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證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅(qū) 公告編號(hào)：臨2023-021

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本

暨通知債權(quán)人的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、通知債權(quán)人的原因

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“臥龍電驅(qū)”、“公司”）于2023年04月27日召開八屆二十五次董事會(huì)、八屆二十二次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票***授予第二期及預(yù)留授予***期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》。

根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度審計(jì)報(bào)告，公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為799,562,369.85元，剔除股份支付費(fèi)用41,980,077.29元后為841,542,447.14元，未達(dá)到2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）限制性股票***授予第二期及預(yù)留授予***期公司層面的業(yè)績考核目標(biāo)，公司擬回購注銷本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票***授予第二期及預(yù)留授予***期所對(duì)應(yīng)的全部股票307.50萬股。

鑒于激勵(lì)對(duì)象中陳櫻珠因退休、胡永凱因離職而不再符合激勵(lì)條件，根據(jù)公司《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司將回購注銷其對(duì)應(yīng)的已獲授但未解除限售的全部13.20萬股限制性股票。

綜上所述，公司將回購注銷上述已授予但未解除限售的限制性股票合計(jì)320.70萬股。

具體內(nèi)容詳見公司于2023年04月29日披露在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《臥龍電驅(qū)關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票***授予第二期及預(yù)留授予***期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：臨2023-020）。該事項(xiàng)已得到公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

公司將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請上述限制性股票的回購注銷，上述限制性股票回購注銷完成后，公司注冊資本將由1,314,573,126元減至1,311,366,126元。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

公司本次回購注銷部分限制性股票將涉及注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)公告如下：

公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者要求公司為該等債權(quán)提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人如逾期未向公司申請債權(quán)，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

債權(quán)人如果提出要求本公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，向公司提出書面要求，并隨附相關(guān)證明文件。

債權(quán)申報(bào)所需材料如下：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件；債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證件的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

公司債權(quán)人可采用信函或傳真的方式申報(bào)，具體方式如下：

1、申報(bào)時(shí)間

2023年04月29日起45天內(nèi)，每工作日：9：00-11：30、14：00-17：00；

2、申報(bào)地點(diǎn)及申報(bào)材料送達(dá)地點(diǎn)

(1)浙江省紹興市上虞區(qū)人民大道西段1801號(hào)臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)辦公室

(2)聯(lián)系人：吳劍波、李賽鳳

(3)郵政編碼：312300

(4)聯(lián)系電話：0575-82176628、0575-82176629

(5)傳真號(hào)碼：0575-82176636

3、其他

(1)以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日以寄出郵戳日為準(zhǔn)；

(2)以傳真或郵件方式申報(bào)的，請注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。

特此公告。

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年04月29日

證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅(qū) 公告編號(hào)：臨2023-022

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊資本并修訂《公司章程》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年04月27日召開了八屆二十五次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

鑒于公司《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡稱“本激勵(lì)計(jì)劃”、“《激勵(lì)計(jì)劃》”）***授予的激勵(lì)對(duì)象趙晶華、劉忠奇、劉宇航離職，已不符合本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)條件。根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》等有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)以上激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但不具備解除限售條件的限制性股票12.60萬股進(jìn)行回購并注銷。

本次限制性股票已于2023年04月20日完成注銷，并于當(dāng)日取得了中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。

根據(jù)《公司法》和《上市公司章程指引》的有關(guān)規(guī)定以及公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)同意將公司注冊資本由人民幣131,469.9126萬元變更為131,457.3126萬元、公司股份總數(shù)由1,314,699,126股變更為1,314,573,126股，并相應(yīng)修改《公司章程》，具體修訂內(nèi)容如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，本次變更公司注冊資本及修訂《公司章程》相關(guān)條款的事項(xiàng)無需再次提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年04月29日

證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅(qū) 公告編號(hào)：臨2023-025

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：●

● 臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“臥龍電驅(qū)”、“公司”）根據(jù)財(cái)政部、應(yīng)急部《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法〉的通知》（財(cái)資〔2022〕136號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，對(duì)原會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更。

● 本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部、應(yīng)急部修訂的相關(guān)規(guī)則而進(jìn)行的相應(yīng)變更，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

