證券代碼：300603 證券簡稱：立昂技術(shù) 公告編號：2023-044

立昂技術(shù)股份有限公司

關(guān)于公司原董事提前終止股份減持計(jì)劃的公告

公司股東錢熾峰先生保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

立昂技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月30日在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于公司董事、高級管理人員減持股份的預(yù)披露公告》（公告編號：2023-005），錢熾峰先生計(jì)劃在上述減持計(jì)劃公告之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)通過集中競價(jià)方式或大宗交易的方式減持公司股份2,478,208股，即公司總股本的0.6924%（以公司當(dāng)時(shí)總股本357,934,999股計(jì)算）。

公司于近日收到錢熾峰先生出具的《關(guān)于提前終止股份減持計(jì)劃的告知函》，錢熾峰先生決定提前終止股份減持計(jì)劃。根據(jù)《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，現(xiàn)將具體情況公告如下:

一、股東減持情況

1、股東減持股份情況

■

注1：公司股東錢熾峰先生本次股份減持來源為公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)獲得的股份及權(quán)益分派取得股份。

注2：合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)據(jù)之和尾數(shù)差異，系四舍五入原因所致。

注3：以上減持比例以公司***新股本465,315,498股計(jì)算。

2、股東本次減持前后持股情況

■

注：本次權(quán)益變動前后計(jì)算依據(jù)公司總股本465,315,498股。表中合計(jì)數(shù)與各加數(shù)之和尾數(shù)不符的情況，系四舍五入所致。

二、其他相關(guān)說明

1、錢熾峰先生本次減持股份事項(xiàng)已按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了預(yù)先披露，本次減持情況與此前已披露的減持計(jì)劃一致，不存在違規(guī)情形。截至本公告披露日，本次減持計(jì)劃已提前終止。

2、錢熾峰先生不屬于公司控股股東、實(shí)際控制人，本次減持計(jì)劃實(shí)施不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。

3、錢熾峰先生本次減持計(jì)劃未違反《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定；未違反其在公司《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況報(bào)告書暨新增股份上市公告書》中作出的相關(guān)承諾。

三、備查文件

錢熾峰先生出具的《提前終止股份減持計(jì)劃的告知函》。

特此公告。

立昂技術(shù)股份有限公司董事會

2023年4月28日

證券代碼：300603 股票簡稱：立昂技術(shù) 編號：2023-038

立昂技術(shù)股份有限公司

第四屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、立昂技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“立昂技術(shù)”)第四屆董事會第十四次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2023年4月25日以電子郵件的方式向全體董事送達(dá)。

2、本次會議于2023年4月28日在烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)燕山街518號立昂技術(shù)9樓會議室采取現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。

3、本次會議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席董事8名。其中，董事葛良娣、董事王子璇、獨(dú)立董事欒凌、獨(dú)立董事關(guān)勇以通訊方式出席會議。

4、本次會議由董事長王剛先生召集并主持，監(jiān)事會主席朱沛如、職工監(jiān)事宋鍵、監(jiān)事藍(lán)瑩、副總裁王義、副總裁李剛業(yè)、副總裁錢國來、副總裁李張青、總工程師田軍發(fā)、副總裁兼董事會秘書宋歷麗列席會議，保薦機(jī)構(gòu)代表通訊參會。

5、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議為有效決議。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案》

鑒于公司第四屆董事會非獨(dú)立董事錢熾峰先生因個(gè)人原因向公司董事會申請辭去董事職務(wù)。董事會同意提名王義先生作為第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿。董事會提名委員會已對王義先生的資格進(jìn)行了核查，確認(rèn)王義先生具備擔(dān)任上市公司董事的資格，具備《公司法》《公司章程》等規(guī)定的任職資格。

表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事已對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

2、審議通過《關(guān)于補(bǔ)充回購注銷應(yīng)收賬款承諾補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》

