原標(biāo)題:20鋼聯(lián)03 : 平安證券股份有限公司關(guān)于內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)集團(tuán)股份有限公司注銷回購股份減少注冊資本的臨時受托管理事務(wù)報告
債券代碼：155638.SH 債券簡稱：19包鋼聯(lián)
債券代碼：155712.SH 債券簡稱：19鋼聯(lián) 03
債券代碼：163705.SH 債券簡稱：20鋼聯(lián) 03
平安證券股份有限公司關(guān)于
內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)集團(tuán)股份有限公司注銷回購股份
減少注冊資本的臨時受托管理事務(wù)報告
內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司
（住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆區(qū)河西工業(yè)區(qū)）
債券受托管理人（住所：廣東省深圳市福田區(qū)福田街道益田路 5023號
平安金融中心 B座第 22-25層）
2023年 5月
重要聲明
本報告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》（以下簡稱“《執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》”）、《內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 2019年公開發(fā)行公司債券債券受托管理協(xié)議》、《內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 2020年公開發(fā)行公司債券受托管理協(xié)議》（以下簡稱“《受托管理協(xié)議》”），《內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 2019年公開發(fā)行公司債券（***期）募集說明書》、《內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 2019年公開發(fā)行公司債券（第二期）募集說明書》、《內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 2020年公開發(fā)行公司債券(第二期)募集說明書》（以下統(tǒng)一簡稱“《募集說明書》”）等相關(guān)公開信息披露文件以及內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“包鋼股份”）出具的相關(guān)說明文件以及提供的相關(guān)資料等，由債券受托管理人平安證券股份有限公司（以下簡稱“平安證券”）編制。
本報告不構(gòu)成對投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項行為的推薦意見，投資者應(yīng)對相關(guān)事宜做出獨立判斷，而不應(yīng)將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為平安證券所作的承諾或聲明。請投資者獨立征詢專業(yè)機(jī)構(gòu)意見，在任何情況下，投資者不能將本報告作為投資行為依據(jù)。
平安證券股份有限公司作為內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 2019年公開發(fā)行公司債券（***期）、內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 2019年公開發(fā)行公司債券（第二期）品種二、內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 2020年公開發(fā)行公司債券（第二期）品種二（以下簡稱“19包鋼聯(lián)”、“19鋼聯(lián) 03”、“20鋼聯(lián) 03”）的受托管理人，持續(xù)密切關(guān)注對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項。根據(jù)《管理辦法》、《執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定及《受托管理協(xié)議》的約定，本次臨時受托管理事務(wù)報告就發(fā)行人涉及重大事項報告如下：
一、重大事項
內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司（以下簡稱“包鋼股份”、“公司”、“發(fā)行人”）注銷回購股份并減少注冊資本，具體情況如下：內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司于2023年 3月 14日召開 2023年***次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于變更回購股份用途并注銷的議案》和《關(guān)于減少公司注冊資本暨修訂的議案》，決定將回購的股份用途“用于實施公司股權(quán)激勵計劃”變更為“用于注銷并相應(yīng)減少注冊資本”，并注銷公司股份回購專用證券賬戶中的全部 180,090.400股。注銷完成后，公司總股本將由 45,585,032,648股變更為 45,404,942,248股，注冊資本將由45,585,032,648元變更為 45,404,942,248元。
公司于 2019年 11月 20日召開了第五屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的方案》，公司使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股份，回購總金額不低于人民幣 1億元，不超過人民幣 2億元，回購價格不超過人民幣 2元／股，回購股份用于實施公司股權(quán)激勵計劃。
公司 2020年 3月 23日***回購，回購數(shù)量為 9,313,500股，占公司總股本的0.02%,總金額為 1,053.22萬元。截至 2020年 5月 28日，公司完成股份回購，共計回購公司股份 180,090.400股，占公司總股本的 0.395%，總金額 19,993.60萬元。
二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息
根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司已公告通知債權(quán)人。公司債權(quán)人自接到公司通知之日起30日內(nèi)，未接到通知者自公司公告披露之日起45日內(nèi)，未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，公司本次注銷回購股份減少注冊資本將按照法定程序繼續(xù)實施。
三、提醒投資者關(guān)注
關(guān)于上述事項，平安證券提醒“19包鋼聯(lián)”、“19鋼聯(lián) 03”、“20鋼聯(lián) 03”投資人關(guān)注公司股份回購減少注冊資本事項，依實際需求行使相關(guān)權(quán)利。
平安證券將密切關(guān)注發(fā)行人對公司債券的本息償付情況以及其他對債券持有人利益有重大影響的事項，并將嚴(yán)格按照《管理辦法》、《執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》、《募集說明書》及《受托管理協(xié)議》等規(guī)定和約定履行債券受托管理人職責(zé)。
四、受托管理人的聯(lián)系方式
有關(guān)受托管理人的具體履職情況，請咨詢受托管理人的***聯(lián)系人。
聯(lián)系人：張翌辰、張俊
聯(lián)系電話：010-56800258
聯(lián)系地址：北京市豐臺區(qū)麗澤路麗澤平安金融中心 B座 25層
（以下無正文）
（本頁無正文，為《平安證券股份有限公司關(guān)于內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)集團(tuán)股份有限公司注銷回購股份減少注冊資本的臨時受托管理事務(wù)報告》之蓋章頁）平安證券股份有限公司
2023年 5月 12日