一、本次會(huì)計(jì)政策變更概述

2022年11月21日，財(cái)政部、應(yīng)急部印發(fā)關(guān)于《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》的通知（財(cái)資〔2022〕136號(hào)），要求在中華人民共和國境內(nèi)直接從事煤炭生產(chǎn)、非煤礦山開采、石油天然氣開采、建設(shè)工程施工、危險(xiǎn)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存、交通運(yùn)輸、煙花爆竹生產(chǎn)、民用爆炸物品生產(chǎn)、冶金、機(jī)械制造、武器裝備研制生產(chǎn)與試驗(yàn)（含民用航空及核燃料）、電力生產(chǎn)與供應(yīng)的企業(yè)及其他經(jīng)濟(jì)組織，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取安全生產(chǎn)費(fèi)，在成本（費(fèi)用）中列支，專門用于完善和改進(jìn)企業(yè)或者項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件。按照上述要求，公司自2022年12月起執(zhí)行。

公司于2023年04月27日召開八屆二十五次董事會(huì)會(huì)議和八屆二十二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更的主要內(nèi)容及對(duì)公司的影響

（一）會(huì)計(jì)政策變更性質(zhì)

本次公司會(huì)計(jì)政策變更屬于根據(jù)國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度要求變更會(huì)計(jì)政策。

（二）會(huì)計(jì)政策變更日期

按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》規(guī)定的實(shí)施日期，修訂自印發(fā)之日（2022年11月21日）起施行。

（三）會(huì)計(jì)政策變更內(nèi)容

《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（財(cái)資〔2022〕136號(hào)）修訂的主要內(nèi)容如下：

1、擴(kuò)大了適用行業(yè)范圍：修訂后明確的適用范圍包括：煤炭生產(chǎn)、非煤礦山開采、石油天然氣開采、建設(shè)工程施工、危險(xiǎn)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存、交通運(yùn)輸、煙花爆竹生產(chǎn)、民用爆炸物品生產(chǎn)、冶金、機(jī)械制造、武器裝備研制生產(chǎn)與試驗(yàn)（含民用航空及核燃料）、電力生產(chǎn)與供應(yīng)企業(yè)以及其他經(jīng)濟(jì)組織。新增了民用爆炸品生產(chǎn)、電力生產(chǎn)與供應(yīng)二類行業(yè)（企業(yè)），調(diào)整了交通運(yùn)輸、冶金、機(jī)械制造三類行業(yè)（企業(yè)）范圍，單列石油天然氣開采企業(yè)。

2、調(diào)整了安全生產(chǎn)費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)：適度提高了煤炭、非煤礦山、建設(shè)工程施工、危險(xiǎn)品、煙花爆竹、機(jī)械制造六類行業(yè)（企業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)。單列并細(xì)分石油天然氣開采企業(yè)提取標(biāo)準(zhǔn)。交通運(yùn)輸、冶金和有色金屬、武器裝備研制生產(chǎn)三類行業(yè)（企業(yè)）維持原標(biāo)準(zhǔn)不變。新增民用爆炸品生產(chǎn)、電力生產(chǎn)與供應(yīng)企業(yè)提取標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

3、進(jìn)一步擴(kuò)大了安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍。

4、優(yōu)化了安全生產(chǎn)費(fèi)用監(jiān)督管理機(jī)制。

（四）本次變更前后采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定。

本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將按要求確認(rèn)安全生產(chǎn)費(fèi)。其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（五）對(duì)公司的影響

本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部、應(yīng)急部聯(lián)合發(fā)布的相關(guān)通知的要求進(jìn)行的合理變更，依據(jù)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理辦法要求，本次會(huì)計(jì)政策變更采用未來適用法，不涉及對(duì)公司以前年度的追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司所有者權(quán)益、凈利潤產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

三、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的意見

（一）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部、應(yīng)急部的相關(guān)要求進(jìn)行的合理變更，符合財(cái)政部、中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，能夠更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，未損害公司和股東，特別是中小股東的利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，我們一致同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)財(cái)政部、應(yīng)急部有關(guān)規(guī)定和要求對(duì)部分會(huì)計(jì)政策予以變更，符合公司的實(shí)際情況，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)。

特此公告。

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年04月29日

證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅(qū) 公告編號(hào)：臨2023-026

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2022年度業(yè)績說明會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

會(huì)議召開時(shí)間：2023年05月17日(星期三) 上午 11:00-12:00

會(huì)議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心

（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

投資者可于2023年05月10日(星期三) 至05月16日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱wolong600580@wolong.com進(jìn)行提問。公司將在說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年04月29日發(fā)布公司2022年年度報(bào)告，為便于廣大投資者更***深入地了解公司2022年度的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年05月17日上午11:00-12:00舉行2022年度業(yè)績說明會(huì)，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

一、 說明會(huì)類型

本次投資者說明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開，公司將針對(duì)2022年度的經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

二、 說明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)

