證券代碼：002475 證券簡稱：立訊精密 公告編號：2023-045

債券代碼：128136 債券簡稱：立訊轉(zhuǎn)債

立訊精密工業(yè)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2018年、2019年、2021、2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

立訊精密工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“立訊精密”或“公司”）于2023年6月21日召開了第五屆董事會第十七次會議和第五屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年、2019年、2021年、2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》，現(xiàn)對有關(guān)事項公告如下：

一、公司股票期權(quán)激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

（一）2018年股票期權(quán)激勵計劃

1、2018年8月23日，公司召開了第四屆董事會第三次會議和第四屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過《關(guān)于及其摘要的議案》及其相關(guān)事項的議案，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，認為本激勵計劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展且不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司獨立董事許懷斌就提交股東大會審議的本激勵計劃相關(guān)議案向全體股東征集了投票權(quán)。北京市天元（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于公司2018年股票期權(quán)激勵計劃的法律意見》。廣發(fā)證券股份有限公司出具了《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）之獨立財務(wù)顧問報告》。

2、公司對授予的激勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示，公示期自2018年8月24日起至9月3日止。在公示期內(nèi)，監(jiān)事會未收到任何員工對本次擬激勵對象提出的異議，并于2018年9月8日披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2018年股票期權(quán)激勵計劃人員名單的審核意見及公示情況說明》。

3、2018年9月17日，公司召開2018年第二次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于及其摘要的議案》及其相關(guān)事項的議案，并于2018年9月18日披露了《立訊精密工業(yè)股份有限公司關(guān)于2018年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

4、2018年9月25日，公司召開第四屆董事會第五次會議和第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過《關(guān)于向立訊精密工業(yè)股份有限公司2018年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象授予股票期權(quán)的議案》，確定以2018年9月25日作為激勵計劃的授權(quán)日，向符合條件的1,899名激勵對象授予9,750萬份股票期權(quán)。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對本次授予股票期權(quán)的激勵對象名單進行了核實。北京市天元（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于公司2018年股票期權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)的法律意見》。廣發(fā)證券股份有限公司出具了《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司2018年股票期權(quán)激勵計劃授予相關(guān)事項之獨立財務(wù)顧問報告》。

5、2019年11月27日，公司召開第四屆董事會第十三次會議和第四屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格、數(shù)量及注銷部分股票期權(quán)的議案》及《關(guān)于2018年股票期權(quán)激勵計劃***個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2018年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司2018年第二次臨時股東大會授權(quán)，同意因公司實施2018年年度權(quán)益分派方案、激勵對象離職等原因，對2018年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格、數(shù)量進行調(diào)整，并注銷部分期權(quán)。經(jīng)調(diào)整后，授予激勵對象由 1,870名調(diào)整為 1,762名，授予股票期權(quán)數(shù)量由 97,300,000份調(diào)整為122,327,530份，股票期權(quán)行權(quán)價格由17.58元/股調(diào)整為13.48元/股。同時結(jié)合公司2018年度已實現(xiàn)的業(yè)績情況和各激勵對象在2018年度的個人業(yè)績考評結(jié)果，董事會認為公司2018年股票期權(quán)激勵計劃***個行權(quán)期的行權(quán)條件已成就，同意公司2018年股票期權(quán)激勵計劃1,762名激勵對象在***個行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式行權(quán)，預(yù)計行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為24,465,506份（實際行權(quán)數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記為準），行權(quán)價格為13.48元/股。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，北京市天元（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于立訊精密工業(yè)股份有限公司2018年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整行權(quán)價格和行權(quán)數(shù)量、注銷部分股票期權(quán)及***個行權(quán)期行權(quán)條件成就的法律意見》。

6、2020年6月22日，公司召開第四屆董事會第十九次會議和第四屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年、2019年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格、數(shù)量及注銷部分股票期權(quán)的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2018年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司2018年第二次臨時股東大會授權(quán)，同意因公司實施2019年年度權(quán)益分派方案，對2018年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格、數(shù)量進行調(diào)整。經(jīng)調(diào)整后，尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由99,001,310份調(diào)整為128,698,841份，尚未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價格由13.48元/股調(diào)整為10.28元/股。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，北京市天元（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于立訊精密工業(yè)股份有限公司2018年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整行權(quán)價格和行權(quán)數(shù)量的法律意見》。

