證券代碼：000863???證券簡稱：三湘印象????公告編號：2023-032

三湘印象股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會不存在否決提案的情形；

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開；

2、會議召開時間：

（1）會議時間：2023年5月16日14:00；

（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為2023年5月16日9:15-15:00；

3、現(xiàn)場會議召開地點：上海市楊浦區(qū)逸仙路333號湘海大廈12樓會議室；

4、會議召集人：公司第八屆董事會；

5、會議主持人：董事長許文智先生；

6、本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、股東出席的總體情況

參加表決的股東及股東代表共22人，代表股份588,617,011股，占公司有表決權股份總數(shù)的49.8532%；

其中，通過現(xiàn)場投票的股東共8人，代表股份總數(shù)194,905,840股，占有表決權股份總數(shù)比例為16.5077%；通過網(wǎng)絡投票的股東共14人，代表股份393,711,171股，占公司有表決權股份總數(shù)的33.3456%；

2、中小股東出席的總體情況

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東共13人，代表股份總數(shù)546,010股，占有表決權股份總數(shù)比例為0.0462％；

其中，通過現(xiàn)場投票的股東共3人，代表股份總數(shù)250,800股，占有表決權股份總數(shù)比例為0.0212％；通過網(wǎng)絡投票的股東共10人，代表股份總數(shù)295,210股，占有表決權股份總數(shù)比例為0.0250％。

3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師以現(xiàn)場或通訊方式出席或列席了本次股東大會。

二、提案審議表決情況

（一）本次股東大會提案采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式；

（二）提案詳細表決情況如下：

1、議案名稱：關于2022年年度報告及其摘要的議案

審議結果：通過

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2、議案名稱：關于2022年度董事會工作報告的議案

審議結果：通過

■

3、議案名稱：關于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案

審議結果：通過

■

4、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配方案的議案

審議結果：通過

■

5、議案名稱：關于公司續(xù)聘2023年度會計師事務所的議案

審議結果：通過

■

6、議案名稱：關于2023年度預計新增對外擔保事項的議案

審議結果：通過

■

7、議案名稱：關于注銷部分回購股份及減少注冊資本的議案

審議結果：本議案屬于特別決議議案，獲出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的2/3以上審議通過

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8、議案名稱：關于修訂《三湘印象股份有限公司募集資金管理制度》的議案；

審議結果：本議案屬于特別決議議案，獲出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的2/3以上審議通過

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9、議案名稱：關于公司向特定對象發(fā)行股票發(fā)行方案論證分析報告的議案；

審議結果：本議案屬于特別決議議案，獲出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的2/3以上審議通過

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三、獨立董事述職情況

公司獨立董事向本次股東大會提交了《2022年度獨立董事述職報告》，并進行了述職。

四、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：君合律師事務所上海分所；

（二）律師名稱：蔣文俊、鄧琳；

（三）結論性意見：綜上，本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定；出席會議的人員資格、召集人資格、會議的表決程序以及表決結果合法有效。

五、備查文件

（一）公司2022年年度股東大會決議；

（二）君合律師事務所上海分所關于三湘印象股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事會

2023年5月17日

證券代碼：000863?????證券簡稱：三湘印象???公告編號：2023-033

三湘印象股份有限公司

關于注銷部分回購股份及減少注冊資本暨

通知債權人的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

三湘印象股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）分別于2023年4月21日和5月16日召開第八屆董事會第十二次（定期）會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關于注銷部分回購股份及減少注冊資本的議案》，決定注銷公司回購專用證券賬戶中的部分股份23,670,900股，并相應減少公司注冊資本，內容詳見公司于2023年4月25日和5月17日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八屆董事會第十二次（定期）會議決議公告》（公告編號：2023-015）、《關于注銷部分回購股份及減少注冊資本的公告》（公告編號：2023-022）及《2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-032）。

一、注銷部分回購股份及減少注冊資本事項

截至目前，公司回購專用證券賬戶持有的普通股為23,670,900股，持股比例為1.97%。

公司于2019年5月31日完成回購20,837,700股（以下簡稱“***期回購股份”），于2020年6月30日完成回購23,670,900股（以下簡稱“第二期回購股份”）。鑒于第二期回購股份即將滿三年，公司短期內尚無使用回購股份用于股權激勵或員工持股的具體計劃，根據(jù)公司實際，擬注銷第二期回購股份并相應減少公司注冊資本。

本次將注銷的部分回購股份23,670,900股占本次注銷前公司總股份的1.97%，本次注銷完成后，公司總股本將由1,204,370,460股減少至1,180,699,560股，注冊資本將由人民幣1,204,370,460元減少至人民幣1,180,699,560元。公司股本結構預計變動如下：

■

注：上述注銷前股本結構是以2023年3月31日的情況進行測算，其***終情況以本次注銷完成后中國證券登記結算有限公司深圳分公司出具的股本結構表為準。

根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》等相關法律法規(guī)，公司特此通知債權人，債權人接到公司通知起三十日內、未接到通知者自本公告披露之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人如要求本公司清償債務或提供相應的擔保，應根據(jù)《公司法》等相關法律法規(guī)向公司提出書面要求，并隨附有關證明文件。債權人未在規(guī)定期限內行使上述權利的，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據(jù)原債權文件的約定繼續(xù)履行。

公司將根據(jù)相關規(guī)定向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理本次注銷部分回購股份的手續(xù)，并將于實施完成后及時履行信息披露義務，以及后續(xù)辦理相應的工商變更登記及備案等手續(xù)。

二、債權申報所需材料

公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。

債權人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。

債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

三、債權申報具體方式

債權人可采用現(xiàn)場或郵寄的方式申報，其中，以郵寄方式申報的，請注明“申報債權”字樣，申報日期以寄出郵戳日為準。具體聯(lián)系方式如下：

（一）申報時間：2023年5月17日至2023年6月30日，每日9:00-11:30，14:00-17:00；

（二）申報地址及申報材料送達地址：上海市楊浦區(qū)逸仙路333號湘海大廈（郵編200434）。

（三）聯(lián)系方式

聯(lián)系人：王逸嬌、程玉珊；

聯(lián)系電話：021-65364018；

聯(lián)系傳真：021-65363840（傳真請注明：轉董事會辦公室）；

電子郵箱：sxgf000863@sxgf.com。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事會

2023年5月17日

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