證券代碼： 001278 證券簡稱：一彬科技 公告編號： 2023-031

寧波一彬電子科技股份有限公司關(guān)于注銷全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、注銷全資子公司事項概述

寧波一彬電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司IYUAutomotive,Inc.（美國翼宇汽車零部件有限公司）（以下簡稱“美國翼宇”）自成立以來未取得預(yù)期的經(jīng)營成果，基于目前公司整體經(jīng)營規(guī)劃及戰(zhàn)略布局的調(diào)整，為便于公司管理、優(yōu)化資源配置，降低運營成本，提高經(jīng)營效率，公司擬清算注銷全資子公司美國翼宇。

公司第三屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于注銷全資子公司的議案》，同意授權(quán)公司管理層按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，辦理全資子公司美國翼宇財務(wù)清算、工商注銷等相關(guān)業(yè)務(wù)。公司將根據(jù)注銷事項的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，上述注銷全資子公司事項無需提交股東大會審議，自董事會審議通過后生效。

本次注銷全資子公司事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、待注銷的全資子公司基本情況

1. 公司名稱：IYU Automotive,Inc.（美國翼宇汽車零部件有限公司）

2. 成立日期：2015年06月10日

3、注冊地址：密歇根州第48374郵區(qū)諾維市利蘭路49721號

4、注冊資本及持股比例：經(jīng)核準(zhǔn)可發(fā)行60,000股普通股，實際發(fā)行1,000股普通股。寧波一彬電子科技股份有限公司持有美國翼宇汽車零部件有限公司發(fā)行的1,000股普通股，持有美國翼宇汽車零部件有限公司100.00%的股權(quán)。截至2022年12月31日美國翼宇汽車零部件有限公司實收資本余額為986,812.50美元。

5、主營業(yè)務(wù)：汽車零部件工程設(shè)計、銷售和服務(wù)。

6、稅務(wù)識別號：聯(lián)邦和密歇根州稅務(wù)識別號38-3972765

7、董事會成員：王建華、孔爭昕

8. ***近一年經(jīng)審計的主要財務(wù)指標(biāo)：截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額為31,863.57美元，負(fù)債總額為1,475.70美元，凈資產(chǎn)為30,387.87美元。2022年度實現(xiàn)收入16,000.00美元，凈利潤-11,210.49美元。

三、注銷全資子公司目的和對公司的影響

由于全資子公司美國翼宇自設(shè)立以來未取得預(yù)期的經(jīng)營成果，同時基于目前公司整體經(jīng)營規(guī)劃及戰(zhàn)略布局的調(diào)整，為了便于公司管理、優(yōu)化資源配置，降低運營管理成本，提高經(jīng)營效率，公司經(jīng)過審慎考慮， 決定注銷公司全資子公司美國翼宇。

本次注銷完成后，上述全資子公司將不再納入公司合并報表范圍，不會影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和整體業(yè)務(wù)發(fā)展，對公司持續(xù)經(jīng)營能力、未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

四、備查文件

1、公司第三屆董事會第六次會議決議。

特此公告。

寧波一彬電子科技股份有限公司

董事會

二〇二三年五月十八日

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