來源：證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海新時達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月7日召開第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》，同意公司注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的共計6,625,600份股票期權(quán)。本次注銷情況及原因如下：

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　　根據(jù)《上海新時達(dá)電氣股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的規(guī)定：“激勵對象合同到期，且不再續(xù)約或主動辭職的，其已行權(quán)股票不做處理，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司進(jìn)行注銷?！?/p>

　　鑒于***授予部分股票期權(quán)中有4名激勵對象因離職而不再符合激勵對象資格，根據(jù)《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，公司擬注銷上述激勵對象已授予但尚未行權(quán)的全部1,715,600份股票期權(quán)。

　?。ǘ┕緦用鏄I(yè)績考核要求未達(dá)標(biāo)

　　根據(jù)《激勵計劃》“第五章股權(quán)激勵計劃具體內(nèi)容”之“一、股票期權(quán)激勵計劃”之“（七）股票期權(quán)的授予與行權(quán)條件”之“2、股票期權(quán)的行權(quán)條件”之“（3）公司層面業(yè)績考核要求”：

　　“本激勵計劃股票期權(quán)的行權(quán)考核年度為2021-2022年兩個會計年度，分年度對公司的業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行考核，以達(dá)到公司業(yè)績考核目標(biāo)作為激勵對象當(dāng)年度的行權(quán)條件之一。

　　***授予及預(yù)留授予的股票期權(quán)各行權(quán)期業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示：

　　注：上述“凈利潤”指經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤，但剔除本次及其它激勵計劃股份支付費用影響的數(shù)值作為計算依據(jù)。

　　行權(quán)期內(nèi)，公司為滿足行權(quán)條件的激勵對象辦理行權(quán)事宜。若各行權(quán)期內(nèi)，公司當(dāng)期業(yè)績水平未達(dá)到業(yè)績考核目標(biāo)條件的，所有激勵對象對應(yīng)考核當(dāng)年可行權(quán)的股票期權(quán)均不得行權(quán)，公司注銷激勵對象股票期權(quán)當(dāng)期可行權(quán)份額?！?/p>

　　根據(jù)經(jīng)立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計的2022年度會計報表，公司2022年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-1,056,951,481.50元，剔除本次及其它激勵計劃股份支付費用影響的凈利潤為-1,054,694,614.60元，未達(dá)到2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃***授予及預(yù)留授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期公司層面的業(yè)績考核要求，因此公司擬注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃***授予部分股票期權(quán)第二個行權(quán)期所對應(yīng)的全部股票期權(quán)4,790,000份以及預(yù)留授予部分股票期權(quán)第二個行權(quán)期對應(yīng)的全部股票期權(quán)120,000份。

　　綜上所述，公司擬注銷上述已授予但未行權(quán)的股票期權(quán)合計6,625,600份。具體內(nèi)容詳見公司于2023年7月10日在***信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于注銷2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分股票期權(quán)的公告》（公告編號：臨2023-062）。

　　經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司上述部分股票期權(quán)注銷事宜已于2023年7月13日辦理完畢。本次注銷的部分股票期權(quán)尚未行權(quán)，注銷后不會對公司股本造成影響。

　　上述注銷部分股票期權(quán)事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《激勵計劃》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況，本次注銷部分股票期權(quán)合法、有效。

　　特此公告

　　上海新時達(dá)電氣股份有限公司董事會

　　2023年7月14日

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