原標(biāo)題:豫園股份:上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司關(guān)于注銷第二期合伙人期權(quán)激勵計劃部分已授予的股票期權(quán)的公告
證券代碼：600655 證券簡稱：豫園股份 公告編號：臨2023-067
債券代碼：155045 債券簡稱：18豫園01
債券代碼：163038 債券簡稱：19豫園01
債券代碼：163172 債券簡稱：20豫園01
債券代碼：188429 債券簡稱：21豫園01
債券代碼：185456 債券簡稱：22豫園01
上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司
關(guān)于注銷第二期合伙人期權(quán)激勵計劃部分已授予的
股票期權(quán)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月14日召開的第十一屆董事會第九次會議、第十一屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于注銷第二期合伙人期權(quán)激勵計劃部分已授予的股票期權(quán)的議案》。具體事項說明如下：
一、公司第二期合伙人期權(quán)激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況 1、2019年3月22日，上海豫園旅游商城股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第九屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司及其摘要的議案》、《關(guān)于公司的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理第二期合伙人期權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》,公司獨立董事對本次激勵計劃的相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。
2、2019年3月22日，公司召開第九屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)二期合伙人期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于公司的議案》，監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項發(fā)表了核查意見。
3、2019年3月26日至2019年4月4日，公司對本次授予激勵對象的名單在公司內(nèi)部系統(tǒng)進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未接到與激勵計劃擬激勵對象有關(guān)的任何異議。2019年4月9日，公司監(jiān)事會披露了《關(guān)于公司第二期合伙人期權(quán)激勵計劃授予激勵對象人員名單的核查意見及公示情況說明》。
4、根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，公司對內(nèi)幕信息知情人及激勵對象在草案公告之日前六個月內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行自查，并于2019年4月9日披露了《上海豫園旅游商城股份有限公司關(guān)于第二期合伙人期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。
5、2019年5月28日，公司召開2018年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司及其摘要的議案》、《關(guān)于公司的議案》及《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理第二期合伙人期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。
6、2019年6月5日，復(fù)星國際有限公司召開股東特別大會，會議批準(zhǔn)了豫園股份第二期合伙人期權(quán)激勵計劃。
7、2019年6月13日，公司召開了第九屆董事會第三十五次會議和第九屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過《關(guān)于向激勵對象授予第二期合伙人期權(quán)的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對本次授予第二期合伙人期權(quán)的激勵對象名單及授予安排等相關(guān)事項進(jìn)行了核實并發(fā)表意見。
8、2022年6月17日，公司召開第十屆董事會第三十五次會議和第十屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過《關(guān)于注銷第二期合伙人期權(quán)激勵計劃部分已授予的股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于調(diào)整第二期合伙人期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》、《關(guān)于第二期合伙人期權(quán)激勵計劃***個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。因本激勵計劃激勵對象陳雪明已從公司離職，田左云2020年度個人業(yè)績考核結(jié)果未達(dá)到“良好”，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《第二期合伙人期權(quán)激勵計劃》，上述人員已獲授尚未行權(quán)的股票期權(quán)108萬份由公司注銷。第二期合伙人期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格由9.09元/股調(diào)整為8.12元/股。第二期合伙人期權(quán)激勵計劃***個行權(quán)期所涉及4名激勵對象共計72萬份股票期權(quán)按照相關(guān)規(guī)定行權(quán)。公司已于2022年7月7日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成上述行權(quán)股份的登記手續(xù)。
上述事項的相關(guān)公告詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。
二、注銷的原因及數(shù)量
鑒于本激勵計劃激勵對象田左云、宋偉鋒已從公司離職，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《第二期合伙人期權(quán)激勵計劃》，上述離職人員已獲授尚未行權(quán)的股票期權(quán)144萬份由公司注銷。
同時，第二期合伙人期權(quán)激勵計劃的剩余3名激勵對象因個人原因均放棄第二個行權(quán)期的股票期權(quán)行權(quán)，根據(jù)《上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司第二期合伙人期權(quán)激勵計劃》相關(guān)規(guī)定，公司決定對上述3名激勵對象所涉及的已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計81萬份予以注銷。
本次由公司注銷的上述兩部分股票期權(quán)數(shù)量合計為225萬份。根據(jù)公司2018年年度股東大會的授權(quán)，本次股票期權(quán)注銷的相關(guān)事宜由董事會辦理。上述注銷完成后，公司第二期合伙人期權(quán)激勵計劃尚未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為135萬份。
三、本次股票期權(quán)注銷對公司的影響
本次注銷股票期權(quán)事項不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職，公司管理團隊將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價值。
四、獨立董事意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件和《上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，謝佑平、倪靜、王哲、宋航作為本公司第十一屆董事會的獨立董事，對公司第十一屆董事會第九次會議審議的《關(guān)于注銷第二期合伙人期權(quán)激勵計劃部分已授予的股票期權(quán)的議案》相關(guān)事項進(jìn)行認(rèn)真審查后，發(fā)表如下獨立意見：
1、根據(jù)上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司第二期合伙人期權(quán)激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）規(guī)定，就本次注銷股票期權(quán)相關(guān)事項董事會已取得公司股東大會必要授權(quán)。
2、本次注銷的股票期權(quán)原因及數(shù)量符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及激勵計劃的相關(guān)規(guī)定。
綜上所述，獨立董事認(rèn)為公司注銷第二期合伙人期權(quán)激勵計劃部分已授予的股票期權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及《上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司第二期合伙人期權(quán)激勵計劃》等相關(guān)規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不會影響全體股東的利益。因此，獨立董事一致同意公司注銷第二期合伙人期權(quán)激勵計劃部分已授予尚未行權(quán)的股票期權(quán)。
五、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會對本次注銷股票期權(quán)事項進(jìn)行核實后認(rèn)為：公司本次注銷第二期合伙人期權(quán)激勵計劃部分已授予的股票期權(quán)事項，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)和公司《上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司第二期合伙人期權(quán)激勵計劃》的規(guī)定，同意公司注銷第二期合伙人期權(quán)激勵計劃部分已授予尚未行權(quán)的股票期權(quán)。
六、律師法律意見書的結(jié)論意見
本次注銷的原因、數(shù)量符合《管理辦法》《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定；公司就本次注銷已履行必要的決策程序，符合《管理辦法》《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定；公司尚需就本次注銷履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)并辦理注銷手續(xù)。
七、備查文件
1、公司第十一屆董事會第九次會議決議；
2、公司第十一屆監(jiān)事會第七次會議決議；
3、獨立董事的獨立意見；
4、法律意見書
特此公告。
上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司
2023年6月15日