（一） 會(huì)議召開時(shí)間：2023年05月17日上午11:00-12:00

（二） 會(huì)議召開地點(diǎn)：上證路演中心

（三） 會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、 參加人員

董事長：龐欣元

董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書：吳劍波

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2023年05月17日上午11:00-12:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問。

（二）投資者可于2023年05月10日(星期三) 至05月16日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過公司郵箱wolong600580@wolong.com向公司提問，公司將在說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：李賽鳳

電話：0575-82176628

郵箱： wolong600580@wolong.com

六、其他事項(xiàng)

本次投資者說明會(huì)召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

2023年04月29日

證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅(qū) 公告編號(hào)：臨2023-017

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：●

● 擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

名稱：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年03月02日

組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號(hào)富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

2、人員信息

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股東）249人，注冊會(huì)計(jì)師1495人。簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會(huì)計(jì)師人數(shù)超過660人。

3、業(yè)務(wù)規(guī)模

信永中和2021年度業(yè)務(wù)收入為36.74億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為26.90億元，證券業(yè)務(wù)收入為8.54億元。2021年度，信永中和上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目358家，收費(fèi)總額4.52億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為222家。

3、投資者保護(hù)能力

信永中和已購買職業(yè)保險(xiǎn)符合相關(guān)規(guī)定并涵蓋因提供審計(jì)服務(wù)而依法所應(yīng)承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，2022年度所投的職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額7億元。近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

4、誠信記錄

信永中和截止2022年12月31日的近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施11次、自律監(jiān)管措施1次和紀(jì)律處分0次。30名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰4人次、監(jiān)督管理措施23人次、自律監(jiān)管措施5人次和紀(jì)律處分0人次。

（二）項(xiàng)目信息

1、人員信息

擬簽字項(xiàng)目合伙人：王熙女士，2014年獲得中國注冊會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2007年開始從事上市公司審計(jì)，2021年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2023年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過3家。

擬擔(dān)任獨(dú)立復(fù)核合伙人：崔艷秋女士，2001年獲得中國注冊會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2009年開始從事上市公司審計(jì)，2012年開始在本所執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司為6家。

擬簽字注冊會(huì)計(jì)師：林惠婷女士，2022 年獲得中國注冊會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2016年開始從事上市公司審計(jì)，2022年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司為1家。

2、項(xiàng)目組成員獨(dú)立性和誠信記錄情況。

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，無受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

3、獨(dú)立性

信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

（三）審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則：主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。

信永中和為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)等業(yè)務(wù)，審計(jì)費(fèi)用為311萬元。公司擬續(xù)聘信永中和為公司2023年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。2023年度審計(jì)費(fèi)用由董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)具體審計(jì)要求和審計(jì)范圍與信永中和協(xié)商確定。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已對(duì)信永中和的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，并對(duì)其2022年度審計(jì)工作進(jìn)行評(píng)估，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，認(rèn)為信永中和在審計(jì)工作中能夠嚴(yán)格遵守獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，恪盡職守，按照中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則開展審計(jì)工作，相關(guān)審計(jì)意見客觀、公正，具備專業(yè)勝任能力。信永中和已購買職業(yè)保險(xiǎn)，且相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任，具備投資者保護(hù)能力。信永中和不存在違反《中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

綜上，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為信永中和能夠滿足公司未來審計(jì)工作的需求，建議續(xù)聘信永中和作為公司2023年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

經(jīng)核查，公司擬聘任的信永中和具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)，并且信永中和嚴(yán)格遵照中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，履行了必要的審計(jì)程序，為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司各期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意聘任信永中和為公司2023年度的財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

信永中和具備豐富的內(nèi)部控制審計(jì)執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備承擔(dān)公司內(nèi)部控制審計(jì)的能力。同意聘請信永中和為公司2023年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。綜上，我們同意該議案內(nèi)容，并同意將該議案提交董事會(huì)審議。

（三）董事會(huì)意見

公司八屆二十五次董事會(huì)會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，公司繼續(xù)聘任信永中和為公司2023年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期為一年。

（四）本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起生效。

特此公告。

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年04月29日

證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅(qū) 公告編號(hào)：臨2023-019

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)***授予第二期及預(yù)留授予***期行權(quán)條件未成就暨注銷部分已授予未行權(quán)股票期權(quán)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股票期權(quán)注銷數(shù)量：1,055.40萬份

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“臥龍電驅(qū)”）于2023年04月27日召開八屆二十五次董事會(huì)會(huì)議、八屆二十二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)***授予第二期及預(yù)留授予***期行權(quán)條件未成就暨注銷部分已授予未行權(quán)股票期權(quán)的議案》，同意公司注銷《2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡稱“本激勵(lì)計(jì)劃”、“《激勵(lì)計(jì)劃》”、“激勵(lì)計(jì)劃”、“本次激勵(lì)計(jì)劃”）部分已授予但尚未行權(quán)的1,055.40萬份股票期權(quán)，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃履行的相關(guān)審批程序及實(shí)施進(jìn)展情況