根據(jù)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2022年度審計(jì)報(bào)告》（信會師報(bào)字[2023]第ZA12605號）及公司與錢熾峰及其一致行動人簽訂《業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議》，鑒于廣州大一互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“大一互聯(lián)”）原股東錢熾峰為完成應(yīng)收賬款收回的補(bǔ)償約定，代部分客戶結(jié)清與大一互聯(lián)的交易款項(xiàng)，因此大一互聯(lián)應(yīng)收賬款實(shí)際實(shí)現(xiàn)情況與承諾實(shí)現(xiàn)情況存在差異，需大一互聯(lián)補(bǔ)償義務(wù)人對差異部分承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。經(jīng)董事會審核認(rèn)為本次補(bǔ)償方案符合協(xié)議約定，決議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事已對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意的核查意見，律師事務(wù)所出具了法律意見書。

本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

3、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

公司董事會同意因?qū)嵤┲卮筚Y產(chǎn)重組應(yīng)收賬款承諾補(bǔ)充補(bǔ)償方案而對公司注冊資本進(jìn)行減少并對公司章程中相關(guān)條款進(jìn)行修訂，補(bǔ)充回購注銷重大資產(chǎn)重組應(yīng)收賬款承諾補(bǔ)充補(bǔ)償方案對應(yīng)股份回購注銷完成后，公司總股本將減少517，267股，由465,315,498股減少至464,798,231股，注冊資本將由465,315,498元減少至464,798,231元。此次對《公司章程》的修訂符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。提請股東大會授權(quán)董事會及相關(guān)授權(quán)人負(fù)責(zé)向公司工商登記機(jī)關(guān)辦理章程備案手續(xù)及工商變更手續(xù)。

表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

4、審議通過《關(guān)于提請召開2022年度股東大會的議案》

經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：根據(jù)《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會第十三次會議、第四屆董事會第十四次會議及第四屆監(jiān)事會第十二次會議的相關(guān)議案涉及股東大會職權(quán)，需提請股東大會審議。公司擬定于2023年5月26日在公司會議室召開2022年度股東大會，本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。三、備查文件

1、公司第四屆董事會第十四次會議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

3、中信建投證券股份有限公司關(guān)于立昂技術(shù)股份有限公司重大資產(chǎn)重組補(bǔ)充回購注銷應(yīng)收賬款承諾補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償股份的核查報(bào)告；

4、新疆柏坤亞宣律師事務(wù)所關(guān)于立昂技術(shù)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金之應(yīng)收賬款收回承諾涉及補(bǔ)充回購注銷交易對方所持股票事項(xiàng)之補(bǔ)充法律意見書（一）。

特此公告。

立昂技術(shù)股份有限公司董事會

2023年4月28日

證券代碼：300603 股票簡稱：立昂技術(shù) 編號：2023-039

立昂技術(shù)股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、立昂技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“立昂技術(shù)”)第四屆監(jiān)事會第十三次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2023年4月25日以電子郵件的方式向全體監(jiān)事送達(dá)。

2、本次會議于2023年4月28日在烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)燕山街518號立昂技術(shù)9樓會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。其中，職工監(jiān)事宋鍵先生以通訊方式出席會議。

3、本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。

4、本次會議由監(jiān)事會主席朱沛如女士召集并主持。

5、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議為有效決議。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于補(bǔ)充回購注銷應(yīng)收賬款承諾補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》

根據(jù)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的信會師報(bào)字[2023]第ZA12605號《2022年度審計(jì)報(bào)告》及公司與錢熾峰及其一致行動人簽訂《業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議》，鑒于廣州大一互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“大一互聯(lián)”）原股東錢熾峰為完成應(yīng)收賬款收回的補(bǔ)償約定，代部分客戶結(jié)清與大一互聯(lián)的交易款項(xiàng)，因此大一互聯(lián)應(yīng)收賬款實(shí)際實(shí)現(xiàn)情況與承諾實(shí)現(xiàn)情況存在差異，需大一互聯(lián)補(bǔ)償義務(wù)人對差異部分承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。經(jīng)監(jiān)事會審核認(rèn)為，該應(yīng)收賬款補(bǔ)充補(bǔ)償方案符合協(xié)議約定，本次審議回購注銷對應(yīng)補(bǔ)償股份程序合法合規(guī)，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

