來源：證券時(shí)報(bào)

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.公司本次回購注銷限制性股票641,602股，回購股份金額4,696,526.64元，涉及92人，本次回購注銷限制性股票的數(shù)量占公司本次回購注銷限制性股票前總股本的0.2106%，本次回購注銷后公司總股本由304,610,502股減少至303,968,900股。

　　2.截止本公告披露日，公司已于中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成上述限制性股票的回購注銷手續(xù)。

　　近日，公司完成了部分限制性股票回購注銷工作，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、本激勵計(jì)劃已履行的相關(guān)審議程序

　?。ㄒ唬?021年12月9日公司召開第八屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)出具相應(yīng)報(bào)告。

　　同日，公司召開第八屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于核實(shí)〈公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單〉的議案》。

　?。ǘ?022年4月8日，公司收到國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)發(fā)的國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“國務(wù)院國資委”）《關(guān)于寧夏英力特化工股份有限公司實(shí)施限制性股票激勵計(jì)劃的批復(fù)》（國資考分〔2022〕119號），國務(wù)院國資委原則同意公司實(shí)施限制性股票激勵計(jì)劃。

　?。ㄈ?022年5月23日，公司召開第九屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》《關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會的議案》，同意對《公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》進(jìn)行修訂。公司獨(dú)立董事就本次激勵計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　同日，公司第九屆監(jiān)事會第三次會議審議通過《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》《關(guān)于核實(shí)〈公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單（修訂稿）〉的議案》。

　?。ㄋ模┕緦κ谟璧募顚ο竺麊蔚男彰吐殑?wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，公示期為自2022年5月23日至2022年6月1日止。公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何異議，并于2022年6月2日披露了《監(jiān)事會關(guān)于2021年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

　　（五）2022年6月8日，公司召開2022年第三次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于〈公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃獲得批準(zhǔn)。并于同日披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　（六）2022年6月8日，公司召開第九屆董事會第五次會議和第九屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司董事會認(rèn)為本次激勵計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，公司監(jiān)事會對授予日的激勵對象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并出具了核查意見。公司獨(dú)立董事對授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　?。ㄆ撸?022年7月15日，公司披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計(jì)劃授予登記完成的公告》，公司已完成 2021年限制性股票的授予工作。授予日為 2022 年 6月8 日，授予的限制性股票數(shù)量為 152.29 萬股，授予的激勵對象為92人，授予價(jià)格為 7.32元/股，授予股份的上市日期為2022年7月18日。

　?。ò耍?023 年 2 月3日，公司第九屆董事會第十一次會議和第九屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授尚未解除限售限制性股票的議案》，同意根據(jù)《公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，對因個人原因或工作變動原因離職的5名激勵對象已獲授但尚未解除限售合計(jì)14.43萬股限制性股票進(jìn)行回購并注銷。公司獨(dú)立董事對回購并注銷相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。2023年2月23日，公司召開2023年***次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授尚未解除限售限制性股票的議案》。

　?。ň牛?023 年 4月21日，公司第九屆董事會第十三次會議和第九屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意根據(jù)《公司2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，對因2022年度公司層面業(yè)績考核未達(dá)標(biāo)及工作變動、身故原因離職等87名激勵對象已獲授但尚未解除限售合計(jì)49.7302萬股限制性股票進(jìn)行回購并注銷。公司獨(dú)立董事對回購并注銷相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。2023年5月16日，公司召開2022年度股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。

　　二、回購注銷原因、數(shù)量、價(jià)格、資金來源

　　（一）回購注銷的原因

　　1.激勵對象個人情況發(fā)生變化

　　公司5名激勵對象因工作變動原因離職、1名激勵對象因個人原因離職、1名激勵對象身故，根據(jù)《公司 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，上述人員已不符合激勵條件，公司應(yīng)將其持有的共計(jì)18.76萬股限制性股票回購注銷。

　　2.業(yè)績考核目標(biāo)未達(dá)成

　　根據(jù)公司《2022年年度報(bào)告》計(jì)算，公司未完成激勵計(jì)劃約定的2022年度業(yè)績目標(biāo)，需對***個解除限售期對應(yīng)的限制性股票實(shí)施回購注銷，涉及激勵對象85人，限制性股票回購數(shù)量為45.4002萬股，回購價(jià)格為授予價(jià)格與市價(jià)較低值。

　?。ǘ┗刭徸N數(shù)量、價(jià)格

　　根據(jù)《公司 2021 年限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，5名激勵對象因工作調(diào)動原因離職、1名激勵對象身故，其獲授的17.86萬股限制性股票以授予價(jià)格7.32元/股加上中國人民銀行同期定期存款利息之和進(jìn)行回購注銷；1名激勵對象因個人原因離職，其獲授的0.9萬股限制性股票以授予價(jià)格與市場價(jià)格（審議回購的董事會決議公告前1個交易日公司標(biāo)的股票交易均價(jià)）孰低值即7.32元/股進(jìn)行回購注銷，85名激勵對象因業(yè)績考核目標(biāo)未達(dá)成，其當(dāng)期獲授的45.4002萬股限制性股票以授予價(jià)格與市場價(jià)格（審議回購的董事會決議公告前1個交易日公司標(biāo)的股票交易均價(jià)）孰低值即7.32元/股進(jìn)行回購注銷。

　?。ㄈ┗刭徺Y金及來源

　　公司已就本次限制性股票回購支付價(jià)款4,696,526.64元（不含利息13,293），全部為公司自有資金。

　　三、本次驗(yàn)資及回購注銷完成情況

　　立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年7月28日出具了《寧夏英力特化工股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（信會師報(bào)字[2023]第ZG11843號），對公司截止2023年6月27日止減少注冊資本及股本的情況進(jìn)行了審驗(yàn)，工商變更完成后，注冊資本為人民幣303,968,900.00元，股本為303,968,900.00元。

　　公司向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理上述限制性股票的回購注銷事宜，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，上述回購注銷事宜已于2023年8月18日完成辦理。

　　四、回購注銷前后股本結(jié)構(gòu)變動情況

　　五、回購注銷的影響

　　本次回購注銷部分限制性股票系公司根據(jù)《2021年限制性股票激勵計(jì)劃（草案修訂稿）》對已不符合條件的限制性股票的具體處理，本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，也不會影響公司限制性股票激勵計(jì)劃繼續(xù)實(shí)施。

　　特此公告。

　　寧夏英力特化工股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月21日

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