證券代碼：002928 證券簡(jiǎn)稱：華夏航空 公告編號(hào)：2023-036

華夏航空股份有限公司

關(guān)于公司***公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并注銷募集資金專項(xiàng)賬戶的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)華夏航空股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]254號(hào)）核準(zhǔn)，華夏航空股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,050萬股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)格 20.64元/股，募集資金總額為 83,592.00萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用6,553.97萬元，募集資金凈額為77,038.03萬元。

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2018年02月27日對(duì)公司***公開發(fā)行股票募集資金到位情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具《華夏航空股份有限公司公開發(fā)行股份募集資金驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2018]第ZA10219號(hào)）。

公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度，設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

根據(jù)《華夏航空股份有限公司***公開發(fā)行股票并上市招股說明書》、《華夏航空股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》（公告編號(hào)：2018-015），公司將***公開發(fā)行股票的募集資金用于以下項(xiàng)目：

單位：人民幣萬元

募投項(xiàng)目 是否已變更項(xiàng)目 募集資金承諾投資總額 調(diào)整后投資總額 實(shí)施主體

購買6架CRJ900型飛機(jī)及3臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī) 是 47,038.03 26,463.83 華夏航空股份有限公司

一架CRJ900型飛機(jī) 否 0.00 20,574.20

華夏航空培訓(xùn)中心（學(xué)校）項(xiàng)目（一 否 30,000.00 30,000.00 華夏航空教育科技產(chǎn)業(yè)

期）工程 有限公司1

二、募集資金存放與管理情況

1、募集資金管理與三方監(jiān)管協(xié)議簽署情況

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定并修訂了《華夏航空股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《募集資金管理辦法》）。根據(jù)《募集資金管理辦法》，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。2018年03月19日，公司、東興證券股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司上海分行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；同日，公司、華夏航空（重慶）飛行訓(xùn)練中心有限公司（為公司全資子公司，現(xiàn)已更名為“華夏航空教育科技產(chǎn)業(yè)有限公司”）、東興證券股份有限公司、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司兩江分行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》明確了簽約各方的權(quán)利和義務(wù)，與深圳證券交易所范本不存在重大差異，協(xié)議簽約各方嚴(yán)格履行《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，不存在違反《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的情況。

2、募集資金專戶存放情況

截至本公告披露日，公司***公開發(fā)行股票募集資金存放賬戶情況如下：

募集資金類別 賬戶名稱 開戶銀行 銀行賬號(hào) 賬戶狀態(tài)

***公開發(fā)行股票 華夏航空股份有限公司 中國光大銀行股份有限公司上海分行 36510188001062681 已于2021年12月29日完成注銷

華夏航空教育科技產(chǎn)業(yè)有限公司 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司兩江分行 5101010120010010754 本次已完成注銷

三、公司***公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及募集資金專項(xiàng)賬戶注銷

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定，單個(gè)或者全部募集資金投資項(xiàng)目完成后，節(jié)余募集資金（包括利息收

1 華夏航空（重慶）飛行訓(xùn)練中心有限公司已于2020年更名為華夏航空教育科技產(chǎn)業(yè)有限公司。

入）低于500萬元或者低于項(xiàng)目募集資金凈額1%的，可以免于履行董事會(huì)、股東大會(huì)審議以及獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表明確同意意見的程序。

鑒于公司***公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目已全部實(shí)施完畢，且募集資金專項(xiàng)賬戶（華夏航空教育科技產(chǎn)業(yè)有限公司賬戶5101010120010010754）節(jié)余金額為200元，低于500萬元，公司可以按照上述規(guī)定豁免相關(guān)程序。截至本公告披露日，公司已完成上述募集資金專項(xiàng)賬戶的注銷手續(xù)，節(jié)余資金已轉(zhuǎn)至華夏航空教育科技產(chǎn)業(yè)有限公司的一般賬戶，并將用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上述賬戶注銷后，公司及保薦機(jī)構(gòu)與開戶銀行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。

四、備查文件

1、本次募集資金專項(xiàng)賬戶注銷憑證。

特此公告。

華夏航空股份有限公司

董事會(huì)

2023年06月20日

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