1、2021年08月13日，公司八屆八次臨時(shí)董事會(huì)審議通過了《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》；公司八屆七次監(jiān)事會(huì)審議通過了《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于審核〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。公司已在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司內(nèi)部對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了公示，公示期滿后，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查并對(duì)公示情況進(jìn)行了說明，公司獨(dú)立董事就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨(dú)立意見。

2、2021年08月14日至2021年08月23日，公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃擬***授予的激勵(lì)對(duì)象名單的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)和公示欄進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2021年09月03日，公司八屆九次監(jiān)事會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況的說明的議案》。

3、2021年09月10日，公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過了《〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。公司實(shí)施2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定***授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)與限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。并披露了《臥龍電驅(qū)關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：臨2021-065）。

4、2021年09月16日，公司八屆十一次臨時(shí)董事會(huì)、八屆十次監(jiān)事會(huì)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象***授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的***授予日符合相關(guān)規(guī)定。

5、2022年04月28日，公司八屆十五次臨時(shí)董事會(huì)、八屆十四次監(jiān)事會(huì)審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此次事項(xiàng)發(fā)表了意見，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

6、2022年09月07日，公司八屆二十一次臨時(shí)董事會(huì)、八屆十九次監(jiān)事會(huì)審議通過了《關(guān)于向公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的議案》。公司董事會(huì)認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2022年09月08日為本激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的預(yù)留授予日符合相關(guān)規(guī)定。

7、2022年10月27日，公司八屆二十三次臨時(shí)董事會(huì)、八屆二十次監(jiān)事會(huì)審議通過了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)***授予***期行權(quán)條件及限制性股票***授予***期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及限制性股票回購價(jià)格的議案》《關(guān)于注銷部分已授予未行權(quán)股票期權(quán)的議案》《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司董事會(huì)認(rèn)為股票期權(quán)***授予***期行權(quán)條件及限制性股票***授予***期解除限售條件已經(jīng)成就，本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象行權(quán)及解除限售資格合法、有效，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

8、2023年02月23日，公司八屆二十四次臨時(shí)董事會(huì)、八屆二十一次監(jiān)事會(huì)審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此次事項(xiàng)發(fā)表了意見，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

9、2023年04月27日，公司八屆二十五次董事會(huì)、八屆二十二次監(jiān)事會(huì)審議通過了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)***授予第二期及預(yù)留授予***期行權(quán)條件未成就暨注銷部分已授予未行權(quán)股票期權(quán)的議案》《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票***授予第二期及預(yù)留授予***期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此次事項(xiàng)發(fā)表了意見，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

二、公司本次注銷部分已授予未行權(quán)股票期權(quán)的原因及數(shù)量

（一）業(yè)績考核目標(biāo)未達(dá)成

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》“第五章本激勵(lì)計(jì)劃具體內(nèi)容”之“一、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”之“（七）股票期權(quán)的授予與行權(quán)條件”之“2、股票期權(quán)的行權(quán)條件”之“（3）公司層面的業(yè)績考核要求”：

“本激勵(lì)計(jì)劃在2021年-2023年會(huì)計(jì)年度中，分年度對(duì)公司的業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行考核，以達(dá)到公司業(yè)績考核目標(biāo)作為激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年度的行權(quán)條件之一。授予的股票期權(quán)的業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示：

■

注：上述“凈利潤”指經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤，并剔除本次及其它激勵(lì)計(jì)劃股份支付費(fèi)用影響的數(shù)值作為計(jì)算依據(jù)。

行權(quán)期內(nèi)，公司為滿足行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象辦理行權(quán)事宜。若各行權(quán)期內(nèi)，公司當(dāng)期業(yè)績水平未達(dá)到業(yè)績考核目標(biāo)條件的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可行權(quán)的股票期權(quán)均不得行權(quán)，公司注銷激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)當(dāng)期可行權(quán)份額?！?/p>

根據(jù)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度審計(jì)報(bào)告，公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為799,562,369.85元，剔除股份支付費(fèi)用41,980,077.29元后為841,542,447.14元，未達(dá)到本激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)***授予第二期及預(yù)留授予***期公司層面的業(yè)績考核目標(biāo)，公司擬注銷本激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)***授予第二期及預(yù)留授予***期所對(duì)應(yīng)的全部股票期權(quán)966.80萬份。