7、2020年12月2日，公司召開第四屆董事會第二十七次會議和第四屆監(jiān)事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)數(shù)量及注銷部分股票期權(quán)的議案》及《關(guān)于2018年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2018年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司2018年第二次臨時股東大會授權(quán)，同意因激勵對象離職、考核不達標等原因，注銷2018年股票期權(quán)激勵計劃的部分期權(quán)。在本次注銷后，授予激勵對象由1,762名調(diào)整為1,719名，授予股票期權(quán)數(shù)量由127,217,803份調(diào)整為125,056,043份。同時結(jié)合公司2019年度已實現(xiàn)的業(yè)績情況和各激勵對象在2019年度的個人業(yè)績考評結(jié)果，董事會認為公司2018年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期的行權(quán)條件已成就，同意公司2018年股票期權(quán)激勵計劃1,718名激勵對象在第二個行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式行權(quán)，預(yù)計行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為31,212,577份（實際行權(quán)數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記為準），行權(quán)價格為10.28元/股。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，北京市天元（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于立訊精密工業(yè)股份有限公司2018年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整行權(quán)數(shù)量、注銷部分股票期權(quán)及第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的法律意見》。

8、2021年7月2日，公司召開第五屆董事會第二次會議和第五屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年、2019年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2018年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司2018年第二次臨時股東大會授權(quán)，同意因公司實施2020年年度權(quán)益分派方案，對2018年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格進行調(diào)整。經(jīng)調(diào)整后，尚未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價格由10.28元/股調(diào)整為10.17元/股。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，北京市天元（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于立訊精密工業(yè)股份有限公司2018年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整行權(quán)價格的法律意見》。

9、2022年7月6日，公司召開第五屆董事會第九次會議和第五屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年、2019年、2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2018年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司2018年第二次臨時股東大會授權(quán)，同意因公司實施2021年年度權(quán)益分派方案，對2018年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格進行調(diào)整。經(jīng)調(diào)整后，尚未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價格由10.17元/股調(diào)整為10.06元/股。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于立訊精密工業(yè)股份有限公司2018年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整行權(quán)價格的法律意見》。

10、2023年6月21日，公司召開第五屆董事會第十七次會議和第五屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年、2019年、2021年、2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2018年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司2018年第二次臨時股東大會授權(quán)，同意因公司實施2022年年度權(quán)益分派方案，對2018年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格進行調(diào)整。經(jīng)調(diào)整后，尚未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價格由10.06元/股調(diào)整為9.93元/股。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于立訊精密工業(yè)股份有限公司2018年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整行權(quán)價格的法律意見書》。

（二）2019年股票期權(quán)激勵計劃

1、2019年3月28日，公司召開了第四屆董事會第七次會議和第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過《關(guān)于及其摘要的議案》及其相關(guān)事項的議案，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，認為本激勵計劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展且不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司獨立董事許懷斌就提交股東大會審議的本激勵計劃相關(guān)議案向全體股東征集了投票權(quán)。北京市天元（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于公司2019年股票期權(quán)激勵計劃的法律意見》。

2、公司對***授予的激勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示，公示期自2019年3月29日起至4月7日止。在公示期內(nèi)，監(jiān)事會未收到任何員工對本次擬激勵對象提出的異議，并于2019年4月9日披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2019年股票期權(quán)激勵計劃***授予的激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

3、2019年4月17日，公司召開2019年***次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于及其摘要的議案》及其相關(guān)事項的議案，并于2019年4月18日披露了《立訊精密工業(yè)股份有限公司關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票的自查報告》。

4、2019年4月22日，公司召開第四屆董事會第九次會議和第四屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過《關(guān)于向立訊精密工業(yè)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃***授予的激勵對象授予股票期權(quán)的議案》，確定以2019年4月22日作為激勵計劃的授權(quán)日，向符合條件的***授予的348名激勵對象授予50,076,000份股票期權(quán)。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對本次授予股票期權(quán)的***授予的激勵對象名單進行了核實。北京市天元（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于立訊精密工業(yè)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)的法律意見》。

5、2019年6月12日，公司發(fā)布了《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵計劃***授予登記完成的公告》，共計向符合條件的***授予的348名激勵對象授予了50,076,000份股票期權(quán)。

