原標題:圓通速遞:圓通速遞股份有限公司關于注銷第二期股票期權激勵計劃部分股票期權的公告

證券代碼：600233 證券簡稱：圓通速遞 公告編號：臨2023-038
圓通速遞股份有限公司
關于注銷第二期股票期權激勵計劃部分股票期權的
公告
本公司董事局及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。圓通速遞股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日召開第十一屆董事局第四次會議及第十一屆監(jiān)事會第四次會議，分別審議通過了《關于注銷第二期股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》，根據《上市公司股權激勵管理辦法》《圓通速遞股份有限公司第二期股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱《第二期股票期權激勵計劃》）的有關規(guī)定，公司擬注銷第二期股票期權激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權共140.60萬份。現(xiàn)將相關事項公告如下：
一、公司第二期股票期權激勵計劃實施情況
2022年4月26日，公司召開第十屆董事局第二十二次會議和第十屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關于及其摘要的議案》及相關事項的議案，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。北京市金杜律師事務所出具了《北京市金杜律師事務所關于圓通速遞股份有限公司第二期股票期權激勵計劃的法律意見書》。公司獨立董事賀偉平于2022年5月17日至2022年5月18日就2021年年度股東大會審議的有關股票期權激勵計劃的議案向全體股東征集了委托投票權。

2022年5月20日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于及其摘要的議案》及相關事項的議案。

2022年6月6日，公司召開第十屆董事局第二十三次會議和第十屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予股票期權的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對本次授予股票期權的激勵對象名單務所關于圓通速遞股份有限公司第二期股票期權激勵計劃授予相關事項的法律意見書》。

2022年6月15日，公司召開第十屆董事局第二十四次會議和第十屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關于調整***期和第二期股票期權激勵計劃行權價格的議案》，獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。北京市金杜律師事務所出具了《北京市金杜律師事務所關于圓通速遞股份有限公司調整***期和第二期股票期權激勵計劃行權價格、***期股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件成就及注銷部分股票期權的法律意見書》。

2022年7月13日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）辦理完成第二期股票期權激勵計劃授予登記手續(xù)。

2022年10月14日，公司召開第十一屆董事局***次會議和第十一屆監(jiān)事會***次會議，分別審議通過了《關于注銷第二期股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》，獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。北京市金杜律師事務所出具了《北京市金杜律師事務所關于圓通速遞股份有限公司第二期股票期權激勵計劃注銷部分股票期權的法律意見書》。

二、公司本次注銷部分股票期權的情況
根據公司《第二期股票期權激勵計劃》“第八章 公司與激勵對象發(fā)生異動的處理”之“二、激勵對象個人情況發(fā)生變化”和“第五章 激勵計劃具體內容”之“四、股票期權的授予與行權條件”的有關規(guī)定，公司第二期股票期權激勵計劃原激勵對象18人因離職已不符合激勵條件，公司將注銷其已獲授但尚未行權的全部股票期權共 100.50萬份；4人發(fā)生“二、激勵對象個人情況發(fā)生變化”中第三條的相關情形，公司將注銷其已獲授但尚未行權的全部股票期權共25.50萬份；3名激勵對象2022年度個人績效考核結果均為C2，公司將注銷其已獲授但尚未行權的當期全部股票期權共4.00萬份；36名激勵對象2022年度個人績效考核結果均為C1，本次個人當期行權比例為80%，公司將注銷其已獲授但尚未行權的當期股票期權共10.60萬份。

因此，公司本次擬注銷上述激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權共140.60萬份。

三、本次注銷部分股票期權對公司的影響
本次注銷部分股票期權事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，且不影響公司激勵計劃的繼續(xù)實施。公司管理團隊將繼續(xù)認真履行工作職責，努力為股東創(chuàng)造價值。

四、獨立董事意見
公司獨立董事經核查后，對本次注銷事項發(fā)表獨立意見如下：公司本次注銷部分已獲授但尚未行權的股票期權符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《第二期股票期權激勵計劃》等相關規(guī)定，審議程序合法、合規(guī)，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。

因此，獨立董事一致同意公司董事局根據股東大會授權，注銷部分股票期權。

五、本次注銷計劃的后續(xù)工作安排
公司2021年年度股東大會審議通過授權董事局辦理公司第二期股票期權激勵計劃有關事項，包括但不限于負責實施股票期權的授予、行權和注銷工作，本次注銷股票期權事宜無需提交股東大會審議。

公司將根據上海證券交易所、中國結算上海分公司的有關規(guī)定，辦理本次注銷股票期權的相關手續(xù)，及時履行相應的信息披露義務。


特此公告。


圓通速遞股份有限公司
董事局
2023年6月7日

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