)行回購注銷。

　　● 本次注銷股份的有關(guān)情況：

　　一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

　　1. 2021年12月1日，公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于討論審議公司〈2021年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于討論審議公司〈2021年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》（上述議案合稱“激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案”）《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。

　　2. 2021年12月31日，公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案（修訂稿）。

　　3. 2021年12月31日至2022年1月9日，公司在辦公地點(diǎn)公示了本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單。公示期滿后，監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查并對(duì)公示情況進(jìn)行了說明。

　　4. 2022年1月14日，公司收到山東能源集團(tuán)有限公司《關(guān)于同意兗礦能源集團(tuán)股份有限公司實(shí)施2021年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》，同意公司按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃。

　　5. 2022年1月27日，公司2022年度***次臨時(shí)股東大會(huì)、2022年度***次A股及H股類別股東大會(huì)審議批準(zhǔn)了激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案和《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。同日，將本激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況自查報(bào)告進(jìn)行了公告，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣公司股票的情況。

　　6. 2022年1月27日，公司第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議批準(zhǔn)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向2021年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。

　　7. 2022年2月24日，公司完成了2021年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予登記工作，并收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。

　　8. 2023年8月25日，公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議批準(zhǔn)了《關(guān)于調(diào)整2021年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。鑒于本激勵(lì)計(jì)劃26名激勵(lì)對(duì)象因調(diào)動(dòng)、退休等原因，已不符合激勵(lì)條件，應(yīng)對(duì)其已獲授但尚未解除限售的限制性股票267萬股進(jìn)行回購注銷；鑒于公司2021年度、2022年度利潤(rùn)分配方案已經(jīng)實(shí)施完畢，根據(jù)公司《2021年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)限制性股票的回購價(jià)格及回購數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

　　二、本次限制性股票回購注銷情況

　　鑒于本激勵(lì)計(jì)劃26名激勵(lì)對(duì)象因調(diào)動(dòng)、退休等原因，已不符合激勵(lì)條件，應(yīng)對(duì)其全部已獲授但尚未解除限售的限制性股票267萬股進(jìn)行回購注銷。

　　公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（“中登上海分公司”）開立了回購專用賬戶（B886112545），并向中登上海分公司申請(qǐng)辦理了對(duì)上述26名激勵(lì)對(duì)象所持有限制性股票的回購過戶手續(xù)。預(yù)計(jì)本次限制性股票于2023年11月16日完成注銷，公司后續(xù)將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

　　三、回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　本次限制性股票回購注銷完成后，公司股份總數(shù)變更為7,439,370,720股。

　　四、說明及承諾

　　公司董事會(huì)說明：本次回購注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

　　公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購注銷事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

　　五、法律意見書結(jié)論意見

　　截至本法律意見書出具之日，公司就本次回購注銷已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，本次回購注銷部分限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格、資金來源及回購注銷安排，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2021年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司后續(xù)應(yīng)就本次回購注銷事項(xiàng)依法辦理有關(guān)工商變更登記手續(xù)。

　　特此公告。

　　兗礦能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年11月13日

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