6、2019年11月27日，公司召開第四屆董事會第十三次會議和第四屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及數(shù)量的議案》及《關(guān)于向2019年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予的激勵對象授予股票期權(quán)的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2019年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司2019年***次臨時股東大會授權(quán)，同意因公司實施2018年年度權(quán)益分派方案，對2019年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格及數(shù)量進行調(diào)整，經(jīng)調(diào)整后的***授予股票期權(quán)行權(quán)價格由 23.36元/股調(diào)整為17.93元/股，***授予股票期權(quán)數(shù)量由50,076,000份調(diào)整為65,098,800份，預(yù)留授予股票期權(quán)數(shù)量由12,519,000份調(diào)整為16,274,700份。同時，董事會認為公司及激勵對象已符合公司2019年激勵計劃規(guī)定的預(yù)留股票期權(quán)的授予條件，同意以2019年11月27日為預(yù)留股票期權(quán)的授權(quán)日，向263名激勵對象授予16,274,700份股票期權(quán)，本次向激勵對象授予的股票期權(quán)行權(quán)價格為17.93元/股。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，北京市天元（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于立訊精密工業(yè)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整行權(quán)價格及數(shù)量和預(yù)留授予相關(guān)事項的法律意見》。

7、2020年1月22日，公司發(fā)布了《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予登記完成的公告》，共計向符合條件的***授予的258名激勵對象授予了16,241,700份股票期權(quán)。

8、2020年6月22日，公司召開第四屆董事會第十九次會議和第四屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年、2019年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格、數(shù)量及注銷部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵計劃***授予***個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2019年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司2019年***次臨時股東大會授權(quán)，同意因公司實施2019年年度權(quán)益分派方案、激勵對象離職、激勵對象考核未達標等原因，對2019年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格、數(shù)量進行調(diào)整，并注銷部分期權(quán)。經(jīng)調(diào)整后，***授予激勵對象由348名調(diào)整為340名，***授予股票期權(quán)數(shù)量由65,098,800份調(diào)整為84,626,558份，***授予股票期權(quán)行權(quán)價格由17.93元/股調(diào)整為 13.70元/股；預(yù)留授予股票期權(quán)數(shù)量由 16,241,700份調(diào)整為21,113,740份，預(yù)留授予股票期權(quán)行權(quán)價格由17.93元/股調(diào)整為13.70元/股。同時結(jié)合公司2019年度已實現(xiàn)的業(yè)績情況和各激勵對象在2019年度的個人業(yè)績考評結(jié)果，董事會認為公司2019年股票期權(quán)激勵計劃***授予***個行權(quán)期的行權(quán)條件已成就，同意公司2019年股票期權(quán)激勵計劃***授予339名激勵對象在***個行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式行權(quán)，預(yù)計行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為16,456,708份（實際行權(quán)數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記為準），行權(quán)價格為13.70元/股。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，北京市天元（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于立訊精密工業(yè)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整行權(quán)價格和行權(quán)數(shù)量、注銷部分股票期權(quán)及***授予***個行權(quán)期行權(quán)條件成就的法律意見》。

9、2021年1月22日，公司召開第四屆董事會第二十九次會議和第四屆監(jiān)事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予激勵對象名單、期權(quán)數(shù)量及注銷部分期權(quán)的議案》及《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予***個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2019年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司2019年***次臨時股東大會授權(quán)，同意因激勵對象離職、考核不達標等原因，注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予的部分期權(quán)。在本次注銷后，授予激勵對象由258名調(diào)整為250名，授予股票期權(quán)數(shù)量由21,113,740份調(diào)整為20,657,454份。同時結(jié)合公司2019年度已實現(xiàn)的業(yè)績情況和各激勵對象在2019年度的個人業(yè)績考評結(jié)果，董事會認為公司2019年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予***個行權(quán)期的行權(quán)條件已成就，同意公司2019年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予的250名激勵對象在***個行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式行權(quán)，預(yù)計行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為4,109,496份（實際行權(quán)數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記為準），行權(quán)價格為13.70元/股。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，北京市天元（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于立訊精密工業(yè)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整預(yù)留授予激勵對象名單、期權(quán)數(shù)量、注銷部分期權(quán)及預(yù)留授予***個行權(quán)期行權(quán)條件成就的法律意見》。