2、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司此次變更公司注冊資本及進(jìn)行《公司章程》的修訂是結(jié)合公司重大資產(chǎn)重組應(yīng)收賬款承諾補(bǔ)充補(bǔ)償方案對公司注冊資本進(jìn)行減少并對公司章程中相關(guān)條款進(jìn)行修訂，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，監(jiān)事會同意對公司注冊資本進(jìn)行變更和對《公司章程》進(jìn)行修訂。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

三、備查文件

公司第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議。

特此公告。

立昂技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

2023年4月28日

證券代碼：300603 股票簡稱：立昂技術(shù) 編號：2023-040

立昂技術(shù)股份有限公司

關(guān)于公司董事辭職及補(bǔ)選董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

立昂技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到非獨(dú)立董事錢熾峰先生提交的書面辭職報(bào)告。錢熾峰先生因個(gè)人原因，申請辭去公司第四屆董事會非獨(dú)立董事職務(wù)。錢熾峰先生辭職不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定***低人數(shù)，不會影響公司董事會的正常運(yùn)作。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會之日起生效。辭去公司董事職務(wù)后，錢熾峰先生仍擔(dān)任公司子公司廣州大一互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事職務(wù)。

截至本公告披露日，錢熾峰先生不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。錢熾峰先生持有公司股份7,538,432股，占公司總股本1.62%，錢熾峰先生將嚴(yán)格按照《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，對其所持公司股份進(jìn)行管理，在其原定任期內(nèi)和任期屆滿后六個(gè)月內(nèi)，將繼續(xù)遵守下列限制性規(guī)定：（一）每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；（二）離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持本公司股份；（三）《公司法》對董監(jiān)高股份轉(zhuǎn)讓的其他規(guī)定。

錢熾峰先生在公司任職期間勤勉盡責(zé)，公司及董事會謹(jǐn)向錢熾峰先生擔(dān)任董事期間對公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

公司于2023年4月28日召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)公司董事會提名，董事會提名委員會資格審核通過，提名王義先生（簡歷詳見附件）為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事，任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本次補(bǔ)選王義先生為非獨(dú)立董事后，公司董事會中，董事兼任高級管理人員董事人數(shù)總數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

王義先生具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。

特此公告。

立昂技術(shù)股份有限公司董事會

2023年4月28日

王義先生簡歷

王義先生：1983年9月出生，研究生學(xué)歷，中國國籍，無境外***居留權(quán)。2007年7月至2015年2月，先后任職于新疆立昂電信技術(shù)有限公司技術(shù)市場部、系統(tǒng)集成部；2015年2月至2019年2月，任立昂技術(shù)股份有限公司系統(tǒng)集成部總監(jiān)；2019年2月至今，任立昂技術(shù)股份有限公司副總裁；2015年12月至2019年2月，任立昂技術(shù)股份有限公司監(jiān)事；2016年7月至2022年6月，任極視信息技術(shù)有限公司經(jīng)理；2017年3月至2021年4月，任喀什立昂同盾信息技術(shù)有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理；2019年1月至2022年4月，任州大一互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事；2019年11月至今，任立昂旗云（廣州）科技有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理；2019年12月至2023年4月，任新疆湯立科技有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理；2020年6月至今，任新疆九安智慧科技股份有限公司董事兼經(jīng)理；2020年10月至今，任立昂云數(shù)據(jù)（海南）有限公司總經(jīng)理；2020年10月至今，任立昂技術(shù)股份有限公司海南省分公司負(fù)責(zé)人；2021年2月至今，新疆曉鹿信息科技有限責(zé)任公司董事;2021年6月至今，任深圳立昂聯(lián)京科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理。