（二）激勵(lì)對(duì)象離職

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》：“激勵(lì)對(duì)象合同到期且不再續(xù)約或主動(dòng)辭職的，其已行權(quán)股票不作處理，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司進(jìn)行注銷；已解除限售的限制性股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價(jià)格進(jìn)行回購注銷。”

鑒于***授予激勵(lì)對(duì)象中呂建周等17位激勵(lì)對(duì)象因離職而不再符合激勵(lì)條件，根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司將注銷上述激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未行權(quán)的全部48.60萬份股票期權(quán)。

鑒于預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象中甘曌等11位激勵(lì)對(duì)象因離職而不再符合激勵(lì)條件，根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司將注銷上述激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未行權(quán)的全部40.00萬份股票期權(quán)。

綜上所述，公司將注銷上述已授予但未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)1,055.40萬份。

根據(jù)公司于2021年09月10日召開的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司董事會(huì)就決定實(shí)施本次注銷部分已授予未行權(quán)股票期權(quán)等相關(guān)事宜已取得公司股東大會(huì)合法授權(quán)，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后無需再次提交股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)將根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，辦理上述注銷各項(xiàng)必需事宜。

三、本次注銷部分已授予未行權(quán)股票期權(quán)對(duì)公司的影響

本次注銷激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)***授予第二期及預(yù)留授予***期已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，且不影響公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)勤勉盡責(zé)，努力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

四、本次注銷部分已授予未行權(quán)股票期權(quán)的后續(xù)工作安排

公司董事會(huì)將根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司等相關(guān)規(guī)定，辦理本次注銷部分已授予未行權(quán)股票期權(quán)等事宜，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

五、獨(dú)立董事意見

公司本次注銷部分已授予未行權(quán)股票期權(quán)符合《管理辦法》以及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，審議程序合法有效，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東利益的情形，同意公司董事會(huì)注銷激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)***授予第二期及預(yù)留授予***期已授予但尚未行權(quán)的1,055.40萬份股票期權(quán)。

六、監(jiān)事會(huì)意見

公司本次注銷激勵(lì)計(jì)劃***授予第二期及預(yù)留授予***期已授予未行權(quán)股票期權(quán)事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，本次注銷部分已授予未行權(quán)股票期權(quán)事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及股東利益的情形。根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次注銷部分已授予未行權(quán)股票期權(quán)無需再次提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)本次審議程序合法合規(guī)，同意公司董事會(huì)注銷上述部分已授予未行權(quán)股票期權(quán)共計(jì)1,055.40萬份。

七、法律意見書結(jié)論性意見

上海君瀾律師事務(wù)所對(duì)公司本次激勵(lì)計(jì)劃注銷部分股票期權(quán)相關(guān)事項(xiàng)出具的法律意見書認(rèn)為：

“根據(jù)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，截至本法律意見書出具日，本次注銷已取得了現(xiàn)階段必要批準(zhǔn)與授權(quán)，履行了相應(yīng)的程序，符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司本次注銷股票期權(quán)的原因及股票數(shù)量、本次回購注銷限制性股票的原因、價(jià)格、數(shù)量和資金來源，均符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，本次注銷不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，且不影響公司本次激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施；公司已按照《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定履行了現(xiàn)階段的信息披露義務(wù)，公司尚需按照上述規(guī)定履行后續(xù)的信息披露義務(wù)?！?/p>

特此公告。

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年04月29日

證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅(qū) 公告編號(hào)：臨2023-013

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于開展2023年度期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆二十五次董事會(huì)議審議通過了《關(guān)于開展2023年度期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》，因公司電機(jī)產(chǎn)品及驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)的主要原材料是銅（漆包線）、鋼材（硅鋼和冷軋鋼），蓄電池產(chǎn)品主要原材料是鉛（鉛錠），為規(guī)避原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司擬在2023年度對(duì)原材料銅、鉛進(jìn)行套期保值。具體情況公告如下：

一、2023年度預(yù)計(jì)開展的期貨套期保值交易情況

■

二、套期保值的目的

公司從事商品期貨交易，目的是充分利用期貨市場的套期保值功能，規(guī)避生產(chǎn)、經(jīng)營中使用的原材料價(jià)格漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，減少因原材料價(jià)格波動(dòng)造成的產(chǎn)品成本波動(dòng)，保證產(chǎn)品成本的相對(duì)穩(wěn)定，降低原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司正常經(jīng)營的影響。