10、2021年7月2日，公司召開第五屆董事會第二次會議和第五屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年、2019年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵計劃***授予第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2019年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司2019年***次臨時股東大會授權(quán)，同意因公司實施2020年年度權(quán)益分派方案、激勵對象離職、激勵對象考核未達標等原因，對2019年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格進行調(diào)整，并注銷部分期權(quán)。經(jīng)調(diào)整后，***授予激勵對象由340名調(diào)整為332名，***授予股票期權(quán)數(shù)量由65,977,698份調(diào)整為65,232,789份，***授予和預(yù)留授予的股票期權(quán)行權(quán)價格由13.70元/股調(diào)整為13.59元/股。同時結(jié)合公司2020年度已實現(xiàn)的業(yè)績情況和各激勵對象在2020年度的個人業(yè)績考評結(jié)果，董事會認為公司2019年股票期權(quán)激勵計劃***授予第二個行權(quán)期的行權(quán)條件已成就，同意公司 2019年股票期權(quán)激勵計劃***授予332名激勵對象在第二個行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式行權(quán)，預(yù)計行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為16,200,478份（實際行權(quán)數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記為準），行權(quán)價格為13.59元/股。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，北京市天元（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于立訊精密工業(yè)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整行權(quán)價格、注銷部分股票期權(quán)及***授予第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的法律意見》。

11、2022年2月21日，公司召開第五屆董事會第七次會議和第五屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予激勵對象名單、期權(quán)數(shù)量及注銷部分期權(quán)的議案》及《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2019年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司2019年***次臨時股東大會授權(quán)，同意因激勵對象離職、考核不達標等原因，注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予的部分期權(quán)。在本次注銷后，授予激勵對象由250名調(diào)整為239名，授予股票期權(quán)數(shù)量由16,547,958份調(diào)整為15,948,642份。同時結(jié)合公司2020年度已實現(xiàn)的業(yè)績情況和各激勵對象在2020年度的個人業(yè)績考評結(jié)果，董事會認為公司2019年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予第二個行權(quán)期的行權(quán)條件已成就，同意公司2019年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予的239名激勵對象在第二個行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式行權(quán)，預(yù)計行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為3,955,702份（實際行權(quán)數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記為準），行權(quán)價格為13.59元/股。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于立訊精密工業(yè)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整預(yù)留授予激勵對象名單和期權(quán)數(shù)量、注銷部分期權(quán)及預(yù)留授予第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的法律意見書》。

12、2022年7月6日，公司召開第五屆董事會第九次會議和第五屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年、2019年、2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵計劃***授予第三個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2019年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司2019年***次臨時股東大會授權(quán)，同意因公司實施2021年年度權(quán)益分派方案、激勵對象離職、激勵對象考核未達標等原因，對2019年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格進行調(diào)整，并注銷部分期權(quán)。經(jīng)調(diào)整后，***授予激勵對象由332名調(diào)整為322名，***授予股票期權(quán)數(shù)量由49,032,311份調(diào)整為48,393,020份，***授予和預(yù)留授予的股票期權(quán)行權(quán)價格由13.59元/股調(diào)整為13.48元/股。同時結(jié)合公司2021年度已實現(xiàn)的業(yè)績情況和各激勵對象在2021年度的個人業(yè)績考評結(jié)果，董事會認為公司2019年股票期權(quán)激勵計劃***授予第三個行權(quán)期的行權(quán)條件已成就，同意公司2019年股票期權(quán)激勵計劃***授予321名激勵對象在第三個行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式行權(quán)，預(yù)計行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為16,093,472份（實際行權(quán)數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記為準），行權(quán)價格為13.48元/股。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于立訊精密工業(yè)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整行權(quán)價格、注銷部分股票期權(quán)及***授予第三個行權(quán)期行權(quán)條件成就的法律意見》。

13、2023年2月21日，公司召開第五屆董事會第十五次會議和第五屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予行權(quán)數(shù)量及注銷部分股票期權(quán)的議案》及《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予第三個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2019年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司2019年***次臨時股東大會授權(quán)，同意因激勵對象離職、考核不達標等原因，注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予的部分期權(quán)。在本次注銷后，授予激勵對象由239名調(diào)整為223名，授予股票期權(quán)數(shù)量由11,992,940份調(diào)整為11,145,089份。同時結(jié)合公司2021年度已實現(xiàn)的業(yè)績情況和各激勵對象在2021年度的個人業(yè)績考評結(jié)果，董事會認為公司2019年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予第三個行權(quán)期的行權(quán)條件已成就，同意公司2019年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予的223名激勵對象在第三個行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式行權(quán)，預(yù)計行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為3,704,613份（實際行權(quán)數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記為準），行權(quán)價格為13.48元/股。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于立訊精密工業(yè)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整預(yù)留授予行權(quán)數(shù)量、注銷部分股票期權(quán)及預(yù)留授予第三個行權(quán)期行權(quán)條件成就的法律意見書》。

