來源：證券時(shí)報(bào)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、 募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]1514號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份有限公司非公開發(fā)行的批復(fù)》核準(zhǔn)，由主承銷商國信證券股份有限公司采用非公開發(fā)行股票的方式，向特定投資者發(fā)行不超過96,465,371股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣57.83元。截至2020年12月28日止，公司實(shí)際已向特定投資者發(fā)行人民幣普通股股票17,793,527股，募集資金總額為人民幣102,899.97萬元，扣除不含稅的各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣1,468.34萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣101,431.63萬元。該募集資金已于2020年12月到賬。上述資金到賬情況已經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠驗(yàn)字[2020]230Z0272號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。

　　二、 募集資金的使用與管理情況

　　公司嚴(yán)格按照《上市公司募集資金管理制度》、《募集資金管理制度》等相關(guān)

　　法律法規(guī)和相關(guān)制度的規(guī)定，管理和使用募集資金。本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶

　　存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司于2021年1月15日分別與中國銀行股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)分行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)支行、簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)嚴(yán)格遵照監(jiān)管協(xié)議執(zhí)行。

　　開立的募集資金專戶情況如下：

　　三、 募集資金賬戶注銷情況

　　經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議和 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司同意將***公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金全部用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金，節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出后，公司將辦理銷戶手續(xù)，注銷相關(guān)募集資金賬戶。

　　截至本公告披露日，公司將上述募集資金專戶資金已全部轉(zhuǎn)至公司基本賬戶，并辦理完畢銀行銷戶手續(xù)。公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》也相應(yīng)終止。

　　特此公告。

　　蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年7月21日

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