證券代碼：603987 證券簡稱：康德萊 公告編號(hào)：2023-034

上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于注銷回購股份減資暨通知

債權(quán)人的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年4月18日召開第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、2023年5月10日召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊(cè)資本的議案》，詳情請(qǐng)查閱2023年4月19日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司關(guān)于注銷回購股份并減少注冊(cè)資本的公告》（公告編號(hào)：2023-021）。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一回購股份》等相關(guān)規(guī)定，回購股份用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)，公司未能在三年持有期限屆滿前按前述用途轉(zhuǎn)讓的，未轉(zhuǎn)讓的回購股份將依法予以注銷。因此，公司對(duì)回購專用證券賬戶內(nèi)未能在三年持有期限屆滿前按前述用途轉(zhuǎn)讓的回購股份567,220股進(jìn)行注銷。本次注銷完成后，公司的總股本將由441,569,000股變更為441,001,780股，公司的注冊(cè)資本亦將由44156.90萬元變更為44100.1780萬元。

由于公司本次注銷回購股份涉及公司總股本及注冊(cè)資本的減少，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求本公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人如果要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，向公司提出書面要求，并隨附相關(guān)證明文件。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次股份注銷事項(xiàng)將按照法定程序繼續(xù)實(shí)施。

債權(quán)人可采用現(xiàn)場或信函方式申報(bào)，具體方式如下：

1、債權(quán)申報(bào)所需材料

公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及與原件核對(duì)無誤的復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。

債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及加蓋公章的復(fù)印件、加蓋公章的法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶加蓋公章并由法定代表人簽字的授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證件的原件及簽字確認(rèn)的復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除前述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及簽字確認(rèn)的復(fù)印件。

2、申報(bào)時(shí)間：2023年5月11日起45日內(nèi)，每個(gè)工作日的9:00-11:00,13:30-16:30。

3、申報(bào)地點(diǎn)及申報(bào)材料送達(dá)地點(diǎn)

地址：上海市嘉定區(qū)高潮路658號(hào)，上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

聯(lián)系人：顧佳俊

聯(lián)系電話：021-69113502

聯(lián)系郵箱：dm@kdlchina.net

特此公告。

上?？档氯R企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月11日

證券代碼：603987 證券簡稱：康德萊 公告編號(hào)：2023-033

上海康德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月10日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市嘉定區(qū)高潮路658號(hào)四樓會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由副董事長陳紅琴女士主持，公司部分董事、全體監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員及見證律師等相關(guān)人員出席會(huì)議。會(huì)議程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席5人，董事長張憲淼先生、副董事長章增華先生以及董事張勇先生因工作原因、獨(dú)立董事郭超先生因個(gè)人原因未能出席本次會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會(huì)秘書顧佳俊女士出席會(huì)議；財(cái)務(wù)總監(jiān)沈曉如先生列席會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（孫玉文）》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（竇鋒昌）》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（邵軍）》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：《公司2022年度報(bào)告及其摘要》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：《關(guān)于公司2023年重大固定資產(chǎn)投資的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱：《關(guān)于確認(rèn)公司2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)公司2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

12、議案名稱：《關(guān)于確認(rèn)公司2023年度非獨(dú)立董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

13、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

14、議案名稱：《關(guān)于增加公司子公司2023年度擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

15、議案名稱：《關(guān)于注銷回購股份并減少注冊(cè)資本的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

16、議案名稱：《關(guān)于修改〈公司章程〉部分條款的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案14、15、16為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》第6.3.9條款規(guī)定，議案11中的交易對(duì)方珠?？档氯R醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資有限公司、上海康德萊健康管理有限公司被公司控股股東上?？档氯R控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“康德萊控股”）直接或者間接控制，交易對(duì)方溫州海爾斯投資有限公司直接或者間接控制康德萊控股。因此，康德萊控股為議案11的關(guān)聯(lián)股東，其所持有的表決權(quán)股份數(shù)量143,509,010股對(duì)于該議案已回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：德恒上海律師事務(wù)所

律師：王沛沛、俞紫伊

2、律師見證結(jié)論意見：

本所見證律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序，出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)未討論沒有列入會(huì)議議程的事項(xiàng)，本次股東大會(huì)所通過的決議合法、有效。

特此公告。

上海康德萊企業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月11日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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