證券代碼：002600 證券簡(jiǎn)稱：領(lǐng)益智造 公告編號(hào)：2023-069

廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

關(guān)于2018年及2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃剩余限制性股票回購(gòu)注銷完成的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、廣東領(lǐng)益智造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次回購(gòu)注銷2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“2018年激勵(lì)計(jì)劃”）***授予的限制性股票17,422,357股，占回購(gòu)注銷前公司總股本的0.25%，回購(gòu)價(jià)格為1.46元/股，共涉及激勵(lì)對(duì)象409人，回購(gòu)價(jià)款總計(jì)為25,436,641.22元。

2、公司本次回購(gòu)注銷2018年激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予的限制性股票4,938,825股，占回購(gòu)注銷前公司總股本的0.07%，回購(gòu)價(jià)格為2.92元/股，共涉及激勵(lì)對(duì)象189人，回購(gòu)價(jià)款總計(jì)為14,421,369.00元。

2018年激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷***授予及預(yù)留授予限制性股票共22,361,182股，回購(gòu)價(jià)款合計(jì)為39,858,010.22元。

3、公司本次回購(gòu)注銷 2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“2020年激勵(lì)計(jì)劃”）的***授予的限制性股票8,135,974股，占回購(gòu)注銷前公司總股本的0.12%，回購(gòu)價(jià)格為6.39元/股，共涉及激勵(lì)對(duì)象326人，回購(gòu)價(jià)款總計(jì)為51,988,873.86元。

4、公司本次回購(gòu)注銷限制性股票共計(jì)30,497,156股，占回購(gòu)注銷前公司總股本的0.43%，回購(gòu)價(jià)款總計(jì)為91,846,884.08元。合計(jì)涉及激勵(lì)對(duì)象924人次，其中13名激勵(lì)對(duì)象注銷2018年與2020年兩期激勵(lì)計(jì)劃的限制性股票，1名激勵(lì)對(duì)象注銷2018年激勵(lì)計(jì)劃的***與預(yù)留兩次授予的限制性股票。因此，本次限制性股票注銷共涉及激勵(lì)對(duì)象910人。

5、本次回購(gòu)注銷完成后，公司總股本將由 7,038,674,975股減少至7,008,177,819股。

6、公司于2023年6月14日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“結(jié)算公司”）辦理完成限制性股票的回購(gòu)注銷手續(xù)。

一、公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃概述

1、2018年9月4日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于及其摘要的議案》及其相關(guān)事項(xiàng)的議案，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展且不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司獨(dú)立董事程鑫就提交股東大會(huì)審議的本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向全體股東征集了投票權(quán)。律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

2、公司對(duì)授予的激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行了公示，公示期自2018年9月5日起至9月14日止。在公示期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)未收到任何員工對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的異議，并于2018年9月15日披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

3、2018年9月21日，公司召開(kāi)2018年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于及其摘要的議案》及其相關(guān)事項(xiàng)的議案，并于2018年9月22日披露了《關(guān)于2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣公司股票的自查報(bào)告》。

4、2018年9月25日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于向廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》，確定以2018年9月25日為股票期權(quán)***授權(quán)日/限制性股票***授予日，向符合授予條件的943名激勵(lì)對(duì)象授予7,000萬(wàn)份股票期權(quán)，向符合授予條件的945名激勵(lì)對(duì)象授予18,000萬(wàn)股限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予股票期權(quán)與限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

5、2018年12月19日，公司發(fā)布了《關(guān)于2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予登記完成的公告》，本次授予的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)為831人，其中股票期權(quán)的授予人數(shù)為823人，共計(jì)授予69,743,500份股票期權(quán)；限制性股票的授予人數(shù)為630人，共計(jì)授予100,281,994股限制性股票。

6、公司于2019年4月19日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議、于2019年5月13日召開(kāi)2018年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。公司同意注銷股票期權(quán)1,912,800份，并回購(gòu)注銷限制性股票2,545,936股，限制性股票回購(gòu)價(jià)格為1.66元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

7、2019年7月22日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留股票期權(quán)與限制性股票的議案》，確定以2019年7月22日為預(yù)留股票期權(quán)與限制性股票的授權(quán)日與授予日，向461名激勵(lì)對(duì)象分別授予1,500萬(wàn)份股票期權(quán)和3,000萬(wàn)股限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