14、2023年6月21日，公司召開第五屆董事會第十七次會議和第五屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年、2019年、2021年、2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵計劃***授予第四個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2019年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司2019年***次臨時股東大會授權(quán)，同意因公司實施2022年年度權(quán)益分派方案、激勵對象離職、激勵對象考核未達標等原因，對2019年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格進行調(diào)整，并注銷部分期權(quán)。經(jīng)調(diào)整后，***授予激勵對象由322名調(diào)整為310名，***授予股票期權(quán)數(shù)量由 32,299,548份調(diào)整為31,182,639份，***授予和預(yù)留授予的股票期權(quán)行權(quán)價格由13.48元/股調(diào)整為13.35元/股。同時結(jié)合公司2022年度已實現(xiàn)的業(yè)績情況和各激勵對象在2022年度的個人業(yè)績考評結(jié)果，董事會認為公司2019年股票期權(quán)激勵計劃***授予第四個行權(quán)期的行權(quán)條件已成就，同意公司2019年股票期權(quán)激勵計劃***授予309名激勵對象在第四個行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式行權(quán)，預(yù)計行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為15,577,149份（實際行權(quán)數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記為準），行權(quán)價格為13.35元/股。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于立訊精密工業(yè)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整行權(quán)價格、注銷部分股票期權(quán)及***授予第四個行權(quán)期行權(quán)條件成就的法律意見書》。

（三）2021年股票期權(quán)激勵計劃

1、2021年9月30日，公司召開了第五屆董事會第四次會議和第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過《關(guān)于及其摘要的議案》及其相關(guān)事項的議案，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，認為本激勵計劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展且不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司獨立董事張英就提交股東大會審議的本激勵計劃相關(guān)議案向全體股東征集了投票權(quán)。北京市天元（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于立訊精密工業(yè)股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃的法律意見》。

2、公司對***授予的激勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示，公示期自2021年10月8日起至10月17日止。在公示期內(nèi)，監(jiān)事會未收到任何員工對本次擬激勵對象提出的異議，并于2021年10月19日披露了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃***授予的激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

3、2021年10月25日，公司召開2021年***次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于及其摘要的議案》及其相關(guān)事項的議案，并于2021年10月26日披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》。

4、2021年12月3日，公司召開第五屆董事會第六次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過《關(guān)于向立訊精密工業(yè)股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃***授予的激勵對象授予股票期權(quán)的議案》，確定以2021年12月3日為股票期權(quán)***授權(quán)日，向符合授予條件的1,097名激勵對象授予5,241.90萬份股票期權(quán)。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對***授予股票期權(quán)的激勵對象名單進行了核實。北京市天元（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于立訊精密工業(yè)股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃***授予股票期權(quán)的法律意見》。

5、2022年7月6日，公司召開第五屆董事會第九次會議和第五屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年、2019年、2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司2021年***次臨時股東大會授權(quán)，同意因公司實施2021年年度權(quán)益分派方案，對2021年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格進行調(diào)整。經(jīng)調(diào)整后，尚未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價格由35.87元/股調(diào)整為35.76元/股。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于立訊精密工業(yè)股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整行權(quán)價格的法律意見》。

6、2023年2月21日，公司召開第五屆董事會第十五次會議和第五屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃***授予行權(quán)數(shù)量及注銷部分股票期權(quán)的議案》及《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃***授予***個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司2021年***次臨時股東大會授權(quán)，同意因激勵對象離職、考核不達標等原因，注銷2021年股票期權(quán)激勵計劃***授予的部分期權(quán)。在本次注銷后，授予激勵對象由1,072名調(diào)整為974名，授予股票期權(quán)數(shù)量由52,092,000份調(diào)整為47,733,260份。同時結(jié)合公司2021年度已實現(xiàn)的業(yè)績情況和各激勵對象在2021年度的個人業(yè)績考評結(jié)果，董事會認為公司2021年股票期權(quán)激勵計劃***授予***個行權(quán)期的行權(quán)條件已成就，同意公司2021年股票期權(quán)激勵計劃***授予的974名激勵對象在***個行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式行權(quán)，預(yù)計行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為9,526,060份（實際行權(quán)數(shù)量以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記為準），行權(quán)價格為35.76元/股。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于立訊精密工業(yè)股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整***授予行權(quán)數(shù)量、注銷部分股票期權(quán)及***授予***個行權(quán)期行權(quán)條件成就的法律意見書》。

