來源：證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　榮聯(lián)科技集團股份有限公司（以下簡稱“榮聯(lián)科技”或“公司”）于2023年8月8日召開第六屆董事會第二十七次會議、第六屆監(jiān)事會第二十七次會議，分別審議通過了《關于注銷全資子公司的議案》，同意公司注銷全資子公司吉林榮之聯(lián)信息產(chǎn)業(yè)有限公司、大連榮聯(lián)科技集團有限公司及四川榮聯(lián)西部科技有限公司，并授權公司管理層辦理相關清算和注銷事宜。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關規(guī)定，公司本次注銷子公司事項在董事會審批權限內(nèi)，無需提交股東大會審議。本次注銷子公司事項不涉及關聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　一、注銷全資子公司的基本信息

　　（一）吉林榮之聯(lián)信息產(chǎn)業(yè)有限公司

　　企業(yè)類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　注冊資本：3,000萬元人民幣

　　注冊地址：吉林省遼源市龍山區(qū)友誼大路521號（智慧產(chǎn)業(yè)園）

　　法定代表人：方勇

　　成立日期：2013年11月22日

　　經(jīng)營范圍：互聯(lián)網(wǎng)信息服務業(yè)務;增值電信業(yè)務中的信息服務業(yè)務（不含跨地區(qū)增值電信業(yè)務）；承接計算機網(wǎng)絡工程；技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務；軟件服務；數(shù)據(jù)處理；計算機系統(tǒng)服務；銷售機械電子設備、五金交電、儀器儀表、電子元器件、建筑材料（不含木材）、計算機及外圍設備、計算機軟硬件銷售；租賃計算機、通訊設備；企業(yè)管理咨詢。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　主要股東：

　　***近一年又一期主要財務數(shù)據(jù)如下：

　　單位：元

　?。ǘ┐筮B榮聯(lián)科技集團有限公司

　　企業(yè)類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　注冊資本：1,000萬元人民幣

　　注冊地址：遼寧省大連高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)火炬路7號20層2001-A單元

　　法定代表人：王立楠

　　成立日期： 2016年4月17日

　　經(jīng)營范圍：計算機軟件開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉(zhuǎn)讓、銷售;集成電路設計；計算機信息系統(tǒng)集成；信息技術咨詢服務；物聯(lián)網(wǎng)服務；計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)集成、智能建筑系統(tǒng)集成、安全防護系統(tǒng)集成；電氣現(xiàn)場安裝；機械設備租賃；計算機及通訊設備租賃；企業(yè)管理咨詢；國內(nèi)一般貿(mào)易；貨物進出口、技術進出口。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）

　　主要股東：

　　***近一年又一期主要財務數(shù)據(jù)如下：

　　單位：元

　?。ㄈ┧拇s聯(lián)西部科技有限公司

　　企業(yè)類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　注冊資本：10,000萬元人民幣

　　注冊地址：中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)天華二路219號12棟5樓501號

　　法定代表人：韋渝

　　成立日期：2018年8月3日

　　經(jīng)營范圍：計算機技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務;數(shù)據(jù)處理；計算機系統(tǒng)服務；銷售：儀器儀表、電子元器件、建筑材料（不含危險化學品）、計算機、軟件及輔助設備、電子產(chǎn)品、通訊設備（不含無線廣播電視發(fā)射及衛(wèi)星地面接收設備）；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營（憑資質(zhì)證書經(jīng)營）；物業(yè)管理；房地產(chǎn)經(jīng)紀。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　主要股東：

　　***近一年又一期主要財務數(shù)據(jù)如下：

　　單位：元

　　二、本次注銷的目的及影響

　　為有效整合優(yōu)化現(xiàn)有法人體資源配置，提高整體運營效率，公司對全資子公司吉林榮之聯(lián)信息產(chǎn)業(yè)有限公司、大連榮聯(lián)科技集團有限公司及四川榮聯(lián)西部科技有限公司進行注銷。本次注銷完成后，上述全資子公司將不再納入公司合并報表范圍。本次注銷全資子公司事項不會對公司整體業(yè)務發(fā)展和當期損益產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　三、備查文件

