證券代碼：603045 證券簡(jiǎn)稱：福達(dá)合金 公告編號(hào)：2023-041

福達(dá)合金材料股份有限公司

關(guān)于注銷回購(gòu)股份的實(shí)施公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 福達(dá)合金材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次注銷的回購(gòu)股份數(shù)量為2,174,845股，占注銷前公司股份總數(shù)的1.58%，本次注銷完成后，公司總股本由137,620,000股減少至135,445,155股。

● 回購(gòu)股份注銷日：2023年5月24日

一、股份回購(gòu)情況概述

公司于2019年5月20日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的議案》，公司擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易的方式回購(gòu)公司股份，回購(gòu)資金總額不低于人民幣3,000萬(wàn)元（含）、不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)期限自董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)方案之日起不超過(guò)6個(gè)月。公司本次回購(gòu)股份將依法全部用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，若未能在股份回購(gòu)?fù)瓿芍?6個(gè)月內(nèi)實(shí)施上述計(jì)劃，則公司回購(gòu)的股份將依法予以注銷。詳見(jiàn)公司于2019年5月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案公告》（公告編號(hào)：臨2019-022）。

公司于2019年11月22日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)實(shí)施回購(gòu)股份方案暨延長(zhǎng)回購(gòu)股份實(shí)施期限的議案》，對(duì)本次股份回購(gòu)實(shí)施期限進(jìn)行延期，即回購(gòu)實(shí)施期限延長(zhǎng)6個(gè)月，在2020年5月19日前完成回購(gòu)。詳見(jiàn)公司于2019年11月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于繼續(xù)實(shí)施回購(gòu)股份方案暨延長(zhǎng)回購(gòu)股份實(shí)施期限的公告》（公告編號(hào)：臨2019-065）。

公司于2020年5月13日完成回購(gòu)股份，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)公司股份2,174,845股，占公司股份總數(shù)的比例為1.58%，回購(gòu)***高價(jià)格為17.85元/股，回購(gòu)***低價(jià)格為12.23元/股，回購(gòu)均價(jià)13.80元/股，支付的總金額為30,017,351.30元（不含交易費(fèi)用）。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年5月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告》（公告編號(hào)：2020-028）。

二、回購(gòu)股份注銷履行的審批程序

公司分別于2023年3月17日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)***次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)***次會(huì)議，并于2023年4月3日召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷公司回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的議案》，同意將公司存放于回購(gòu)專用證券賬戶中的2,174,845股股份注銷，占注銷前公司股份總數(shù)的1.58%，并相應(yīng)減少公司注冊(cè)資本。本次注銷完成后，公司總股本將由137,620,000股變更為135,445,155股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年3月18日、2023年4月4日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《福達(dá)合金材料股份有限公司關(guān)于注銷公司回購(gòu)股份并減少注冊(cè)資本的公告》（公告編號(hào)：2023-014）和《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-019）。

三、回購(gòu)股份注銷的辦理情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司于2023年4月7日披露了《福達(dá)合金材料股份有限公司關(guān)于注銷回購(gòu)股份減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號(hào)：2023-020），通知債權(quán)人自2023年4月7日起45天內(nèi)申報(bào)債權(quán)。截止申報(bào)期滿，公司未收到債權(quán)人對(duì)本次回購(gòu)股份注銷事項(xiàng)提出的異議，也未收到債權(quán)人向公司提出清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的文件。

公司已向上海證券交易所遞交公司回購(gòu)注銷的相關(guān)申請(qǐng)，注銷日為2023年5月24日，后續(xù)公司將依法辦理工商變更登記等手續(xù)。

四、回購(gòu)股份注銷后對(duì)公司股本結(jié)構(gòu)的影響

本次回購(gòu)股份注銷完成后，公司股份總數(shù)將由137,620,000股變更為135,445,155股，公司控股股東王達(dá)武先生的持股比例將由26.34%增至26.76%。公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

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注：以上股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)的***終情況以本次注銷回購(gòu)股份事項(xiàng)完成后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

特此公告。

福達(dá)合金材料股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月24日

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