證券代碼：600887 證券簡稱：伊利股份 公告編號：臨2023-050

內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少

注冊資本通知債權(quán)人公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、通知債權(quán)人的原由

2023年5月18日，內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司（簡稱“公司”）召開了2022年年度股東大會，審議并通過了《公司關(guān)于回購注銷部分2019年限制性股票的議案》，詳見公司于2023年5月19日在《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃草案（修訂稿）》等相關(guān)規(guī)定，3名激勵對象因個人原因離職，不再具備限制性股票激勵對象資格，公司將對其持有的已獲授但未解除限售的共計145,200股限制性股票進行回購注銷，回購價格為12.87元/股。

回購注銷完成后，公司注冊資本由6,398,918,718.00元人民幣減至6,398,773,518.00元人民幣。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)，未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔保。債權(quán)人如逾期未向公司申報上述要求，不會因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。債權(quán)人可采用郵寄信函或傳真的方式申報，具體方式如下：

（一）申報時間：

2023年5月19日至2023年7月2日

（二）申報材料郵寄地址：

內(nèi)蒙古呼和浩特市金山開發(fā)區(qū)金山大街1號

聯(lián)系人：劉雅男、賴春玲

電話：（0471）3350092

傳真：（0471）3601621

郵編：010110

（三）其它：

1、以郵寄方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準；

2、以傳真方式申報的，請注明“申報債權(quán)”字樣。

特此公告

內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司

董 事 會

二○二三年五月十九日

證券代碼：600887 證券簡稱：伊利股份 公告編號：2023-049

內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年5月18日

(二)股東大會召開的地點：呼和浩特市金川開發(fā)區(qū)金四路8號伊利全球人才發(fā)展中心二樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由董事會召集，董事長潘剛先生主持。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事11人，出席9人，董事趙成霞、李峰因事未能親自出席本次會議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事王彩云因事未能親自出席本次會議；

3、董事會秘書出席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《公司2022年年度報告及摘要》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《公司2022年度董事會工作報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：《公司2023年度經(jīng)營方針與投資計劃》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：《公司2022年度財務(wù)決算與2023年度財務(wù)預(yù)算方案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：《公司2022年度利潤分配預(yù)案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7.00《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》

7.01議案名稱：選舉潘剛先生為公司第十一屆董事會董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7.02議案名稱：選舉趙成霞女士為公司第十一屆董事會董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7.03議案名稱：選舉王曉剛先生為公司第十一屆董事會董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7.04議案名稱：選舉朝魯先生為公司第十一屆董事會董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7.05議案名稱：選舉呂剛先生為公司第十一屆董事會董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7.06議案名稱：選舉彭和平先生為公司第十一屆董事會獨立董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7.07議案名稱：選舉紀韶女士為公司第十一屆董事會獨立董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7.08議案名稱：選舉蔡元明先生為公司第十一屆董事會獨立董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7.09議案名稱：選舉石芳女士為公司第十一屆董事會獨立董事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8.00《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

8.01議案名稱：選舉高德步先生為公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8.02議案名稱：選舉張心靈女士為公司第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：《關(guān)于公司董事會董事津貼的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：《關(guān)于公司監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：《公司2022年度獨立董事述職報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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12、議案名稱：《公司關(guān)于授權(quán)全資子公司內(nèi)蒙古惠商融資擔保有限公司2023年為產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴提供擔保的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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13、議案名稱：《公司關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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14、議案名稱：《公司關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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15、議案名稱：《公司關(guān)于為呼和浩特市伊興奶業(yè)投資管理有限公司提供擔保的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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16、議案名稱：《公司關(guān)于申請增加多品種債務(wù)融資工具（DFI）發(fā)行規(guī)模的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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17、議案名稱：《公司關(guān)于開展期貨和衍生品套期保值業(yè)務(wù)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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18、議案名稱：《公司關(guān)于回購注銷部分2019年限制性股票的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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19、議案名稱：《公司關(guān)于變更辦公、注冊地址及修改〈公司章程〉的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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20、議案名稱：《公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、第18、19項議案為特別決議事項，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；

2、第18項議案，涉及本次回購注銷的公司2019年限制性股票激勵計劃的激勵對象已回避表決。

三、律師見證情況

（一）本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京天馳君泰律師事務(wù)所

律師：黃顯勇、連貝貝

（二）律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

（二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

（三）上海證券交易所要求的其他文件。

特此公告

內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司董事會

2023年5月19日

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