8、2019年9月10日，公司發(fā)布了《關(guān)于2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記完成的公告》，本次預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)為388人，其中股票期權(quán)的授予人數(shù)為388人，共計(jì)授予9,004,500份股票期權(quán)；限制性股票的授予人數(shù)為282人，共計(jì)授予24,364,400股限制性股票。

9、公司于2019年12月30日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議、于2020年1月16日召開(kāi)2020年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。公司同意注銷股票期權(quán)3,890,220份，同時(shí)回購(gòu)注銷***授予部分5,743,240股限制性股票，回購(gòu)價(jià)格為1.66元/股；回購(gòu)注銷預(yù)留授予部分限制性股票469,000股，回購(gòu)價(jià)格為3.12元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

10、公司于2020年7月13日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及***個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》及《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，并于2020年7月29日召開(kāi)2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。公司同意注銷***授予的8,809,010份股票期權(quán)，以1.66元/股的回購(gòu)價(jià)格回購(gòu)注銷***授予的17,736,800股限制性股票；注銷預(yù)留授予的1,628,500份股票期權(quán)，以3.12元/股的回購(gòu)價(jià)格回購(gòu)注銷預(yù)留授予的1,961,300股限制性股票。同時(shí)，因公司2018年激勵(lì)計(jì)劃***授予的股票期權(quán)與限制性股票行權(quán)/解除限售條件已成就，同意對(duì)581名激勵(lì)對(duì)象持有的***授予13,858,230份股票期權(quán)在***個(gè)行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式行權(quán)，對(duì)456名激勵(lì)對(duì)象持有的***授予18,564,002股限制性股票解除限售。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

11、2020年9月28日，公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及***個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》及《關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》。董事會(huì)認(rèn)為公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)與限制性股票行權(quán)/解除限售條件已成就，同意對(duì) 286名激勵(lì)對(duì)象持有的預(yù)留授予1,707,250份股票期權(quán)在***個(gè)行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式行權(quán)，對(duì)231名激勵(lì)對(duì)象持有的預(yù)留授予5,442,400股限制性股票解除限售。同時(shí)，因公司2020年半年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施完畢，同意對(duì)公司2018年激勵(lì)計(jì)劃的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行如下調(diào)整：***授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由3.31元/股調(diào)整為3.11元/股，預(yù)留授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由6.23元/股調(diào)整為6.03元/股；***授予的限制性股票回購(gòu)價(jià)格由1.66元/股調(diào)整為1.46元/股，預(yù)留授予的限制性股票回購(gòu)價(jià)格由3.12元/股調(diào)整為2.92元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

12、公司于2020年12月21日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，于2021年1月15日召開(kāi)2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。公司同意注銷股票期權(quán)1,181,625份，同時(shí)回購(gòu)注銷***授予部分1,162,500股限制性股票，回購(gòu)價(jià)格為1.46元/股；回購(gòu)注銷預(yù)留授予部分限制性股票422,350股，回購(gòu)價(jià)格為2.92元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

13、2021年6月21日，公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。董事會(huì)認(rèn)為公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予權(quán)益第二個(gè)行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件已成就，同意對(duì) 555名激勵(lì)對(duì)象持有的***授予的13,265,810份股票期權(quán)在第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式行權(quán)，對(duì)442名激勵(lì)對(duì)象持有的***授予的16,790,571股限制性股票解除限售。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

14、2021年9月13日，公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。董事會(huì)認(rèn)為公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予權(quán)益第二個(gè)行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件已成就，同意對(duì)預(yù)留授予的 254名激勵(lì)對(duì)象持有的1,489,160份股票期權(quán)在第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)以自主行權(quán)方式行權(quán)、209名激勵(lì)對(duì)象持有的5,127,450股限制性股票解除限售。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

15、公司于2021年12月27日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議、于2022年1月12日召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于注銷2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。公司同意因激勵(lì)對(duì)象已從公司離職、2020年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果為C（待改進(jìn)）和D（不及格），注銷股票期權(quán)2,274,105份，同時(shí)回購(gòu)注銷***授予部分限制性股票1,426,211股，回購(gòu)價(jià)格為1.46元/股；回購(gòu)注銷預(yù)留授予部分限制性股票868,050股，回購(gòu)價(jià)格為2.92元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

