來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次注銷回購專戶股份1,812,233股，占注銷前公司總股本的0.41%。本次注銷完成后，公司總股本將由440,449,035股變更為438,636,802股。

　　● 回購股份注銷日：2023年11月8日。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等相關(guān)規(guī)定，國新文化控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2023年11月8日在中國證券登記結(jié)算有限公司注銷回購專戶1,812,233股公司股份，現(xiàn)就本次注銷股份事宜公告如下：

　　一、回購股份審批及實施情況

　　為維護(hù)公司市值，同時為后期實施股權(quán)激勵儲備股票來源，公司于2019年9月20日召開2019年***次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》，同意以不超過16.15元/股的價格，回購不低于4,469,369股且不超過8,938,738股的公司股份，回購期限自股東大會審議通過回購股份方案之日起不超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司于2019年9月21日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》（公告編號：2019-038）。

　　截至2020年9月19日回購期滿，公司實際回購了8,300,083股，占公司總股本的1.86%，回購***高價12.99元/股、回購***低價9.51元/股，回購均價為11.54元/股，交易總金額95,821,738元。具體內(nèi)容詳見公司于2020年9月22日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《公司關(guān)于股份回購實施完成的公告》（公告編號：2020-051）

　　二、回購股份使用情況

　　為健全公司長效激勵機(jī)制，調(diào)動核心骨干積極性，公司于2021年8月27日召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過《限制性股票激勵計劃（***期）》及有關(guān)議案，同意公司使用回購專戶庫存股，以6.942元/股的價格向91名高管及核心骨干授予6,487,850股股份。2021年11月5日，本次激勵計劃授予的股份轉(zhuǎn)讓登記至激勵對象名下。具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月3日在上海證券交易所網(wǎng)站披露了《關(guān)于股份性質(zhì)變更暨限制性股票激勵計劃（***期）權(quán)益授予的進(jìn)展公告》（公告編號：2021-043）。

　　后因市場環(huán)境變化，公司達(dá)成激勵計劃的業(yè)績要求難度較大，繼續(xù)實施難以達(dá)到預(yù)期效果，公司于2022年7月22日召開2022年***次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于終止實施限制性股票激勵計劃（***期）暨回購注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》及有關(guān)議案，同意公司終止激勵計劃并回購注銷已授予的股份。2022年10月13日，上述6,487,850股激勵股份完成回購注銷。具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月11日在上海證券交易所網(wǎng)站披露了《關(guān)于限制性股票回購注銷實施公告》（公告編號：2022-041）

　　截至目前，公司回購專戶剩余1,812,233股公司股份。

　　三、回購股份注銷的審批及辦理情況

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等有關(guān)規(guī)定，公司回購計劃未予以實施股權(quán)激勵的股份應(yīng)當(dāng)在股份回購?fù)瓿芍?6個月內(nèi)依法予以注銷。公司于2023年8月28日召開第十屆董事會第十八次會議和第十屆監(jiān)事會第十二次會議，于2023年9月15日召開了2023年第二次臨時股東大會審議通過《關(guān)于注銷公司回購專用證券賬戶庫存股并修訂〈公司章程〉的議案》，同意注銷回購專用證券賬戶中1,812,233股公司股票。

　　2023年9月16日，公司披露了《關(guān)于注銷公司回購專用證券賬戶庫存股通知債權(quán)人的公告》（公告編號：2023-042），通知債權(quán)人自2023年9月16日起45天內(nèi)申報債權(quán)。截至申報期滿，公司未收到債權(quán)人對本次回購股份注銷事項提出異議，也未收到債權(quán)人向公司提出清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的文件。

　　公司已向上海證券交易所提交注銷股份申請，將于2023年11月8日在中國證券登記結(jié)算有限公司注銷回購專戶股份。

　　四、本次注銷后公司股份變動情況

　　本次注銷部分回購?fù)瓿珊?，公司總股本將?40,449,035股變更為438,636,802股。

　　注：以上股本結(jié)構(gòu)變動情況以注銷完成后中國證券登記結(jié)算有限公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

　　五、本次注銷股份對公司的影響

　　本次注銷股份不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司利益及全體股東利益的情形，不會導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化，注銷后公司的股權(quán)分布情況符合上市公司的條件，不會影響公司的上市地位。

　　六、后續(xù)事項

　　本次注銷股份完成后，公司將依法辦理工商登記變更及備案手續(xù)。

　　特此公告。

　　國新文化控股股份有限公司

　　董事會

　　2023年11月8日

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