王義先生直接持有公司107,206股股份，占公司股份總數(shù)的比例為0.02%。王義先生與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的行政處罰和證券交易所紀(jì)律處分的情形；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不存在曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形；不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：300603 股票簡稱：立昂技術(shù) 編號：2023-041

立昂技術(shù)股份有限公司

關(guān)于補(bǔ)充回購注銷應(yīng)收賬款承諾補(bǔ)償義務(wù)人

應(yīng)補(bǔ)償股份的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

立昂技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“立昂技術(shù)”）于2023年4月28日召開第四屆董事會第十四會議及第四屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充回購注銷應(yīng)收賬款承諾補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

一、重大資產(chǎn)重組情況概述

公司于2018年12月29日收到中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)立昂技術(shù)股份有限公司向金潑等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]2183號），核準(zhǔn)公司向金潑等21名交易對方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的杭州沃馳科技有限公司（以下簡稱“沃馳科技”）100.00%的股權(quán)；核準(zhǔn)公司向錢熾峰等4名交易對方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的廣州大一互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“大一互聯(lián)”）100.00%的股權(quán)。

沃馳科技和大一互聯(lián)分別于2019年1月8日、2019年1月10日辦理完成過戶手續(xù)。經(jīng)深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司核準(zhǔn)，公司本次向交易對方發(fā)行的股份已于2019年1月30日上市。

二、應(yīng)收賬款承諾的相關(guān)約定

沃馳科技補(bǔ)償義務(wù)主體已完成《業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議》約定的補(bǔ)償義務(wù)。

根據(jù)公司和錢熾峰等補(bǔ)償義務(wù)主體簽訂的《業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議》的相關(guān)約定：標(biāo)的公司截止2020年12月31日的應(yīng)收賬款余額未在業(yè)績承諾期結(jié)束后9個(gè)月內(nèi)全部收回。

補(bǔ)償主體業(yè)績承諾期結(jié)束后，于下一個(gè)年度內(nèi)應(yīng)計(jì)算的補(bǔ)償?shù)慕痤~按照如下公式計(jì)算：

補(bǔ)償義務(wù)主體當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額=【截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤數(shù)－（截至當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)凈利潤數(shù)-截止2021年9月30日尚未收回的2020年12月31日的應(yīng)收賬款余額）】÷承諾年度內(nèi)各年度的承諾凈利潤總和×本次交易價(jià)格-累積已補(bǔ)償金額。

補(bǔ)償義務(wù)主體內(nèi)部各方按照約定的補(bǔ)償比例承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任，計(jì)算公式為：補(bǔ)償義務(wù)主體內(nèi)部各方每年應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)＝當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)×補(bǔ)償義務(wù)主體應(yīng)承擔(dān)的補(bǔ)償比例。各補(bǔ)償義務(wù)主體應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的補(bǔ)償比例具體如下：

■

若上市公司在承諾年度實(shí)施轉(zhuǎn)增或送股分配的，則另行補(bǔ)償股份數(shù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后另行補(bǔ)償股份數(shù)=另行補(bǔ)償股份數(shù)量*（1+轉(zhuǎn)增或送股比例）。

若上市公司在業(yè)績承諾期內(nèi)有現(xiàn)金分紅的，補(bǔ)償義務(wù)主體應(yīng)將按前述公式計(jì)算的另行補(bǔ)償股份所對應(yīng)的分紅收益在扣除已支付稅負(fù)后的剩余分紅收益無償退還上市公司。

三、應(yīng)收賬款承諾實(shí)現(xiàn)情況

（一）標(biāo)的公司大一互聯(lián)原應(yīng)收賬款承諾實(shí)現(xiàn)情況

根據(jù)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《立昂技術(shù)股份有限公司關(guān)于廣州大一互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司應(yīng)收賬款收回情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》(信會師報(bào)字[2022]第ZA10039號)，大一互聯(lián)應(yīng)收賬款實(shí)現(xiàn)情況如下：

