第十一屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
圓通速遞股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監(jiān)事會第四次會議以
電子郵件等方式通知了全體監(jiān)事，并于 2023 年 6 月 6 日以現(xiàn)場方式召開。應出
席會議的監(jiān)事 3 名，實際出席會議的監(jiān)事 3 名，符合《中華人民共和國公司法》
等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席王立福先生主持。
會議以記名和書面的表決方式形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》
監(jiān)事會認為：公司 2022 年度利潤分配方案于 2023 年 6 月 6 日實施完畢，根
據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《圓通速遞股份有限公司第二期股票期權(quán)激勵
計劃（草案）》及 2021 年年度股東大會的授權(quán)，公司將第二期股票期權(quán)激勵計劃
的行權(quán)價格由 16.03 元/股調(diào)整為 15.78 元/股。本次調(diào)整符合第二期股票期權(quán)激
勵計劃的規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)要求，并履行了必要的審議程序，不存在損害公司
及全體股東利益的情形。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同
日披露的《圓通速遞股份有限公司關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的
公告》（公告編號：臨 2023-037）。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過《關(guān)于注銷第二期股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同
日披露的《圓通速遞股份有限公司關(guān)于注銷第二期股票期權(quán)激勵計劃部分股票期
權(quán)的公告》（公告編號：臨 2023-038）。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、審議通過《關(guān)于第二期股票期權(quán)激勵計劃***個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議
案》
監(jiān)事會認為：公司第二期股票期權(quán)激勵計劃***個行權(quán)期涉及的各項行權(quán)條
件均已成就，本次行權(quán)事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》與第二期股票期
權(quán)激勵計劃的有關(guān)規(guī)定；本次可行權(quán)的 251 名激勵對象的行權(quán)資格合法、有效，
同意公司為 251 名激勵對象辦理***個行權(quán)期的 350.90 萬份股票期權(quán)的行權(quán)手
續(xù)等事宜。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同
日披露的《圓通速遞股份有限公司關(guān)于第二期股票期權(quán)激勵計劃***個行權(quán)期行
權(quán)條件成就的公告》（公告編號：臨 2023-039）。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
圓通速遞股份有限公司
監(jiān)事會

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