證券代碼：603383 證券簡(jiǎn)稱：頂點(diǎn)軟件 公告編號(hào)：2023-028

福建頂點(diǎn)軟件股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷限制性股票減資暨

通知債權(quán)人的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、通知債權(quán)人的原因

福建頂點(diǎn)軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月10日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，同意公司以自有資金回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中離職激勵(lì)對(duì)象（***授予部分14名激勵(lì)對(duì)象和預(yù)留授予部分1名激勵(lì)對(duì)象）已獲授予但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)62,250股（***授予部分限制性股票為55,250股，預(yù)留授予部分限制性股票為7,000股）。公司于2023年5月5日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉相應(yīng)條款的議案》，回購(gòu)注銷實(shí)施完畢后，公司股份總數(shù)將由171,279,516 股變更至171,217,266股；公司注冊(cè)資本將由人民幣171,279,516元變更至人民幣171,217,266元。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年4月11日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-014）及《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉相應(yīng)條款的公告》（公告編號(hào)：2023-015）。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自接到公司通知之日起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購(gòu)注銷將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。公司債權(quán)人如要求本公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

債權(quán)申報(bào)所需材料包括：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

債權(quán)人可采取現(xiàn)場(chǎng)、郵寄、傳真等方式進(jìn)行申報(bào)，債權(quán)申報(bào)聯(lián)系方式如下：

1、申報(bào)地址：福州市鼓樓區(qū)軟件園大道89號(hào)軟件園G區(qū)8-9號(hào)樓頂點(diǎn)金融科技中心 董事會(huì)辦公室

2、申報(bào)時(shí)間：2023年5月6日起45天內(nèi)（工作日9:00-12:00；14:00-17:00）

3、聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室

4、聯(lián)系電話：0591-88267679

5、傳真號(hào)碼：0591-87861155

6、以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日以寄出郵戳日為準(zhǔn)；以傳真方式申報(bào)的，申報(bào)日以公司收到文件日為準(zhǔn)，請(qǐng)注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。

特此公告。

福建頂點(diǎn)軟件股份有限公司董事會(huì)

2023年5月6日

證券代碼：603383 證券簡(jiǎn)稱：頂點(diǎn)軟件 公告編號(hào)：2023-027

福建頂點(diǎn)軟件股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月5日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號(hào)軟件園G區(qū)8-9樓頂點(diǎn)金融科技中心會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)嚴(yán)孟宇先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席6人，董事李軍先生、獨(dú)立董事鄭相涵先生因公未出席本次股東大會(huì)；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事歐永先生因公未出席；

3、公司董事會(huì)秘書趙偉先生出席本次會(huì)議；公司高管列席本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

3、議案名稱：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

4、議案名稱：《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

5、議案名稱：《公司2022年年度報(bào)告及其摘要》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

6、議案名稱：《關(guān)于確認(rèn)公司董事、監(jiān)事2022年度薪酬事項(xiàng)及2023年度薪酬建議方案的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

8、議案名稱：《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

9、議案名稱：《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行證券投資的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

10、議案名稱：《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉相應(yīng)條款的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

■

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次股東大會(huì)所有議案全部獲得通過(guò)，其中議案10屬于特別決議議案，經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所

律師：?jiǎn)虪I(yíng)強(qiáng)、敖菁萍

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

福建頂點(diǎn)軟件股份有限公司董事會(huì)

2023年5月6日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書

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