大一互聯(lián)2020年末應(yīng)收賬款余額139,655,039.98元、賬面價(jià)值126,026,495.65元。截至2021年9月30日止，大一互聯(lián)2020年末應(yīng)收賬款余額7,868,990.14元、2020年末應(yīng)收賬款賬面價(jià)值1,798,023.54元。

（二）標(biāo)的公司大一互聯(lián)應(yīng)收賬款承諾完成情況存在差異的原因

2022年10月中國證券監(jiān)督管理委員會新疆監(jiān)管局（以下簡稱“新疆證監(jiān)局”）對公司開展了現(xiàn)場檢查，并于2023年2月3日下發(fā)了《關(guān)于對立昂技術(shù)股份有限公司采取責(zé)令整改措施的決定》（〔2023〕2號），大一互聯(lián)原股東錢熾峰為完成應(yīng)收賬款收回的補(bǔ)償約定，代部分客戶結(jié)清與大一互聯(lián)的交易款項(xiàng)，因此大一互聯(lián)應(yīng)收賬款實(shí)際實(shí)現(xiàn)情況與承諾實(shí)現(xiàn)情況存在差異。

（三）重新認(rèn)定后的應(yīng)收賬款承諾實(shí)現(xiàn)情況及補(bǔ)充應(yīng)收賬款承諾補(bǔ)償安排

根據(jù)公司《2022年年度報(bào)告》以及立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《立昂技術(shù)股份有限公司2022年度審計(jì)報(bào)告》(信會師報(bào)字[2023]第ZA12605號)，大一互聯(lián)補(bǔ)償義務(wù)人錢熾峰為完成應(yīng)收賬款收回的承諾約定，代部分客戶結(jié)清與大一互聯(lián)的交易款項(xiàng)，涉及金額2,750,000.00元。其對應(yīng)應(yīng)收賬款補(bǔ)償金額=2,750,000.00÷131,040,000.00×450,000,000.00=9,443,681.32元。

鑒于錢熾峰已代客戶支付應(yīng)收賬款金額2,750,000.00元，故補(bǔ)償義務(wù)主體應(yīng)補(bǔ)充補(bǔ)償金額=9,443,681.32-2,750,000.00=6,693,681.32元。

補(bǔ)償義務(wù)主體應(yīng)補(bǔ)充補(bǔ)償股份數(shù)量=6,693,681.32÷33×1.7×1.50008=517,267股。

鑒于廣州市欣聚沙投資企業(yè)（有限合伙）已于2022年10月25日注銷，本次補(bǔ)償義務(wù)人錢熾峰補(bǔ)充補(bǔ)償股份數(shù)量517,267股。

公司2020年度、2021年度權(quán)益分派方案均為不分紅、不送股、不轉(zhuǎn)增，公司在2021年、2022年未實(shí)施權(quán)益分派方案，故本次追加補(bǔ)償無現(xiàn)金分紅收益返還。

四、股份回購的主要內(nèi)容

1、回購股份目的：履行發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金標(biāo)的公司應(yīng)收賬款承諾約定；

2、回購股份方式：定向回購補(bǔ)償義務(wù)人所持應(yīng)補(bǔ)償股份；

3、回購股份價(jià)格：總價(jià)人民幣1元；

4、回購股份數(shù)量：共回購517,267股，補(bǔ)償義務(wù)人錢熾峰517,267股；

5、回購股份期限：公司應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞萦枰曰刭彶⒆N。

五、本次應(yīng)收賬款承諾補(bǔ)償方案實(shí)施及股份回購、注銷的授權(quán)事項(xiàng)