三、期貨品種

公司的期貨套期保值業(yè)務(wù)，只限于從事與公司生產(chǎn)、經(jīng)營所需原材料相同的銅、鉛期貨品種。

四、擬投入資金及業(yè)務(wù)期間

根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品原材料需求測算，2023年度擬對(duì)不超過6,000噸銅、鉛期貨套期保值，預(yù)計(jì)所需保證金余額不超過人民幣10,000萬元，根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營情況以及客戶訂單周期作為期貨操作期。

本次授權(quán)有效期自本次董事會(huì)通過之日起至下一年度董事會(huì)召開日止，根據(jù)原材料需求量進(jìn)行等值期貨套保。

五、套期保值的風(fēng)險(xiǎn)分析

公司進(jìn)行的商品期貨套期保值業(yè)務(wù)遵循的是鎖定原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、套期保值的原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，因此在簽訂套期保值合約及平倉時(shí)進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，依據(jù)公司生產(chǎn)、經(jīng)營狀況以及與客戶鎖定的材料價(jià)格和數(shù)量情況，使用自有資金適時(shí)購入相應(yīng)的期貨合約，在現(xiàn)貨采購合同生效時(shí)，做相應(yīng)數(shù)量的期貨平倉。

商品期貨套期保值操作一定程度上可以規(guī)避材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司的影響，但同時(shí)也會(huì)存在一定風(fēng)險(xiǎn)：

1、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：在期貨行情變動(dòng)較大時(shí)，公司可能無法實(shí)現(xiàn)在材料鎖定價(jià)格或其下方買入套保合約，造成損失。

2、資金風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易按照公司期貨交易管理制度中規(guī)定權(quán)限下達(dá)操作指令，如投入金額過大，可能造成資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，甚至因?yàn)閬聿患把a(bǔ)充保證金而被強(qiáng)行平倉帶來實(shí)際損失。

3、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：可能因?yàn)橛?jì)算機(jī)系統(tǒng)不完備導(dǎo)致技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。

4、客戶違約風(fēng)險(xiǎn)：期貨價(jià)格出現(xiàn)不利的大幅波動(dòng)時(shí)，客戶可能違反合同的相關(guān)約定，取消產(chǎn)品訂單，造成公司損失。

六、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、將套期保值業(yè)務(wù)與公司生產(chǎn)、經(jīng)營相匹配，且只限于在期貨交易所交易，***大程度對(duì)沖價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

2、嚴(yán)格控制套期保值的資金規(guī)模，合理計(jì)劃和使用保證金，嚴(yán)格按照公司期貨交易管理制度中規(guī)定權(quán)限下達(dá)操作指令，根據(jù)規(guī)定進(jìn)行審批后，方可進(jìn)行操作。公司將合理調(diào)度自有資金用于套期保值業(yè)務(wù)，不使用募集資金直接或間接進(jìn)行套期保值。

3、根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營所需及客戶訂單周期作為期貨操作期，降低期貨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

4、公司建立風(fēng)險(xiǎn)測算系統(tǒng)對(duì)資金風(fēng)險(xiǎn)、保值頭寸價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行把控；同時(shí)建立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度和風(fēng)險(xiǎn)處理程序防范風(fēng)險(xiǎn)。

5、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司制定了《期貨套期保值管理制度》等內(nèi)控管理制度，對(duì)套期保值額度、品種、審批權(quán)限、管理流程、責(zé)任部門及責(zé)任人、信息隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度及

風(fēng)險(xiǎn)處理程序、信息披露等做出明確規(guī)定。根據(jù)制度，公司設(shè)立了專門的套期保值管理辦公室，實(shí)行授權(quán)和崗位牽制。公司將嚴(yán)格按照《期貨套期保值管理制度》規(guī)定安排計(jì)劃、審批、指令下達(dá)、操作等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。

按照《期貨套期保值管理制度》規(guī)定，商品期貨套保保證金額度超過10,000萬元人民幣須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，故本次期貨套保事宜不需要提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年04月29日

證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅(qū) 公告編號(hào)：臨2023-015

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：●

● 被擔(dān)保人名稱：臥龍控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱：“臥龍控股”），為公司關(guān)聯(lián)法人

● 本次擬擔(dān)保金額：1.9億元，合計(jì)已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：9.9億元（含本次）

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)?；厩闆r

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“臥龍電驅(qū)”或“公司”）擬與中國進(jìn)出口銀行浙江省分行（以下簡稱“進(jìn)出口行浙江省分行”）簽訂2筆《單筆保證合同》，約定公司為控股股東臥龍控股在進(jìn)出口行浙江省分行辦理的融資業(yè)務(wù)進(jìn)行擔(dān)保，擔(dān)保額度合計(jì)不超過1.9億元。

