來源：證券時(shí)報(bào)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 由于4名原激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，已不符合江西宏柏新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，董事會(huì)審議決定取消上述激勵(lì)對(duì)象資格并回購注銷其未解除限售條件的全部限制性股票3.3852萬股。

　　● 本次注銷股份的有關(guān)情況

　　一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

　　2023年6月16日，公司召開了第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》和《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予部分***個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，律師事務(wù)所出具法律意見書。

　　本次注銷股份共計(jì)3.3852萬股，共涉及股權(quán)激勵(lì)對(duì)象4人，回購價(jià)格為3.596元/股加同期存款利息（按日計(jì)息）。具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月17日披露的《江西宏柏新材料股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-042）。

　　2023年6月17日，公司依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定就本次回購注銷限制性股票事項(xiàng)履行通知債權(quán)人程序，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所官方網(wǎng)站披露的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2023-043）。自2023年6月17日起45天內(nèi)，公司未收到相關(guān)債權(quán)人要求清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的情況。

　　二、本次回購注銷部分限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格及資金來源

　　1、本次回購注銷的原因

　　根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》之“第十三章公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”之“二、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化”的規(guī)定：“（三）激勵(lì)對(duì)象因辭職、被公司辭退、被公司裁員、勞動(dòng)合同/聘用協(xié)議到期不再續(xù)約等原因而離職，自離職之日起，其已滿足解除限售條件的限制性股票可以解除限售；其未滿足解除限售條件的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價(jià)格加上銀行同期存款利息之和回購注銷。離職前需繳納完畢已解除限售的限制性股票相應(yīng)個(gè)人所得稅?！?/p>

　　由于4名原激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，已不符合公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，董事會(huì)審議決定取消上述激勵(lì)對(duì)象資格并回購注銷其未解除限售條件的全部限制性股票3.3852萬股。

　　2、本次回購注銷的數(shù)量和價(jià)格

　　鑒于公司已于2023年6月1日實(shí)施完成2022年年度權(quán)益分派方案，故根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票數(shù)量和回購價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，具體詳見2023年6月17日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)2023-041）。

　　因此，上述4名原激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票數(shù)量合計(jì)為3.3852萬股，回購價(jià)格為3.596元/股加同期存款利息（按日計(jì)息）。

　　3、本次回購注銷安排

　　公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登公司”）開設(shè)了回購專用證券賬戶（賬戶號(hào)碼：B884648647），并向中登公司申請(qǐng)辦理了上述4人已獲授但尚未解除限售的3.3852萬股限制性股票的回購過戶手續(xù)。預(yù)計(jì)上述3.3852萬股限制性股票于2023年8月24日完成注銷。注銷完成后，公司總股本由612,339,000股變更為612,305,148股，后續(xù)公司將依法辦理相關(guān)工商變更手續(xù)。

　　三、本次回購注銷后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　單位：萬股

　　四、說明及承諾

　　公司董事會(huì)說明：本次回購注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

　　公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購注銷事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

　　五、法律意見書的結(jié)論性意見

　　律師認(rèn)為：公司注銷部分限制性股票已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)。公司注銷部分限制性股票不違反《公司法》、《證券法》、《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及《公司激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的約定。公司注銷部分限制性股票尚需履行信息披露義務(wù)，并就本次注銷按照《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的法定程序。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于江西宏柏新材料股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書》

　　特此公告。

　　江西宏柏新材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年8月22日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010