原標(biāo)題:百合花:百合花集團(tuán)股份有限公司關(guān)于限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告
證券代碼：603823 證券簡(jiǎn)稱：百合花 公告編號(hào)：2023-039
百合花集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于限制性股票回購(gòu)注銷實(shí)施公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●百合花集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）鑒于1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因不再符合激勵(lì)對(duì)象資格、122名激勵(lì)對(duì)象因公司層面業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)而不符合公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予第二個(gè)解除限售期的解除限售條件，公司決定對(duì)前述激勵(lì)對(duì)象已獲授予但尚未解除限售的限制性股票共 898,680股進(jìn)行回購(gòu)注銷。
●本次注銷股份的有關(guān)情況
回購(gòu)股份數(shù)量（股）注銷股份數(shù)量（股）注銷日期898,680898,6802023年6月8日
一、本次限制性股票回購(gòu)注銷的決策與信息披露
1、公司于2023年4月19日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，鑒于1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因不再符合激勵(lì)對(duì)象資格、122名激勵(lì)對(duì)象因公司層面業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)而不符合公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予第二個(gè)解除限售期的解除限售條件，根據(jù)《百合花集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”、“《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定及公司2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司對(duì)前述激勵(lì)對(duì)象已獲授予但尚未解除限售的限制性股票共898,680股進(jìn)行回購(gòu)注銷。本次回購(gòu)注銷、辦理減少注冊(cè)資本等回購(gòu)相關(guān)事項(xiàng)已得到公司2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-023）。
2、根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司就上述股份回購(gòu)注銷事項(xiàng)履行了通知債權(quán)人程序，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2023-028），至今公示期已滿四十五天，公司未接到相關(guān)債權(quán)人要求清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的要求。
二、本次限制性股票回購(gòu)注銷情況
（一）本次回購(gòu)注銷限制性股票的原因及依據(jù)
根據(jù)《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定及公司2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象中1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因，根據(jù)《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》之“第十三章 公司與激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”之“二、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化”之“第（七）項(xiàng)”原因而不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，由公司對(duì)其持有的未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷；122名激勵(lì)對(duì)象因公司層面業(yè)績(jī)考核不達(dá)標(biāo)而不符合公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予第二個(gè)解除限售期的解除限售條件。前述激勵(lì)對(duì)象已獲授予但不符合解除限售條件的限制性股票將由公司回購(gòu)注銷。
（二）回購(gòu)注銷的數(shù)量予以回購(gòu)注銷
本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及123人，公司本次擬回購(gòu)注銷的限制性股票數(shù)量合計(jì)為898,680股，本次回購(gòu)注銷完成后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票868,440股。
（三）回購(gòu)注銷安排
公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開(kāi)設(shè)了回購(gòu)專用證券賬戶（賬戶號(hào)碼：B885757067），并向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司遞交了本次回購(gòu)注銷相關(guān)申請(qǐng)，預(yù)計(jì)本次限制性股票于2023年6月8日完成注銷，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)注冊(cè)資本變更登記等手續(xù)。
三、回購(gòu)注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況
公司本次回購(gòu)注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：
單位：股
股份類別變動(dòng)前變動(dòng)數(shù)變動(dòng)后有限售條件的流通股1,767,120-898,680868,440無(wú)限售條件的流通股316,178,0800316,178,080股份合計(jì)317,945,200-898,680317,046,520四、說(shuō)明及承諾
公司董事會(huì)說(shuō)明：本次回購(gòu)注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》，以及公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。
公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購(gòu)注銷限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購(gòu)注銷事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購(gòu)注銷事宜表示異議。如因本次回購(gòu)注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。
五、法律意見(jiàn)書的結(jié)論性意見(jiàn)
北京金杜（杭州）律師事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見(jiàn)書出具之日，公司就本次回購(gòu)注銷部分限制性股票已履行現(xiàn)階段必要的決策程序及信息披露義務(wù)，符合《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的原因、回購(gòu)數(shù)量、回購(gòu)價(jià)格的確定及回購(gòu)注銷安排符合《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；公司尚需就本次回購(gòu)注銷部分限制性股票辦理相關(guān)注銷登記手續(xù)及工商變更登記手續(xù)并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
百合花集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月6日