（二）內(nèi)部決策程序

公司于2023年04月27日召開八屆二十五次董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保的議案》。由于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，臥龍控股為關(guān)聯(lián)方，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決，關(guān)聯(lián)董事龐欣元、黎明對(duì)本議案已回避表決。

獨(dú)立董事表示了事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見：臥龍控股資產(chǎn)狀況及資信狀況較好，未有銀行貸款逾期等情形出現(xiàn)，本次擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司及控股子公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成影響。同時(shí)，鑒于臥龍控股長期支持上市公司的發(fā)展，為本公司大量借款提供無償擔(dān)保，本著互?；ブ脑瓌t，我們同意公司為控股股東提供擔(dān)保，同意按規(guī)定將此次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)之后提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）被擔(dān)保人基本信息

企業(yè)名稱：臥龍控股集團(tuán)有限公司

成立時(shí)間：1984年9月

注冊資本：80,800萬元人民幣

注冊地點(diǎn)：浙江省上虞經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

法定代表人：陳嫣妮

經(jīng)營范圍：電機(jī)制造；電機(jī)及控制系統(tǒng)、輸變電、電動(dòng)車、電源產(chǎn)品、機(jī)電一體化及工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資；房地產(chǎn)開發(fā)；商貿(mào)、酒店等實(shí)業(yè)投資；對(duì)外投資；投資經(jīng)營管理；機(jī)電產(chǎn)品及其原材料的銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家法律法規(guī)禁止項(xiàng)目除外，限制項(xiàng)目憑許可經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

（二）***近一年又一期財(cái)務(wù)指標(biāo)

截至2022年12月31日，臥龍控股總資產(chǎn)3,613,790.57萬元，負(fù)債總額2,080,054.06萬元，其中銀行貸款總額為901,211.34萬元，流動(dòng)負(fù)債總額為1,648,981.37萬元，凈資產(chǎn)1,533,736.51萬元，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,752,521.47萬元，凈利潤116,403.44萬元，資產(chǎn)負(fù)債率57.56%。

截至2023年03月31日，臥龍控股總資產(chǎn)3,688,235.71萬元，負(fù)債總額2,113,765.00萬元，其中銀行貸款總額為951,668.10萬元，流動(dòng)負(fù)債總額為1,602,484.03萬元，凈資產(chǎn)1,574,470.71萬元，2023年***季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入730,337.71萬元，凈利潤32,155.14萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為57.31%。

（三）被擔(dān)保人與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

■

截至本公告披露日，浙江臥龍舜禹投資有限公司作為臥龍控股全資子公司持有公司股票422,798,480股，占公司已發(fā)行總股本的32.16%，為臥龍電驅(qū)直接控股股東；臥龍控股持有公司股票61,699,513股，占公司已發(fā)行總股本的4.69%；臥龍控股通過上述路徑合計(jì)持有公司股票484,497,993股，占公司已發(fā)行總股本的36.84%，為臥龍電驅(qū)間接控股股東。自然人陳建成和陳嫣妮分別持有臥龍控股48.93%、38.73%的股權(quán)。

三、簽署擔(dān)保的進(jìn)展情況及合同主要內(nèi)容

單元：億元

■

四、擔(dān)保的必要性和合理性

1.該擔(dān)保事項(xiàng)的利益和風(fēng)險(xiǎn)

臥龍控股資信和經(jīng)營狀況正常，償還債務(wù)能力較強(qiáng)，不存在逾期債務(wù)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。臥龍控股多年以來一直大力支持本公司的生產(chǎn)經(jīng)營，特別是在籌資方面一直作為本公司（包括下屬子公司）向銀行融資的擔(dān)保單位。因此，本著互保互往、互惠互利的原則，本次擔(dān)保事項(xiàng)的實(shí)施有利于雙方共同發(fā)展，本公司向其提供擔(dān)保是可行的，風(fēng)險(xiǎn)是可控的，未損害公司和中小股東利益。

2.反擔(dān)保情況

為確保公司簽署對(duì)外擔(dān)保合同的安全，避免擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，臥龍控股愿意以保證擔(dān)保的方式向公司提供反擔(dān)保，雙方依照國家法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)協(xié)商一致，將在上述擔(dān)保合同簽訂時(shí)同步訂立反擔(dān)保合同。《反擔(dān)保合同》的主要內(nèi)容如下：

