來源 | 虹口檢察

企業(yè)注銷“承諾制”是我國推行“放管服”改革政策后，優(yōu)化企業(yè)投資營商環(huán)境的一項(xiàng)重要舉措。它的實(shí)施，有助于降低交易成本、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、激發(fā)市場主體活力。然而，一些不法分子，為了逃避行政處罰、不履行債務(wù)，利用“承諾制”惡意注銷企業(yè)，嚴(yán)重擾亂了正常的市場經(jīng)濟(jì)秩序。虹口區(qū)檢察院在已辦案件的基礎(chǔ)上，梳理總結(jié)案件特征，設(shè)計法律監(jiān)督模型，以實(shí)現(xiàn)對此類問題的監(jiān)督治理。由此設(shè)計的“企業(yè)惡意注銷民事行政檢察監(jiān)督模型”在上海市檢察機(jī)關(guān)數(shù)字檢察應(yīng)用場景比賽中榮獲大數(shù)據(jù)賦能法律監(jiān)督模型類***獎。

“去年，我們在辦案中發(fā)現(xiàn)，某餐飲公司因拖欠勞動報酬被區(qū)人社局立案處理，但在行政處理決定作出前，該公司即通過虛假承諾騙取注銷登記，致使相關(guān)行政處理決定因行政相對人的消滅而無法得到落實(shí)。”區(qū)檢察院第五檢察部副主任劉強(qiáng)介紹道。

被欠薪的企業(yè)員工，大多是進(jìn)城務(wù)工人員，因企業(yè)惡意注銷使得他們遲遲拿不到勞動報酬。對此，區(qū)檢察院高度重視，通過民事、行政檢察監(jiān)督，使惡意注銷者承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，切實(shí)維護(hù)勞動者的合法權(quán)益，當(dāng)好護(hù)“薪”人。

“我們發(fā)現(xiàn)利用‘承諾制’惡意注銷企業(yè)的現(xiàn)象并非個例，不僅在上海，乃至全國范圍內(nèi)都具有一定的典型性?！眲?qiáng)說，“于是，我們開始思考，如何跳出就案辦案的思維窠臼，運(yùn)用大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)對此類惡意注銷案件的監(jiān)督治理?！?/span>

在民事監(jiān)督模塊，檢察人員以失信被執(zhí)行人信息為線索源頭，綜合運(yùn)用裁判文書網(wǎng)、執(zhí)行信息公開網(wǎng)、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)等數(shù)據(jù)平臺，對近幾年的法院執(zhí)行文書進(jìn)行篩查，通過設(shè)定關(guān)鍵詞，將數(shù)百條核心數(shù)據(jù)進(jìn)行比對碰撞，挖掘出涉及注銷企業(yè)的執(zhí)行監(jiān)督線索，并在此基礎(chǔ)上排摸惡意注銷高風(fēng)險企業(yè)。

在行政監(jiān)督模塊，對于行政執(zhí)法案件，檢察人員結(jié)合“一網(wǎng)通辦”平臺的“企業(yè)行政處罰查詢”功能，篩查注銷企業(yè)監(jiān)督線索。對于行政非訴執(zhí)行案件，則通過調(diào)閱電子卷宗，從中比對關(guān)鍵環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)，挖掘惡意注銷高風(fēng)險企業(yè)。

針對模型發(fā)現(xiàn)的異常數(shù)據(jù)，檢察人員將進(jìn)一步向有關(guān)部門調(diào)查核實(shí)企業(yè)情況，一旦發(fā)現(xiàn)確實(shí)存在惡意注銷的情形，可通過檢察建議等方式督促相關(guān)行政單位與法院對企業(yè)惡意注銷行為進(jìn)行依法處理。

此外，依托數(shù)據(jù)模型的深入應(yīng)用，區(qū)檢察院積極探索，推動與相關(guān)單位建立健全企業(yè)惡意注銷風(fēng)險防控機(jī)制。

“現(xiàn)實(shí)中，由于已注銷企業(yè)的數(shù)量極為龐大，且不能直接等同于惡意注銷企業(yè)，如果漫無目的地查找，無異于大海撈針。我們借助大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，為***發(fā)現(xiàn)惡意注銷企業(yè)努力探索出一條可行的監(jiān)督路徑。同時，該模型的拓展性強(qiáng)，可復(fù)制推廣，亦能夠有效解決監(jiān)督數(shù)據(jù)的來源問題，更有助于推動‘放管服’改革背景下企業(yè)惡意注銷問題的溯源治理?！眲?qiáng)說。

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