7、2023年6月21日，公司召開第五屆董事會第十七次會議和第五屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年、2019年、2021年、2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司2021年***次臨時股東大會授權(quán)，同意因公司實施2022年年度權(quán)益分派方案，對2021年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格進行調(diào)整。經(jīng)調(diào)整后，尚未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價格由35.76元/股調(diào)整為35.63元/股。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于立訊精密工業(yè)股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整行權(quán)價格的法律意見書》。

（四）2022年股票期權(quán)激勵計劃

1、2022年11月11日，公司召開了第五屆董事會第十三次會議和第五屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于及其摘要的議案》及其相關(guān)事項的議案，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，認為本激勵計劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展且不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司獨立董事張英就提交股東大會審議的本激勵計劃相關(guān)議案向全體股東征集了投票權(quán)。北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于立訊精密工業(yè)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃的法律意見》。

2、公司對***授予的激勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示，公示期自2022年11月11日起至11月20日止。在公示期內(nèi)，監(jiān)事會未收到任何員工對本次擬激勵對象提出的異議，并于2022年11月11日披露了《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵計劃***授予的激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

3、2022年12月1日，公司召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于及其摘要的議案》及其相關(guān)事項的議案，并于2022年12月2日披露了《關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》。

4、2022年12月5日，公司召開第五屆董事會第十四次會議和第五屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過《關(guān)于向2022年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象授予股票期權(quán)的議案》，確定以2022年12月5日為股票期權(quán)***授權(quán)日，向符合授予條件的3,759名激勵對象授予17,202.10萬份股票期權(quán)。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對***授予股票期權(quán)的激勵對象名單進行了核實。北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于立訊精密工業(yè)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃***授予股票期權(quán)的法律意見》。

5、2023年6月21日，公司召開第五屆董事會第十七次會議和第五屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2018年、2019年、2021年、2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2022年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司2022年第三次臨時股東大會授權(quán)，同意因公司實施2022年年度權(quán)益分派方案，對2022年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格進行調(diào)整。經(jīng)調(diào)整后，尚未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價格由30.35元/股調(diào)整為30.22元/股。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于立訊精密工業(yè)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整行權(quán)價格的法律意見書》。

二、公司調(diào)整2018年、2019年、2021年、2022年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的情況

1、公司于2023年5月22日召開2022年年度股東大會，審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》，同意以7,130,392,419股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金1.3元（含稅）。由于公司股票期權(quán)激勵計劃自主行權(quán)新增 1,858,932股，公司總股本由預(yù)案披露時的7,130,392,419股增至7,132,251,351股，根據(jù)“現(xiàn)金分紅總額、送紅股總額、轉(zhuǎn)增股本總額固定不變”的原則，公司 2022年度利潤分配方案調(diào)整為：以公司現(xiàn)有股本7,132,251,351股為基數(shù)，向全體股東每10股派1.299661元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣926,950,892.30元（含稅）。根據(jù)公司《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的規(guī)定，若在激勵對象行權(quán)前公司有資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細、縮股、派息、配股或增發(fā)等事項，應(yīng)對股票期權(quán)行權(quán)價格進行相應(yīng)的調(diào)整。

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價格。

調(diào)整后2018年激勵計劃行權(quán)價格=10.06-0.1299661=9.93元/股

調(diào)整后2019年激勵計劃行權(quán)價格=13.48-0.1299661=13.35元/股

調(diào)整后2021年激勵計劃行權(quán)價格=35.76-0.1299661=35.63元/股

調(diào)整后2022年激勵計劃行權(quán)價格=30.35-0.1299661=30.22元/股

根據(jù)公司2018年第二次臨時股東大會、2019年***次臨時股東大會、2021年***次臨時股東大會、2022年第三次臨時股東大會的授權(quán)，本次調(diào)整屬于授權(quán)范圍內(nèi)事項，經(jīng)公司董事會通過即可，無需再次提交股東大會審議。

