證券代碼：002439??????????證券簡稱：啟明星辰???公告編號：2023-036

啟明星辰信息技術(shù)集團股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本

暨通知債權(quán)人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

啟明星辰信息技術(shù)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月18日召開第五屆董事會第十一次會議和第五屆監(jiān)事會第十一次會議，并于2023年5月16日召開2022年度股東大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月20日在巨潮資訊網(wǎng)及《證券時報》《中國證券報》《證券日報》披露的《關(guān)于回購注銷公司2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-026）。

鑒于部分激勵對象離職，且2022年度公司層面業(yè)績未達到2022年限制性股票激勵計劃***授予限制性股票及預留授予限制性股票***個解除限售期的業(yè)績考核目標，公司擬回購注銷1,092名激勵對象已獲授但尚未解除限售的共計8,904,376股限制性股票。本次完成回購注銷手續(xù)后，公司總股本將由952,603,538股變更為943,699,162股，注冊資本將由952,603,538元變更為943,699,162元。

公司本次回購注銷部分限制性股票將導致注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應擔保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實施。

債權(quán)人可采用信函或電子郵件的方式申報，具體方式如下：

1、申報時間：2023年5月17日至2023年6月30日上午9：30—11：30，下午13：30—17：00（雙休日及法定節(jié)假除外）

2、申報地點及申報材料送達地點：北京市海淀區(qū)東北旺西路8號中關(guān)村軟件園21號樓啟明星辰大廈董事會辦公室

聯(lián)系人：劉婧、趙一帆

聯(lián)系電話：010-82779006

郵箱：ir_contacts@venustech.com.cn

郵政編碼：100193

3、申報所需材料

公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權(quán)人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

4、其它

（1）以郵寄方式申報的，申報日期以寄出郵戳日為準，來函請在信封注明“申報債權(quán)”字樣；

（2）以電子郵件方式申報的，申報日期以公司相應系統(tǒng)收到文件日為準，請注明“申報債權(quán)”字樣。

特此公告。

啟明星辰信息技術(shù)集團股份有限公司董事會

2023年5月17日

證券代碼：002439???證券簡稱：啟明星辰??公告編號：2023-035

啟明星辰信息技術(shù)集團股份有限公司

2022年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示

1．本次股東大會未出現(xiàn)否決、修改或新增議案的情形。

2．本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

3．公司，王佳、嚴立夫婦與中移資本控股有限責任公司于2022年6月17日簽署了《投資合作協(xié)議》、于2022年9月30日簽署了《投資合作協(xié)議之補充協(xié)議》，王佳、嚴立夫婦與中移資本控股有限責任公司于2022年9月30日簽署了《表決權(quán)放棄協(xié)議之補充協(xié)議》，約定自上市公司股東大會審議通過本次發(fā)行事項之日起，王佳、嚴立夫婦自愿、無條件且不可撤銷地放棄其合法持有的上市公司106,169,591股股份對應的表決權(quán)，其中王佳女士放棄87,223,392股股份對應的表決權(quán)，嚴立先生放棄18,946,199股股份對應的表決權(quán)。截止本次股東大會股權(quán)登記日，王佳女士有表決權(quán)的股份數(shù)量為131,028,240股，嚴立先生有表決權(quán)的股份數(shù)量為28,461,253股。

一、會議的召開和出席情況

1．會議召開情況

啟明星辰信息技術(shù)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度股東大會于2023年5月16日14：00在北京市海淀區(qū)東北旺西路8號中關(guān)村軟件園21號樓啟明星辰大廈會議室以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開。本次會議通知已于2023年4月20日以公告形式發(fā)出。

（1）會議召開時間

現(xiàn)場會議時間：2023年5月16日14：00

網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2023年5月16日

其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月16日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月16日上午9：15至下午15：00期間的任意時間。

