原標(biāo)題:匯頂科技:第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
證券代碼：603160 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：匯頂科技 公告編號(hào)：2023-036 深圳市匯頂科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市匯頂科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2023年5月29日以通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2023年6月5日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。公司監(jiān)事會(huì)主席馮敬平女士主持會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
(一) 審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》；
監(jiān)事會(huì)對(duì)本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行核查后認(rèn)為：
根據(jù)公司《2022年***期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定： 鑒于 2022年***期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中 7名激勵(lì)對(duì)象因離職而不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，董事會(huì)決定取消上述激勵(lì)對(duì)象資格并注銷(xiāo)其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)47,833份；1名激勵(lì)對(duì)象因2022年度個(gè)人層面業(yè)績(jī)考核結(jié)果為C，故***個(gè)行權(quán)期個(gè)人層面行權(quán)系數(shù)為 50%，個(gè)人當(dāng)年不得行權(quán)的股票期權(quán)（占當(dāng)年個(gè)人層面計(jì)劃行權(quán)額度的50%）需由公司注銷(xiāo)，董事會(huì)決定注銷(xiāo)上述1名激勵(lì)對(duì)象已獲授但不得行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì) 896份；本次注銷(xiāo) 2022年***期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)合計(jì)48,729份。
本次注銷(xiāo)不影響激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施。
本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于***信息披露媒體披露的《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的公告》。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
(二) 審議通過(guò)了《關(guān)于2022***期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。
監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次可行權(quán)的374名激勵(lì)對(duì)象績(jī)效考核結(jié)果合規(guī)、真實(shí)，不存在虛假、故意隱瞞等相關(guān)情況，符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《2022年***期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，滿足公司本激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件。
公司層面已達(dá)到《2022年***期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》2022年度的考核指標(biāo)，根據(jù)公司《2022年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，公司 2022年***期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件即將滿足。同意公司為符合行權(quán)條件的374名激勵(lì)對(duì)象辦理自主行權(quán)的相關(guān)手續(xù)，對(duì)應(yīng)***個(gè)行權(quán)期可行權(quán)數(shù)量為611,504份，行權(quán)價(jià)格為74.35元/份。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于***信息披露媒體披露的《關(guān)于 2022年***期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
特此公告。
深圳市匯頂科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年6月6日
