本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●百川能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將于2023年5月15日注銷公司回購(gòu)專用證券賬戶中全部22,155,991股已回購(gòu)股份，占注銷前公司總股本的1.63%。注銷完成后，公司總股本將由1,363,010,801股變更為1,340,854,810股。

一、回購(gòu)股份實(shí)施情況

公司于2021年7月12日召開第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于第三次回購(gòu)股份方案的議案》，并于2021年7月13日披露了《關(guān)于第三次回購(gòu)股份的回購(gòu)報(bào)告書》，擬回購(gòu)資金總額不低于人民幣1億元（含），不超過人民幣2億元（含），回購(gòu)期限為自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，回購(gòu)的股份將用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。

2021年7月15日，公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了***回購(gòu)。2022年7月11日，公司按披露的方案完成回購(gòu)，實(shí)際回購(gòu)公司股份22,155,991股，占公司總股本的1.63%，使用資金總額為人民幣100,031,351元（不含交易費(fèi)用）。

二、回購(gòu)股份注銷履行的審批程序

公司分別于2023年3月6日和2023年3月27日召開第十一屆董事會(huì)第五次會(huì)議和2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更回購(gòu)股份用途的議案》，同意公司第三次回購(gòu)股份用途由“員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)”變更為“全部予以注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”。2023年3月28日，公司披露了《關(guān)于減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》。債權(quán)申報(bào)期限已于2023年5月11日屆滿45日，申報(bào)期間公司未收到債權(quán)人要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的申請(qǐng)。

三、本次回購(gòu)股份注銷安排

經(jīng)公司申請(qǐng)，公司將于2023年5月15日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司注銷回購(gòu)專用證券賬戶中全部22,155,991股已回購(gòu)股份。公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記等手續(xù)。

四、公司股份變動(dòng)情況

本次回購(gòu)股份注銷完成后，公司總股本將由1,363,010,801股變更為1,340,854,810股，公司注冊(cè)資本將由人民幣1,363,010,801元變更為人民幣1,340,854,810元。公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

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本次回購(gòu)股份注銷完成后，公司回購(gòu)專用證券賬戶不再持有公司股份。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月12日

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