本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●回購注銷原因：江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年限制性股票激勵計劃中1名激勵對象朱濱先生因個人原因離職，不再具備激勵對象資格；根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）及公司《2020年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱《激勵計劃》）的有關(guān)規(guī)定，公司決定對上述原激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計20,000股進(jìn)行回購注銷。

●本次注銷股份的有關(guān)情況

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一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

1、2020年10月12日，公司召開了2020年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》等議案。具體內(nèi)容詳見公司于2020年10月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《2020年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2020-038）。

2、根據(jù)公司2020年第三次臨時股東大會的授權(quán)，公司于2023年3月16日分別召開了第八屆董事會第二次會議和第八屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，同意根據(jù)《管理辦法》及公司《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，對原激勵對象朱濱先生已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計20,000股進(jìn)行回購注銷。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-012）。

3、根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司就上述股份回購注銷事項履行了通知債權(quán)人程序，具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號：2023-013），至今公示期已滿四十五天，公司未接到相關(guān)債權(quán)人要求清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的要求。

二、本次限制性股票回購注銷情況

（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)

根據(jù)《激勵計劃》規(guī)定，激勵對象因辭職、公司裁員而離職，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價格加上銀行同期定期存款利息之和回購注銷。

鑒于激勵對象朱濱先生1人因個人原因已離職，不再具備激勵對象資格，故公司對上述1名激勵對象持有的已獲授但未解除限售的限制性股票予以回購注銷。

（二）本次回購注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

本次回購注銷限制性股票涉及原激勵對象朱濱先生1人，合計擬回購注銷限制性股票20,000股；本次回購注銷完成后，剩余股權(quán)激勵限制性股票4,648,000股。

（三）回購注銷安排

公司已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請開立了股份回購專用賬戶（賬號：B884961841），并向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請辦理對上述1人已獲授但尚未解除限售20,000股限制性股票的回購過戶手續(xù)。預(yù)計本次限制性股票于2023年5月24日完成回購注銷，公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

三、回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動情況

公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

單位：股

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四、說明及承諾

公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)及《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵計劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵對象本次回購注銷事宜，且相關(guān)激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

五、法律意見書的結(jié)論性意見

江西求正沃德律師事務(wù)所認(rèn)為：本次回購注銷符合《激勵管理辦法》《公司章程》《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，合法合規(guī)；公司尚需依法履行本次回購注銷的后續(xù)信息披露義務(wù)并辦理股份回購登記、減資等手續(xù)。

特此公告。

江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司

董事會

二〇二三年五月二十二日

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