證券代碼：603319 證券簡稱：湘油泵 公告編號(hào)：2023-036

湖南機(jī)油泵股份有限公司

股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購注銷實(shí)施公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 回購注銷原因：因湖南機(jī)油泵股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中公司2022年業(yè)績考核指標(biāo)未達(dá)標(biāo)，不符合《湖南機(jī)油泵股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）所規(guī)定的解除限售條件，2022年考核年度全體被激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票應(yīng)由公司回購注銷。

● 本次注銷股份的有關(guān)情況

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一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

公司于2023年3月14日召開了第十屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購注銷部分限制性股票的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月16日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購數(shù)量和回購價(jià)格的公告》（2023-024）。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，公司董事會(huì)審議的《關(guān)于回購注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)整回購數(shù)量和回購價(jià)格的議案》，業(yè)經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)審議通過。公司已根據(jù)法律規(guī)定就本次回購注銷事項(xiàng)履行通知債權(quán)人程序，具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票減資通知債權(quán)人的公告》（2023-025）。自上述公告披露之日起45日內(nèi)，公司未接到任何債權(quán)人要求清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的申報(bào)。

二、本次限制性股票回購注銷情況

（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》第三節(jié)激勵(lì)計(jì)劃的限售期和解除限售期相關(guān)規(guī)定，***個(gè)解除限售期“自授予登記完成之日起12個(gè)月后的***交易日起至授予登記完成之日起24個(gè)月內(nèi)的***后一個(gè)交易日當(dāng)日止”、“限售比例為40%”，以及第八節(jié)限制性股票的授予與解除限售條件相關(guān)規(guī)定，“本激勵(lì)計(jì)劃的解除限售考核年度為2022-2024年三個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次”，其中***個(gè)解除限售期業(yè)績考核目標(biāo)為：“公司需滿足下列兩個(gè)條件之一：（1）2022年?duì)I業(yè)收入較2021年增長率不低于15%；（2）2022年凈利潤較2021年增長率不低于15%”。如公司未滿足業(yè)績考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購注銷。

（二）本次回購注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

公司本次擬回購注銷72名激勵(lì)對(duì)象已獲授但未達(dá)解鎖條件的限制性股票726,336股；本次回購注銷完成后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票1,089,504股。

（三）回購注銷安排

公司已于中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開立回購專用賬戶，并向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司遞交了回購注銷申請(qǐng)，預(yù)計(jì)本次限制性股票將于2023年5月16日完成注銷。

三、回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

本次回購注銷限制性股票后，公司股份總數(shù)將由208,792,798股變更為208,066,462股，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

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四、說明及承諾

公司董事會(huì)認(rèn)為，本次回購注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

本公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購注銷事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

五、法律意見書的結(jié)論性意見

北京市康達(dá)律師事務(wù)所認(rèn)為,公司已就本次回購注銷履行了現(xiàn)階段必要的決策程序及信息披露義務(wù)，符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本次回購注銷的原因、數(shù)量、回購價(jià)格及回購注銷安排符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

特此公告。

湖南機(jī)油泵股份有限公司董事會(huì)

2023年5月12日

證券代碼：603319 證券簡稱：湘油泵 公告編號(hào)：2023-037

湖南機(jī)油泵股份有限公司

關(guān)于收到上海證券交易所《關(guān)于湖南機(jī)油泵

股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券申請(qǐng)文件的審核問詢函》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

湖南機(jī)油泵股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月10日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關(guān)于湖南機(jī)油泵股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件的審核問詢函》（上證上審（再融資）〔2023〕298號(hào)）。上交所審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司提交的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，并形成了首輪問詢問題。

公司將按照上述問詢函的要求，同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)逐項(xiàng)落實(shí)并及時(shí)提交對(duì)問詢函的回復(fù)，回復(fù)內(nèi)容將通過臨時(shí)公告方式進(jìn)行披露，并通過上交所發(fā)行上市審核業(yè)務(wù)系統(tǒng)報(bào)送相關(guān)文件。

本次公司發(fā)行證券事宜尚需上交所審核，并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）做出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，能否通過上交所審核，并獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事宜的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

湖南機(jī)油泵股份有限公司董事會(huì)

2023年5月12日

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