16、公司于2022年4月7日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議、于2022年4月28日召開(kāi)2021年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及解除限售期解除限售條件未成就暨注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。因公司2021年度業(yè)績(jī)考核未達(dá)到《廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《2018年激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）中的***與預(yù)留授予權(quán)益第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及解除限售期解除限售條件、部分激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職、2020年度個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果為C（待改進(jìn)），公司董事會(huì)同意注銷***授予部分股票期權(quán) 14,442,175份與預(yù)留授予部分股票期權(quán)1,525,425份，同時(shí)回購(gòu)注銷***授予部分限制性股票18,890,377股，回購(gòu)價(jià)格為1.46元/股；回購(gòu)注銷預(yù)留授予部分限制性股票5,135,025股，回購(gòu)價(jià)格為2.92元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

17、公司于2023年4月27日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議、于2023年5月22日召開(kāi)2022年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于終止實(shí)施2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨注銷股票期權(quán)及回購(gòu)注銷限制性股票的議案》，同意公司終止實(shí)施2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，共注銷737名激勵(lì)對(duì)象共計(jì)12,814,640份股票期權(quán)；回購(gòu)注銷597名激勵(lì)對(duì)象共計(jì)22,361,182股限制性股票，本次回購(gòu)注銷的限制性股票占公司目前總股本的0.3177%。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

二、公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃概述

1、2020年12月21日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于及其摘要的議案》及其相關(guān)事項(xiàng)的議案，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展且不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司獨(dú)立董事李東方就提交股東大會(huì)審議的本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向全體股東征集了投票權(quán)。北京市天元（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的法律意見(jiàn)》。

2、2020年12月30日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于及其摘要的議案》及其相關(guān)事項(xiàng)的議案，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展且不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司獨(dú)立董事李東方就提交股東大會(huì)審議的本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向全體股東征集了投票權(quán)。北京市天元（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)》。

3、公司對(duì)授予的激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行了公示，公示期自2020年12月31日起至2021年1月9日止。在公示期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)未收到任何員工對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的異議，并于2021年1月11日披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單（調(diào)整后）的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

4、2021年1月15日，公司召開(kāi)2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于〈廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》及其相關(guān)事項(xiàng)的議案，并于2021年1月16日披露了《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣公司股票的自查報(bào)告》。

5、2021年1月18日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于向廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予的激勵(lì)對(duì)象（調(diào)整后）授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》，確定以2021年1月18日為股票期權(quán)***授權(quán)日/限制性股票***授予日，向符合授予條件的451名激勵(lì)對(duì)象授予3,545.46萬(wàn)份股票期權(quán)，向符合授予條件的450名激勵(lì)對(duì)象授予1,522.34萬(wàn)股限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予股票期權(quán)與限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。北京市天元（深圳）律師事務(wù)所出具了《北京市天元（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)》。

6、2021年2月23日，公司發(fā)布了《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予登記完成的公告》，本次***授予的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)為440人，其中股票期權(quán)的授予人數(shù)為440人，共計(jì)授予35,076,600份股票期權(quán)；限制性股票的授予人數(shù)為420人，共計(jì)授予14,255,339股限制性股票。

7、公司于2021年12月27日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議、于2022年1月12日召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于注銷2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。公司同意因激勵(lì)對(duì)象已從公司離職注銷***授予部分股票期權(quán)4,305,000份，同時(shí)回購(gòu)注銷***授予部分限制性股票1,691,000股，回購(gòu)價(jià)格為6.39元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

8、公司于2022年4月7日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議、于2022年4月28日召開(kāi)2021年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及解除限售期解除限售條件未成就暨注銷部分股票期權(quán)和回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。因公司2021年度業(yè)績(jī)考核未達(dá)到《廣東領(lǐng)益智造股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“《2020年激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》”）中的***授予權(quán)益***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及解除限售期解除限售條件、部分激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，公司同意注銷***授予部分股票期權(quán)10,819,080份，同時(shí)回購(gòu)注銷***授予部分限制性股票4,428,365股，回購(gòu)價(jià)格為6.39元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

9、公司于2023年4月27日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議、于2023年5月22日召開(kāi)2022年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于終止實(shí)施2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨注銷股票期權(quán)及回購(gòu)注銷限制性股票的議案》，同意公司終止實(shí)施2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，共注銷339名激勵(lì)對(duì)象共計(jì)19,952,520份股票期權(quán)；回購(gòu)注銷326名激勵(lì)對(duì)象共計(jì)8,135,974股限制性股票，本次回購(gòu)注銷的限制性股票占公司目前總股本的0.1156%。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