反擔(dān)保人：臥龍控股集團(tuán)有限公司

擔(dān)保人：臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

反擔(dān)保方式：全額擔(dān)保

涉及擔(dān)保金額：1.4億元/0.5億元

反擔(dān)保期限：主債權(quán)履行期屆滿之日起叁年

反擔(dān)保范圍：（1）公司為臥龍控股提供主合同項(xiàng)下?lián)６蛑骱贤瑐鶛?quán)人支付的代償款項(xiàng)；（2）臥龍控股在主合同項(xiàng)下應(yīng)承擔(dān)的罰息、違約金、損害賠償金等其他費(fèi)用；（3）公司實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟或仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全或證據(jù)保全費(fèi)、強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣或變賣費(fèi)、鑒定費(fèi)、公告費(fèi)、過戶費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、調(diào)查取證費(fèi)等）和其他所有的費(fèi)用。

五、董事會(huì)意見

公司董事會(huì)認(rèn)為：多年以來，臥龍控股為本公司生產(chǎn)經(jīng)營方面給予了大力支持，特別是在籌資方面一直作為本公司（包括下屬子公司）向銀行融資的擔(dān)保單位。因此，本著互?；ネ?、互惠互利的原則，我們同意為臥龍控股提供擔(dān)保，從而促進(jìn)控股股東與本公司的共同繁榮。本公司向其提供擔(dān)保是可行的，風(fēng)險(xiǎn)是可以控制的，本次擔(dān)保事項(xiàng)的實(shí)施對(duì)雙方的發(fā)展都是有益的。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司為控股子公司提供的擔(dān)保金額為307,672.50萬元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)的比例為34.22%；無逾期擔(dān)保、無違規(guī)擔(dān)保。公司為控股股東臥龍控股集團(tuán)有限公司提供的擔(dān)保金額為80,000萬元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)的比例為8.9%；無逾期擔(dān)保、無違規(guī)擔(dān)保。

特此公告。

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年04月29日

證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅(qū) 公告編號(hào)：臨2023-023

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于分拆子公司上市的一般風(fēng)險(xiǎn)提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬分拆所屬子公司浙江龍能電力科技股份有限公司（以下簡稱“龍能電力”）至深圳證券交易所主板上市（以下簡稱“本次分拆”）。本次分拆完成后，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生變化，且仍維持對(duì)龍能電力的控制權(quán)。

2023年04月27日，公司召開八屆二十五次董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于分拆所屬子公司浙江龍能電力科技股份有限公司至深圳證券交易所主板上市的預(yù)案》及其他與本次分拆相關(guān)的議案，具體內(nèi)容請?jiān)斠姽居?023年04月29日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第7號(hào)一一上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管》，如本次分拆事項(xiàng)***公告前公司股票交易存在明顯異常，可能存在涉嫌內(nèi)幕交易被立案調(diào)查導(dǎo)致本次分拆被暫停、被終止的風(fēng)險(xiǎn)。

本次分拆尚需滿足多項(xiàng)條件后方可實(shí)施，包括但不限于取得公司股東大會(huì)對(duì)本次分拆方案的正式批準(zhǔn)、履行深圳證券交易所和中國證監(jiān)會(huì)相應(yīng)程序等。本次分拆能否獲得上述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)以及***終獲得相關(guān)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)時(shí)間均存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2023年04月29日

證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅(qū) 公告編號(hào)：2023-024

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2023年5月19日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2023年5月19日 14 點(diǎn) 00分

召開地點(diǎn)：浙江省紹興市上虞區(qū)人民大道西段1801號(hào)公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年5月19日

至2023年5月19日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案詳見2023年04月29日披露在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的公告。本次股東大會(huì)的會(huì)議資料將在股東大會(huì)召開前五個(gè)交易日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站。

2、特別決議議案：議案10-議案20

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案6-議案20

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案8、議案9

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：臥龍控股集團(tuán)有限公司、浙江臥龍舜禹投資有限公司、陳建成、龐欣元、黎明、萬創(chuàng)奇等關(guān)聯(lián)股東。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶、代理人授權(quán)委托書及代理人身份證辦理登記。個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶辦理登記；個(gè)人股東委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書、委托人的股東賬戶和代理人身份證辦理登記。

（二）登記時(shí)間和地點(diǎn)：2023 年5 月18 日（上午8:30－11:30，下午13:30－16:30）到本公司辦公室辦理登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

六、其他事項(xiàng)

（一）出席會(huì)議代表交通及食宿費(fèi)用自理

（二）聯(lián)系方式

聯(lián)系人：李賽鳳

聯(lián)系電話：0575-82176628、0575-82176629

傳真：0575-82176636

聯(lián)系地址：浙江省紹興市上虞區(qū)人民大道西段1801號(hào)，臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)辦公室，郵政編碼：312300

郵箱：wolong600580@wolong.com

特此公告。

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年4月29日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月19日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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