來源：上海證券報

證券代碼：603109 證券簡稱：神馳機電 公告編號：2023-107

神馳機電股份有限公司

關于部分限制性股票回購注銷的實施公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●回購注銷原因：公司2021年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象中5人因個人原因離職、1人因達到法定年齡正常退休離職而不再具備激勵對象資格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共計4.536萬股應由公司回購注銷。

●本次注銷股份的有關情況

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一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

公司分別于2023年8月22日、2023年9月8日召開第四屆董事會第十四次會議和2023年***次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票暨調(diào)整回購價格的議案》，公司2021年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象中5人因個人原因離職、1人因達到法定年齡正常退休離職而不再具備激勵對象資格，公司擬以7.83元每股的價格回購注銷上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計4.536萬股，具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月24日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關于回購注銷部分限制性股票暨調(diào)整回購價格的公告》（2023-083）。獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表了明確同意意見，國浩律師（重慶）事務所出具了法律意見書。

根據(jù)《公司法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，公司就本次回購注銷限制性股票事項履行了通知債權人程序，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告》（公告編號：2023-088）。截止申報期滿，公司未收到任何債權人提出清償債務或者提供相應擔保的情況。

二、本次限制性股票回購注銷情況

（一）本次回購注銷限制性股票的原因

公司2021年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象中5人因個人原因離職、1人因達到法定年齡正常退休離職而不再具備激勵對象資格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共計4.536萬股應由公司回購注銷。

（二）本次回購注銷的相關人員、數(shù)量

本次回購注銷限制性股票涉及6人，合計擬回購注銷限制性股票4.536萬股：本次回購注銷完成后，剩余股權激勵限制性股票95.8692萬股。

（三）回購注銷安排

公司己在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設了回購專用證券賬戶（賬戶號碼：B885358148），并向中登上海分公司遞交了本次回購注銷相關申請，預計上述限制性股票將于 2023 年11月9日完成注銷。

三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況

公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結構變動情況如下：

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四、說明及承諾

公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權激勵管理辦法》的規(guī)定和公司股權激勵計劃的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。

公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔由此產(chǎn)生的相關法律責任。

五、法律意見書的結論性意見

經(jīng)本所律師核查，截至本法律意見書出具之日，本所律師認為，本次回購注銷已獲得必要的批準與授權，履行了必要的信息披露義務，符合《管理辦法》及《激勵計劃》規(guī)定的回購注銷條件；公司本次回購注銷的原因、數(shù)量、價格及回購注銷安排符合《管理辦法》及《激勵計劃》的相關規(guī)定。

特此公告。

神馳機電股份有限公司董事會

2023年11月7日

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