為保證本次應(yīng)收賬款承諾補(bǔ)償相關(guān)事項(xiàng)順利完成，公司董事會提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與補(bǔ)償措施相對應(yīng)的股份回購注銷相關(guān)事宜，包括但不限于:設(shè)立回購專用證券賬戶、支付對價(jià)、簽署、修改相關(guān)交易文件、協(xié)議及補(bǔ)充文件(如有)、辦理相關(guān)股份在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司和深圳證券交易所回購注銷事宜、股本變更登記及信息披露事宜、辦理與本次股本變更相應(yīng)的注冊資本變更、章程修訂及相關(guān)工商登記和備案手續(xù)事宜。本授權(quán)有效期自股東大會審議通過后生效，至公司重大資產(chǎn)重組業(yè)績承諾未完成所涉及的股份補(bǔ)償相關(guān)事項(xiàng)實(shí)施完畢之日止。

六、履行的審批程序

公司于2023年4月28日召開的第四屆董事會第十四次會議及第四屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充回購注銷應(yīng)收賬款承諾補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意的核查意見，律師事務(wù)所出具了法律意見書。該議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

七、備查文件

1、公司第四屆董事會第十四次會議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

立昂技術(shù)股份有限公司董事會

2023年4月28日

證券代碼：300603 股票簡稱：立昂技術(shù) 編號：2023-042

立昂技術(shù)股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

立昂技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月28日召開第四屆董事會第十四會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充回購注銷應(yīng)收賬款承諾補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，該議案尚需提交2022年度股東大會審議通過。現(xiàn)將相關(guān)情況進(jìn)行公告如下：

一、公司注冊資本的變更情況

根據(jù)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2022年度審計(jì)報(bào)告》（信會師報(bào)字[2023]第ZA12605號）及公司與錢熾峰及其一致行動人簽訂《業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議》，鑒于廣州大一互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“大一互聯(lián)”）原股東錢熾峰為完成應(yīng)收賬款收回的補(bǔ)償約定，代部分客戶結(jié)清與大一互聯(lián)的交易款項(xiàng)，因此大一互聯(lián)應(yīng)收賬款實(shí)際實(shí)現(xiàn)情況與承諾實(shí)現(xiàn)情況存在差異，需大一互聯(lián)補(bǔ)償義務(wù)人對差異部分承擔(dān)補(bǔ)償責(zé)任。公司擬對補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞葸M(jìn)行回購注銷，合計(jì)517,267股。

上述回購注銷完成后，公司總股本將減少517,267股，由465,315,498股減少至464,798,231股，注冊資本將由465,315,498元減少至464,798,231元。

二、修訂公司章程的情況

鑒于公司股本及注冊資本發(fā)生變化，根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)規(guī)定，公司擬對《公司章程》中有關(guān)公司股份數(shù)及注冊資本等條款進(jìn)行修訂。具體情況如下：

■

除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。

三、其他情況說明

上述《公司章程》修訂事宜需提交公司2022年度股東大會審議，并需經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上表決通過。提請股東大會授權(quán)董事會及相關(guān)授權(quán)人負(fù)責(zé)向公司工商登記機(jī)關(guān)辦理章程備案手續(xù)及工商變更手續(xù)。本次變更***終以工商登記部門備案信息為準(zhǔn)。

四、備查文件

1、公司第四屆董事會第十四次會議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議。

特此公告。

立昂技術(shù)股份有限公司董事會

2023年4月28日

證券代碼：300603 股票簡稱：立昂技術(shù) 編號：2023-043

立昂技術(shù)股份有限公司

關(guān)于召開2022年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)立昂技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“立昂技術(shù)”）2023年4月28日召開的第四屆董事會第十四次會議，公司定于2023年5月26日（星期五）下午15：30以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2022年度股東大會。本次年度股東大會的召集程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)將召開本次年度股東大會的相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年度股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次年度股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會第十四次會議已經(jīng)審議通過提議召開本次年度股東大會的議案。

4、會議召開日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023年5月26日（星期五）下午15:30（北京時(shí)間）

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年5月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年5月26日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件1）委托他人出席現(xiàn)場會議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。（網(wǎng)絡(luò)投票流程見附件2）

