原標(biāo)題:英特集團(tuán):財(cái)通證券股份有限公司關(guān)于浙江英特集團(tuán)股份有限公司注銷募集資金專項(xiàng)賬戶的核查意見(jiàn)
財(cái)通證券股份有限公司
關(guān)于浙江英特集團(tuán)股份有限公司
注銷募集資金專項(xiàng)賬戶的核查意見(jiàn)
財(cái)通證券股份有限公司（ 以下簡(jiǎn)稱“財(cái)通證券”、“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)”）作為浙江英特集團(tuán)股份有限公司（ 以下簡(jiǎn)稱“英特集團(tuán)”、“公司”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)，根據(jù)（ 上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》 上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（ 2022 年修訂）》 深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)英特集團(tuán)本次注銷募集資金專項(xiàng)賬戶進(jìn)行了核查，核查情況及意見(jiàn)如下：
一、募集資金基本情況
公司于 2023 年 2 月 27 日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 關(guān)于核準(zhǔn)浙江英特集團(tuán)股份有限公司向浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》 證監(jiān)許可（ 2023〕309 號(hào)），核準(zhǔn)公司向浙江康恩貝制藥股份有限公司 以下簡(jiǎn)稱“康恩貝”） 發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò) 4億元。
本次募集配套資金采用向特定投資者發(fā)行的方式，向康恩貝發(fā)行人民幣普通股（ A股）48,899,755股，發(fā)行價(jià)格為 8.18元/股，募集資金總額為 399,999,995.90元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用（ 不含稅）人民幣 4,858,437.95元后，募集資金凈額為人民幣 395,141,557.95元。上述資金已于 2023年 3月 17日全部到位，已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了 驗(yàn)資報(bào)告》 大華驗(yàn)字[2023]000118號(hào)）。
二、募集資金存放和管理情況
為規(guī)范公司募集資金的存放、使用和管理，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)（ 上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求 2022年修訂）》 深圳證券交易所股票上市規(guī)則》 深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和 浙江英特集團(tuán)股份有限公司募集資金使用管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公司于 2023年 3月 7日召開(kāi)九屆二十六次董事會(huì)議審議通過(guò)了（ 關(guān)于開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶并授權(quán)簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》。
2023 年 3 月 21 日，公司與中國(guó)銀行杭州市城東支行及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)財(cái)通證券簽署了（ 募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》，公司與浙江英特藥業(yè)有限責(zé)任公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司杭州羊壩頭支行及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)財(cái)通證券簽署了（ 募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)和使用實(shí)施專戶管理。
戶名開(kāi)戶行名稱賬號(hào)賬戶狀態(tài)浙江英特集團(tuán)股份有限公司中國(guó)銀行杭州市城東支行400082508046已銷戶浙江英特藥業(yè)有限責(zé)任公司中國(guó)工商銀行股份有限公司
杭州羊壩頭支行1202021019900083354已銷戶上述協(xié)議與三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異；公司在使用募集資金時(shí)，嚴(yán)格按照（ 浙江英特集團(tuán)股份有限公司募集資金使用管理制度》、 募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》和（ 募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定執(zhí)行，不存在不履行義務(wù)的情形。
三、募集資金專項(xiàng)賬戶銷戶情況
截至本核查意見(jiàn)出具日，本次募集資金均已按照約定用途使用完畢，上述募集資金專戶已于 2023年 5月 10日辦理了注銷手續(xù)。賬戶注銷后相應(yīng)的（ 募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》、 募集資金專戶四方監(jiān)管協(xié)議》終止。
四、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)認(rèn)為：英特集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的募集資金存放與使用情況符合（ 上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》 上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（ 2022 年修訂）》 深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及 浙江英特集團(tuán)股份有限公司募集資金使用管理制度》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
綜上，財(cái)通證券對(duì)英特集團(tuán)本次注銷募集資金專項(xiàng)賬戶的行為無(wú)異議。
本頁(yè)無(wú)正文，為 財(cái)通證券股份有限公司關(guān)于浙江英特集團(tuán)股份有限公司注銷募集資金專項(xiàng)賬戶的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè)）
項(xiàng)目主辦人：
鄭瓅 熊文峰
財(cái)通證券股份有限公司
年 月 日
