證券代碼：603611 證券簡稱：諾力股份 公告編號：2023-035

諾力智能裝備股份有限公司

關于已回購股份注銷實施的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●諾力智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“諾力股份”）已于2023年4月3日、4月19日分別召開第七屆董事會第二十次會議、2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于擬注銷公司已回購股份的議案》、《關于變更注冊資本暨修改并辦理相應工商變更登記的議案》，注銷回購專用賬戶中 9,583,943股股份并減少注冊資本；

●本次注銷的有關情況：

已回購股份數(shù)量（股） 注銷股份數(shù)量（股） 注銷日期

9,583,943 9,583,943 2023年6月6日

一、已回購股份注銷的決策與信息披露

公司分別于2019年4月17日召開公司第六屆董事會第十八次會議、2019年5月6日召開2019年第二次臨時股東大會，逐項審議通過《諾力股份關于以集中競價方式回購公司股份預案的議案》。根據(jù)《諾力股份關于以集中競價方式回購公司股份的回購報告書》中的內容所示，擬用于實施股權激勵的回購資金總額不低于0.75億元，不超過1.5億元。

公司于2020年5月7日披露了《諾力股份關于股份回購完成暨進展情況的公告》。公司通過集中競價交易方式已累計回購公司股份數(shù)量為9,583,943股，占公司總股本的比例為3.58%，成交的***高價為19.86元/股，成交的***低價為14.627元/股，已支付的總金額為169,574,900.90元（不含印花稅、交易傭金）。

根據(jù)公司回購方案，本次回購股份將全部用于股權激勵和轉換公司發(fā)行的可轉換為股票的公司債券，如公司未能在本次回購完成之后的36個月內實施上述用途，或用于轉換本公司發(fā)行的可轉換為股票的公司債券無法轉換，則對應剩余回購股份將全部予以注銷。為此，公司擬對回購專用賬戶（B882687726）中剩余9,583,943股股份予以注銷，并將按規(guī)定辦理相關注銷手續(xù)。

二、本次已回購股份的注銷情況

（一）本次已回購股份注銷的原因及依據(jù)

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7 號——回購股份》的有關規(guī)定，公司2019年回購計劃未予以實施使用的股份應當在發(fā)布回購結果公告后三年內予以注銷。

鑒于上述期限已屆滿，公司擬注銷回購專用證券賬戶中所有股份共計9,583,943股，并相應變更股本、注冊資本，修改《公司章程》。

（二）本次注銷的數(shù)量

本次注銷股份9,583,943股。

（三）本次注銷的安排

公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立了股份回購專用證券賬戶（賬戶名稱：諾力智能裝備股份有限公司回購專用證券賬戶，證券賬戶：B882687726）。本次已回購股份注銷將于2023年6月6日完成，公司后續(xù)將依照法定程序辦理相關工商變更登記等手續(xù)。

三、本次已回購股份注銷后公司股份變動情況

股份性質 本次變動前 本次變動增減（股） 本次變動后

股份數(shù)（股） 比例（%） 股份數(shù)（股） 比例（%）

有限售條件流通股 0 0 0 0 0

無限售條件流通股 267,184,734 100 -9,583,943 257,600,791 100

其中：庫存股 9,583,943 3.59 -9,583,943 0 0

合計 267,184,734 100 -9,583,943 257,600,791 100

四、對公司的影響

本次對已回購股份的注銷事項，符合公司的長遠發(fā)展，不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產生實質影響，不存在損害公司及投資者利益的情形,也不會導致公司的股權分布不符合上市條件，亦不會影響公司的上市地位。

特此公告。

諾力智能裝備股份有限公司董事會

2023年6月5日

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