證券代碼：002955 證券簡稱：鴻合科技 公告編號：2023-038

鴻合科技股份有限公司

關于公司2022年股票期權激勵計劃

注銷部分股票期權的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2023年5月19日召開第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于公司2022年股票期權激勵計劃注銷部分股票期權的議案》，現將相關事項說明如下：

一、2022年股票期權激勵計劃已履行的決策程序和批準情況

1.2022年4月27日，公司召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于及其摘要的議案》、《關于的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。公司獨立董事對本激勵計劃的相關議案發(fā)表了同意的獨立意見，律師出具了法律意見書。同日，公司發(fā)出《鴻合科技股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》。

2.2022年4月27日，公司召開第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于及其摘要的議案》、《關于的議案》、《關于核實的議案》。并對激勵對象名單進行審核，認為相關激勵對象作為公司本激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

3.2022年4月28日至2022年5月7日，公司對本次授予激勵對象的名單在公司內網進行了公示，在公示期內，公司監(jiān)事會未收到任何關于激勵計劃擬激勵對象名單的異議。2022年5月10日，公司披露了《監(jiān)事會關于公司2022年股票期權激勵計劃***授予部分激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

4.2022年5月18日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于及其摘要的議案》、《關于的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理股票期權激勵計劃相關事宜的議案》，并披露了《關于2022年股票期權激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

5.2022年5月18日，公司分別召開第二屆董事會第十三次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于向激勵對象***授予股票期權的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，認為授予條件已經成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的授權日符合相關規(guī)定。監(jiān)事會對授權日授予股票期權的激勵對象名單再次進行了核實并發(fā)表了核查意見。律師出具了相關法律意見書。

6.2022年6月29日，公司披露了《關于2022年股票期權激勵計劃***授予登記完成的公告》，***授予登記人數為172人，***授予登記數量為488.97萬份。

7.2023年5月19日，公司披露了《關于2022年股票期權激勵計劃預留權益失效的公告》，未授予的60.67萬份股票期權預留部分已失效。

8.2023年5月19日，公司召開第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于調整公司2022年股票期權激勵計劃行權價格的議案》、《關于公司2022年股票期權激勵計劃注銷部分股票期權的議案》、《關于公司2022年股票期權激勵計劃***授予***個行權期行權條件成就的議案》，同意公司在2022 年度權益分派方案實施完成后，將2022年股票期權激勵計劃***授予的行權價格由17.08元/份調整為15.798元/份；同意公司注銷已獲授但未達行權條件的***授予股票期權252,136份；同意符合行權條件的156名激勵對象在***個行權期內以自主行權方式行權，可行權的股票期權數量為1,385,574份。公司獨立董事對以上事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見。

二、本次注銷2022年股票期權激勵計劃部分股票期權的原因及數量

根據《公司2022年股票期權激勵計劃（草案）》以及《公司2022年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規(guī)定，因16名***授予股票期權激勵對象離職，已不符合激勵條件，其獲授予的股票期權244,000份將予以注銷；同時，因8名***授予股票期權激勵對象2022年度個人績效評價標準為良好（B）：90＞個人考評結果≥80，個人可行權系數為80%，公司擬注銷其獲授但未達行權條件的股票期權8,136份。

公司擬注銷上述激勵對象已獲授但未達行權條件的股票期權共計252,136份，占公司2022年股票期權激勵計劃***授予的股票期權總數4,889,700份的5.1565%，占截至披露日公司總股本233,993,066股的0.1078%。

三、本次注銷部分股票期權對公司的影響

公司本次注銷部分股票期權不會影響公司2022年股票期權激勵計劃的實施，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，亦不會影響公司管理團隊的積極性和穩(wěn)定性。公司管理團隊將繼續(xù)認真履行工作職責，以創(chuàng)造***大價值回報全體股東。

四、獨立董事意見

經審核，獨立董事認為：公司本次注銷2022年股票期權激勵計劃部分股票期權事宜符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司2022年股票期權激勵計劃（草案）》的規(guī)定，履行了必要的審議程序且程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，獨立董事同意公司注銷2022年股票期權激勵計劃已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但未達行權條件的股票期權。

五、監(jiān)事會意見

監(jiān)事會對本次注銷股票期權的數量及激勵對象名單進行了認真核查，發(fā)表如下意見：公司本次因激勵對象離職、個人績效評價結果的原因而注銷部分股票期權的事宜，符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司2022年股票期權激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定，本次注銷2022年股票期權激勵計劃部分股票期權合法、有效。

六、法律意見書結論性意見

北京市競天公誠律師事務所律師認為：

（一）截至本法律意見書出具之日，公司就本次注銷已取得現階段必要的批準和授權，符合《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定。

（二）截至本法律意見書出具之日，公司本次注銷部分股票期權的原因、數量符合《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定。

七、備查文件

1.第二屆董事會第二十次會議決議；

2.第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

3.獨立董事關于公司第二屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見；

4. 北京市競天公誠律師事務所關于鴻合科技股份有限公司2022年股票期權激勵計劃之調整行權價格、注銷部分股票期權及***授予***個行權期行權條件成就的法律意見書。

特此公告。

鴻合科技股份有限公司董事會

2023年5月20日

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