（2）會議召開地點：北京市海淀區(qū)東北旺西路8號中關(guān)村軟件園21號樓啟明星辰大廈會議室；

（3）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；

（4）會議召集人：公司第五屆董事會；

（5）會議主持人：由公司半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長齊艦先生主持本次會議。

本次會議的通知、召開以及參與表決股東人數(shù)均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

2．會議的出席情況

（1）參加本次股東大會的股東及股東委托代理人共計32人，代表有表決權(quán)的股份326,929,231股（其中已剔除王佳女士放棄的87,223,392股股份對應的表決權(quán)，嚴立先生放棄的18,946,199股股份對應的表決權(quán)，下同），占公司總股份的34.3195%。其中：出席現(xiàn)場投票的股東及股東委托代理人17人，代表有表決權(quán)的股份205,953,767股，占公司總股份的21.6201%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表有表決權(quán)的股份120,975,464股，占公司總股份的12.6995%。

參與投票的中小股東28人，代表有表決權(quán)的股份162,424,985股，占公司總股份的17.0506%。其中：出席現(xiàn)場投票的股東及股東委托代理人13人，代表有表決權(quán)的股份41,449,521股，占公司總股份的4.3512%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表有表決權(quán)的股份120,975,464股，占公司總股份的12.6995%。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、董事會秘書以及律師出席或列席了本次會議。

二、提案審議表決情況

出席會議的股東及股東委托代理人以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了以下議案：

1.審議通過了《關(guān)于公司〈2022年度董事會工作報告〉的議案》

總表決結(jié)果：同意326,895,631股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9897％；反對12,900股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％；棄權(quán)20,700股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0063％。

2.審議通過了《關(guān)于公司〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》

總表決結(jié)果：同意326,895,631股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9897％；反對12,900股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％；棄權(quán)20,700股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0063％。

3.審議通過了《關(guān)于公司〈2022年度財務(wù)決算報告〉的議案》

總表決結(jié)果：同意326,895,631股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9897％；反對12,900股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％；棄權(quán)20,700股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0063％。

4.審議通過了《關(guān)于公司〈2022年度報告〉及其摘要的議案》

總表決結(jié)果：同意326,895,631股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9897％；反對12,900股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％；棄權(quán)20,700股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0063％。

5.審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配的議案》

總表決結(jié)果：同意326,916,331股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9961％；反對12,900股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東表決結(jié)果：同意162,412,085股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9921％；反對12,900股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0079％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

6.審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》

總表決結(jié)果：同意298,889,253股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的91.4232％；反對17,169,825股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.2518％；棄權(quán)10,870,153股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.3249％。

中小股東表決結(jié)果：同意134,385,007股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的82.7367％；反對17,169,825股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的10.5709％；棄權(quán)10,870,153股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的6.6924％。

7.審議通過了《關(guān)于董事薪酬分配方案的議案》

總表決結(jié)果：同意326,850,631股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9760％；反對78,600股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0240％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東表決結(jié)果：同意162,346,385股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9516％；反對78,600股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0484％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

8.審議通過了《關(guān)于監(jiān)事薪酬分配方案的議案》

總表決結(jié)果：同意326,850,631股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9760％；反對78,600股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0240％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

9.審議通過了《關(guān)于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

總表決結(jié)果：同意326,529,041股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9960％；反對12,900股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0040％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東表決結(jié)果：同意162,412,085股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9921％；反對12,900股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0079％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東張媛女士對本議案回避表決，回避表決的股份數(shù)為387,290股。本項議案為股東大會特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東大會的非關(guān)聯(lián)股東或股東代表所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過。

10.審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

總表決結(jié)果：同意326,916,331股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9961％；反對12,900股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

本項議案為股東大會特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東大會的非關(guān)聯(lián)股東或股東代表所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過。

三、律師出具的法律意見

北京天馳君泰律師事務(wù)所委派律師李艷清、劉潁出席見證了本次股東大會并出具了法律意見書，認為：本次會議的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；出席本次會議的人員資格、召集人資格合法有效；本次會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1．啟明星辰信息技術(shù)集團股份有限公司2022年度股東大會決議；

2．北京天馳君泰律師事務(wù)所出具的《關(guān)于啟明星辰信息技術(shù)集團股份有限公司2022年度股東大會之法律意見書》。

特此公告。

啟明星辰信息技術(shù)集團股份有限公司董事會

2023年5月17日

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