　　1、第六屆董事會第二十七次會議決議；

　　2、第六屆監(jiān)事會第二十七次會議決議。

　　特此公告。

　　榮聯(lián)科技集團股份有限公司董事會

　　二〇二三年八月十日

　　證券代碼：002642 證券簡稱：榮聯(lián)科技 公告編號：2023-038

　　榮聯(lián)科技集團股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第二十七次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開情況

　　榮聯(lián)科技集團股份有限公司（以下簡稱“榮聯(lián)科技”或“公司”）第六屆監(jiān)事會第二十七次會議通知于2023年8月2日以書面及郵件通知的方式發(fā)出，并于2023年8月8日在公司8層會議室以現(xiàn)場和通訊表決的方式召開，本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

　　二、審議情況

　　1、審議通過《關于注銷全資子公司的議案》。

　　表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　監(jiān)事會認為：注銷全資子公司吉林榮之聯(lián)信息產(chǎn)業(yè)有限公司、大連榮聯(lián)科技集團有限公司及四川榮聯(lián)西部科技有限公司，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和實際經(jīng)營情況，可有效整合優(yōu)化現(xiàn)有法人體資源配置，降低管理成本，提高整體運營效率，不會對公司整體業(yè)務發(fā)展和當期損益產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于注銷全資子公司的公告》。

　　2、審議通過《關于對外投資設立合資公司的議案》。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　監(jiān)事會認為：根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和實際經(jīng)營發(fā)展情況，為聚焦智慧醫(yī)藥領域業(yè)務拓展，公司擬與北京中镕信有限公司、艾迪寧（天津）管理有限公司展開合作，三方共同以貨幣出資人民幣3,000萬元設立北京榮聯(lián)智慧醫(yī)療信息技術有限公司（暫定名，***終以工商登記為準，以下簡稱“合資公司”），其中公司以自有資金出資人民幣1,350萬元認購合資公司45%的股權。公司對項目所需投資進行了分析論證和估算，總體風險可控。合資公司在設立完成后不納入公司合并報表范圍，本次對外投資不會對公司財務及經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　三、備查文件

　　1、第六屆監(jiān)事會第二十七次會議決議

　　特此公告。

　　榮聯(lián)科技集團股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇二三年八月十日

　　證券代碼：002642 證券簡稱：榮聯(lián)科技 公告編號：2023-037

　　榮聯(lián)科技集團股份有限公司

　　第六屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、 召開情況

　　榮聯(lián)科技集團股份有限公司（以下簡稱“榮聯(lián)科技”或“公司”）第六屆董事會第二十七次會議通知于2023年8月2日以書面及郵件通知的方式發(fā)出，并于2023年8月8日在公司8層會議室以現(xiàn)場與通訊表決同時進行的方式召開，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

　　二、審議情況

　　1、審議通過《關于注銷全資子公司的議案》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　為有效整合優(yōu)化現(xiàn)有法人體資源配置，降低管理成本，提高整體運營效率，公司董事會同意注銷全資子公司吉林榮之聯(lián)信息產(chǎn)業(yè)有限公司、大連榮聯(lián)科技集團有限公司及四川榮聯(lián)西部科技有限公司，并授權公司管理層辦理相關清算和注銷事宜。

　　具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于注銷全資子公司的公告》。

　　2、審議通過《關于對外投資設立合資公司的議案》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　公司根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和實際經(jīng)營發(fā)展情況，為聚焦智慧醫(yī)藥領域業(yè)務拓展，擬與北京中镕信有限公司、艾迪寧（天津）管理有限公司展開合作。三方擬共同以貨幣出資人民幣3,000萬元設立北京榮聯(lián)智慧醫(yī)療信息技術有限公司（暫定名，***終以工商登記為準，以下簡稱“合資公司”），其中公司以自有資金出資人民幣1,350萬元認購合資公司45%的股權。合資公司在設立完成后不納入榮聯(lián)科技合并報表范圍。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關規(guī)定，公司本次對外投資事項在董事會審批權限內(nèi)，無需提交股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、第六屆董事會第二十七次會議決議

　　特此公告。

　　榮聯(lián)科技集團股份有限公司董事會

　　二〇二三年八月十日

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