本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●回購注銷原因：廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡稱“2020年激勵(lì)計(jì)劃”)中的27名激勵(lì)對象因工作調(diào)動(dòng)、主動(dòng)離職原因，不再具備激勵(lì)資格，公司回購注銷前述27名激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)2,380,300股。公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡稱“2022年激勵(lì)計(jì)劃”)中的225名激勵(lì)對象因架構(gòu)調(diào)整、工作調(diào)整、主動(dòng)辭職等原因，不再具備激勵(lì)資格，公司回購注銷前述225名激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)15,051,800股。

　　●本次注銷股份的有關(guān)情況：

　　一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

　　2023年7月27日，公司召開第十屆董事會2023年度第十三次會議及第十屆監(jiān)事會2023年度第七次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司2023年7月28日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的公告》(公告編號：2023-62)。

　　公司已根據(jù)法律規(guī)定就本次股份回購注銷事項(xiàng)履行了債權(quán)人通知程序，具體內(nèi)容詳見公司2023年7月28日于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》(公告編號：2023-63)。公告期已滿45天，公司未收到任何債權(quán)人關(guān)于清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的要求，也未收到任何債權(quán)人對本次回購注銷事項(xiàng)提出的異議。

　　二、本次限制性股票回購注銷情況

　　(一)本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)

　　鑒于公司2020年激勵(lì)計(jì)劃中26名激勵(lì)對象因調(diào)動(dòng)等客觀原因與公司終止勞動(dòng)關(guān)系，1名激勵(lì)對象因主動(dòng)辭職與公司終止勞動(dòng)關(guān)系;2022年激勵(lì)計(jì)劃中199名激勵(lì)對象因架構(gòu)調(diào)整、工作調(diào)整等原因調(diào)動(dòng)至廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司或其下屬企業(yè)任職，22名激勵(lì)對象因主動(dòng)辭職與公司解除勞動(dòng)關(guān)系，4名激勵(lì)對象因個(gè)人原因退出2022年激勵(lì)計(jì)劃，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)、《廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》(以下簡稱《2020年激勵(lì)計(jì)劃》)、《廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》(以下簡稱《2022年激勵(lì)計(jì)劃》)等相關(guān)規(guī)定，前述激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購注銷。

　　(二)本次回購注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

　　2020年激勵(lì)計(jì)劃的限制性股票回購注銷涉及激勵(lì)對象共27人，合計(jì)回購注銷限制性股票2,380,300股;2022年激勵(lì)計(jì)劃的限制性股票回購注銷涉及激勵(lì)對象共225人，合計(jì)回購注銷限制性股票15,051,800股。本次回購注銷完成后，公司2020年激勵(lì)計(jì)劃剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票9,085,950股;2022年激勵(lì)計(jì)劃剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票89,712,100股。

　　(三)回購注銷安排

　　公司已在中國證券登記結(jié)算有限制責(zé)任公司上海分公司(以下簡稱“中登上海分公司”)開設(shè)了回購專用證券賬戶，并向中登上海分公司申請辦理本次回購注銷手續(xù)，預(yù)計(jì)本次限制性股票于2023年9月20日完成注銷，公司后續(xù)將依法辦理公司變更登記等相關(guān)手續(xù)。

　　三、本次回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

　　單位：股

　　四、說明及承諾

　　公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合相關(guān)法律、法規(guī)、《管理辦法》的規(guī)定和《2020年激勵(lì)計(jì)劃》《2022年激勵(lì)計(jì)劃》《限制性股票授予協(xié)議書》的安排，不存在損害激勵(lì)對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

　　公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對象本次回購注銷事宜，且相關(guān)激勵(lì)對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵(lì)對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

　　五、法律意見書的結(jié)論性意見

　　法律顧問上海市通力律師事務(wù)所認(rèn)為，本次回購注銷及價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán);本次回購注銷及價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)符合《管理辦法》《2020年激勵(lì)計(jì)劃》及《2022年激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

　　六、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的專業(yè)意見

　　獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)(集團(tuán))股份有限公司認(rèn)為，公司本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》以及《管理辦法》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

　　特此公告。

　　廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司

　　2023年9月18日

　　證券代碼：600755 證券簡稱：廈門國貿(mào) 編號：2023-75

　　廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年半年度業(yè)績說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 會議召開時(shí)間：2023年9月25日(星期一)上午 10:00-11:30

　　● 會議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心

　　(網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/)

　　● 會議召開方式：視頻+文字互動(dòng)

　　● 投資者可于2023年9月18日(星期一)至9月22日(星期五)16:00登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱(zqswb@itg.com.cn)進(jìn)行提問。公司將在說明會上選取投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2023年8月25日披露了公司2023年半年度報(bào)告。為便于廣大投資者更***深入地了解公司2023年半年度的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年9月25日上午 10:00-11:30舉行2023年半年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

　　一、 說明會類型

　　本次投資者說明會以視頻結(jié)合網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng)形式召開，公司將就2023年半年度的經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)回答投資者關(guān)注的問題。

　　二、 說明會召開的時(shí)間、地點(diǎn)

　　(一)會議召開時(shí)間：2023年9月25日上午 10:00-11:30

　　(二)會議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心(網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/)

　　(三) 會議召開方式：視頻+文字互動(dòng)

　　三、 參加人員

　　公司董事長高少鏞先生、獨(dú)立董事戴亦一先生、總裁蔡瑩彬先生、副總裁兼董事會秘書范丹女士、副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)余勵(lì)潔女士。

　　四、 投資者參加方式

　　(一)投資者可在2023年9月25日上午 10:00-11:30，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時(shí)回答投資者的提問。

　　(二)投資者可于2023年9月18日(星期一)至9月22日(星期五)16:00登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱(zqswb@itg.com.cn)進(jìn)行提問。公司將在說明會上選取投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　五、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

　　聯(lián)系部門：公司證券事務(wù)部

　　電話：0592-5897363

　　郵箱：zqswb@itg.com.cn

　　六、其他事項(xiàng)

　　本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投資者說明會的視頻回放及文字問答部分內(nèi)容。

　　特此公告。

　　廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年9月18日

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