2、鑒于2019年股票期權(quán)激勵計劃原***授予的激勵對象中有12名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵資格；3名激勵對象考核的結(jié)果為B，可行權(quán)比例為第四期可行權(quán)數(shù)量的70%；1名激勵對象考核的結(jié)果為C或D，不滿足行權(quán)條件，本期不可行權(quán)，公司董事會經(jīng)公司2019年***次臨時股東大會的授權(quán)，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及相關(guān)規(guī)定，上述12名離職人員及4名績效考核結(jié)果未達標的激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的***授予的 1,116,909份股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司進行注銷。在本次注銷后，公司2019年股票期權(quán)激勵計劃***授予的激勵對象由322名調(diào)整為310名，股票期權(quán)數(shù)量由32,299,548份調(diào)整為31,182,639份。

三、本次激勵計劃的調(diào)整對公司的影響

本次調(diào)整2018年、2019年、2021年、2022年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格及注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和公司《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

四、獨立董事意見

公司本次調(diào)整2018年、2019年、2021年、2022年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格及注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的事項，在公司2018年第二次臨時股東大會、2019年***次臨時股東大會、2021年***次臨時股東大會、2022年第三次臨時股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，符合《管理辦法》及公司《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》中相關(guān)事項規(guī)定，且履行了必要的程序。

因此，我們同意公司本次調(diào)整2018年、2019年、2021年、2022年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格及注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)事項。

五、監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：

（1）由于公司2022年度權(quán)益分派方案的實施，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《2018年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《2022年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的規(guī)定，公司對2018年、2019年、2021年、2022年股票期權(quán)激勵計劃的股票期權(quán)行權(quán)價格進行了調(diào)整，2018年股票期權(quán)激勵計劃尚未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價格由10.06元/股調(diào)整為9.93元/股，2019年股票期權(quán)激勵計劃***授予和預(yù)留授予尚未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價格由13.48元/股調(diào)整為13.35元/股，2021年股票期權(quán)激勵計劃***授予和預(yù)留授予尚未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價格由 35.76元/股調(diào)整為35.63元/股，2022年股票期權(quán)激勵計劃尚未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價格由30.35元/股調(diào)整為30.22元/股。此次調(diào)整符合激勵計劃以及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不存在損害股東利益的情況。

（2）公司本次注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的相關(guān)程序和數(shù)量，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《2019年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，履行了必要的審核程序，同意注銷2019年股票期權(quán)激勵計劃***授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計1,116,909份，注銷后，公司2019年股票期權(quán)激勵計劃***授予的激勵對象由322名調(diào)整為310名，股票期權(quán)數(shù)量由32,299,548份調(diào)整為31,182,639份。

六、律師出具的法律意見

1、2018年股票期權(quán)激勵計劃：該激勵計劃行權(quán)價格調(diào)整事宜已履行必要的內(nèi)部決策程序，且調(diào)整內(nèi)容符合《管理辦法》及《股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的規(guī)定。

2、2019年股票期權(quán)激勵計劃：該激勵計劃行權(quán)價格調(diào)整及部分股票期權(quán)注銷事宜已履行必要的內(nèi)部決策程序，且調(diào)整及注銷內(nèi)容符合《管理辦法》及《股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的規(guī)定。

3、2021年股票期權(quán)激勵計劃：該激勵計劃行權(quán)價格調(diào)整事宜已履行必要的內(nèi)部決策程序，且調(diào)整內(nèi)容符合《管理辦法》及《股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的規(guī)定。

4、2022年股票期權(quán)激勵計劃：該激勵計劃行權(quán)價格調(diào)整事宜已履行必要的內(nèi)部決策程序，且調(diào)整內(nèi)容符合《管理辦法》及《股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的規(guī)定。

七、備查文件

1、公司第五屆董事會第十七次會議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見；

4、北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于立訊精密工業(yè)股份有限公司2018年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整行權(quán)價格的法律意見；

5、北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于立訊精密工業(yè)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整行權(quán)價格、注銷部分股票期權(quán)及***授予第四個行權(quán)期行權(quán)條件成就的法律意見；

6、北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于立訊精密工業(yè)股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整行權(quán)價格的法律意見。

7、北京市漢坤（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于立訊精密工業(yè)股份有限公司2022年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整行權(quán)價格的法律意見。

特此公告。

立訊精密工業(yè)股份有限公司

董事會

2023年6月21日

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