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2023年5月19日（星期五）

7、出席對象：

（1）截至2023年5月19日下午交易結(jié)束時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、會議地點(diǎn)：新疆烏魯木齊經(jīng)開區(qū)燕山街518號立昂技術(shù)9層會議室

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會提案編碼表：

■

以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十三次會議、第四屆董事會第十四次會議及第四屆監(jiān)事會第十二次會議、第四屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

本次股東大會表決的提案中，議案12以本次股東大會議案11審議通過為前提條件。

公司將對中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并對計(jì)票結(jié)果進(jìn)行披露。

公司獨(dú)立董事就議案5、議案8、議案9、議案10、議案11發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，并分別向董事會提交了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。

議案11關(guān)聯(lián)股東需回避表決，并不得接受其他股東委托進(jìn)行投票。

議案12為特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有的有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

三、會議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：

（1）法人股東由法定代表人出席會議的，需持加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，代理人需持本人身份證、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記。

（2）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、委托人股東賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件和授權(quán)委托書進(jìn)行登記。

（3）股東可憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件、掃描件進(jìn)行登記，股東信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)。股東請仔細(xì)填寫《立昂技術(shù)股份有限公司2022年度股東大會參會股東登記表》（附件3），以便登記確認(rèn)。傳真、信函及郵件在2023年5月25日18:00前送達(dá)或傳真至公司證券部，不接受電話登記。

2、登記時(shí)間：2023年5月25日上午10:30至13:30，下午16:00至18:00。

3、登記地點(diǎn)：新疆烏魯木齊經(jīng)開區(qū)燕山街518號立昂技術(shù)證券部，郵編：830000（如通過信函方式登記，信封上請注明“2022年度股東大會”字樣）。

4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時(shí)到會場辦理登記手續(xù)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件2。

五、其他事項(xiàng)

（一）本次年度股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費(fèi)用自理。

（二）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：宋歷麗、朱沛如

電話：0991-3708335、0091-3708307

傳真：0991-3680356

電子郵件：sd@leon.top

聯(lián)系地址：新疆烏魯木齊經(jīng)開區(qū)燕山街518號立昂技術(shù)證券部

六、備查文件

1、公司第四屆董事會第十三次會議決議；

2、公司第四屆董事會第十四次會議決議；

3、公司第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

立昂技術(shù)股份有限公司董事會

2023年4月28日

附件1 授權(quán)委托書

致：立昂技術(shù)股份有限公司

（以下簡稱“委托人”）茲委托__________(先生/女士)（以下簡稱“受托人”）出席立昂技術(shù)股份有限公司2022年度股東大會，代理委托人在本次會議上行使表決權(quán)。

一、受托人姓名，身份證號： 。

二、委托人持有立昂技術(shù)股份有限公司[ ]股股份，為[ ]（持股性質(zhì)），受托人可依法行使[ ]股股份的表決權(quán)。

三、受托人對本次股東大會會議通知所列提案及事項(xiàng)均享有表決權(quán)。受托人對本次會議列入的提案按以下意思進(jìn)行表決：

■

委托人對所審議的提案如無具體指示，受托人有權(quán)按照自己的意志表決。由此引致的責(zé)任由委托人本人承擔(dān)。

四、本次授權(quán)委托的有效期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至本次會議結(jié)束時(shí)止。

五、受托人不得轉(zhuǎn)委托。

委托人（簽字/蓋章）：

受托人（簽字）：

委托日期： 年 月 日

注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。

附件2：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一．網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“350603”；投票簡稱為“立昂投票”。

2.填報(bào)表決意見。

本次提案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2023年5月26日的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年5月26日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年5月26日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）下午15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件3

立昂技術(shù)股份有限公司

2022年度股東大會參會股東登記表

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附注：

1、請完整填寫全名及名稱（須與股東名冊上所載相同）；

2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于2023年5月25日18:00之前送達(dá)、郵寄、傳真或郵件方式到公司證券部，不接受電話方式登記；

3、上述參會股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

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