三、本次回購(gòu)注銷限制性股票的情況

（一）回購(gòu)注銷2018年及2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中限制性股票

1、回購(gòu)注銷的原因及數(shù)量

由于目前宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境與公司推出激勵(lì)計(jì)劃時(shí)發(fā)生了較大的變化，激勵(lì)計(jì)劃中設(shè)定的業(yè)績(jī)考核與實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況存在差異，繼續(xù)推進(jìn)和實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃難以達(dá)到對(duì)激勵(lì)對(duì)象的激勵(lì)效果。經(jīng)公司董事會(huì)審慎論證后，決定終止實(shí)施2018年及2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃并回購(gòu)注銷激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票。

綜上，鑒于公司擬終止實(shí)施本次激勵(lì)計(jì)劃，回購(gòu)注銷2018年限制性股票剩余597名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售22,361,182股限制性股票，其中***授予激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售17,422,357股限制性股票、預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的4,938,825股限制性股票。本次回購(gòu)注銷的限制性股票占公司目前總股本的0.3177%?；刭?gòu)注銷2020年限制性股票剩余326名***授予激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的8,135,974股限制性股票。

2、回購(gòu)注銷的價(jià)格

（1）2018年限制股票回購(gòu)注銷價(jià)格

公司于2020年9月28日召開(kāi)了公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票回購(gòu)價(jià)格的議案》。因公司2020年半年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施完畢，同意對(duì)公司本次激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行如下調(diào)整：***授予的限制性股票回購(gòu)價(jià)格由1.66元/股調(diào)整為1.46元/股，預(yù)留授予的限制性股票回購(gòu)價(jià)格由3.12元/股調(diào)整為2.92元/股。

公司本次擬用于支付回購(gòu)限制性股票的資金為自有資金，回購(gòu)價(jià)款總計(jì)為39,858,010.22元。

（2）2020年限制性股票回購(gòu)注銷價(jià)格

本次***授予的限制性股票回購(gòu)價(jià)格為6.39元/股。公司本次擬用于支付回購(gòu)限制性股票的資金為自有資金，回購(gòu)價(jià)款總計(jì)為51,988,873.86元。

綜上，本次注銷2018年及2020年限制性股票回購(gòu)價(jià)款總計(jì)為91,846,884.08元。

（二）驗(yàn)資情況

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所于 2023年 6月 2日出具了驗(yàn)資報(bào)告（XYZH/2023SZAA4B0429），對(duì)公司截至2023年5月31日止減少注冊(cè)資本及股本情況進(jìn)行了審驗(yàn)。

對(duì)本次限制性股票回購(gòu)注銷事項(xiàng)進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了（XYZH/2023SZAA4B0429）《驗(yàn)資報(bào)告》，“經(jīng)我們審驗(yàn)，截至2023年5月31日止，領(lǐng)益智造公司已減少股本人民幣30,497,156.00元，變更后的注冊(cè)資本為7,008,177,819元，股本為7,008,177,819股。”

（三）本次回購(gòu)注銷的完成情況

公司向結(jié)算公司申請(qǐng)辦理上述限制性股票的回購(gòu)注銷事宜，經(jīng)結(jié)算公司審核確認(rèn)，上述限制性股票的回購(gòu)注銷事宜已于2023年6月14日完成辦理。

四、股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

2018年和2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃合計(jì)回購(gòu)注銷30,497,156股限制性股票。本次限制性股票回購(gòu)注銷手續(xù)完成后，公司總股本由7,038,674,975股減少至7,008,177,819股，公司股本結(jié)構(gòu)變化如下：

股份性質(zhì) 本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)數(shù)量（股） 本次變動(dòng)后

數(shù)量（股） 比例 數(shù)量（股） 比例

一、限售條件流通股/非流通股 147,171,371 2.09% -30,497,156 116,674,215 1.66%

高管鎖定股 116,674,215 1.66% - 116,674,215 1.66%

股權(quán)激勵(lì)限售股 30,497,156 0.43% -30,497,156 - -

二、無(wú)限售條件流通股 6,891,503,604 97.91% - 6,891,503,604 98.34%

三、總股本 7,038,674,975 100.00% -30,497,156 7,008,177,819 100.00%

五、本次回購(gòu)注銷限制性股票對(duì)公司的影響

本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

特此公告。

廣東領(lǐng)益智造股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月十五日

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