證券代碼：600584 證券簡稱：長電科技 公告編號(hào)：臨2023-030

江蘇長電科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及注銷部分股票期權(quán)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)公司《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定及公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)擬調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及注銷部分股票期權(quán)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

1、2022年4月13日，公司召開第七屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》等相關(guān)議案，獨(dú)立董事對(duì)公司第七屆董事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查并發(fā)表了意見。

2、2022年4月14日至2022年4月23日，公司通過公告欄張貼方式在內(nèi)部公示了激勵(lì)對(duì)象名單。公示期間，監(jiān)事會(huì)未收到任何員工對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象名單提出的異議。2022年4月26日，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見及公示情況說明》（公告編號(hào)：臨2022-028）。

3、2022年4月29日，公司召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議并通過了《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。本計(jì)劃獲得公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定股票期權(quán)授予日，在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向其授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必需的全部事項(xiàng)。

4、2022年4月29日，公司第七屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》，確定2022年4月29日為授予日，授予1,382名激勵(lì)對(duì)象3,113萬份股票期權(quán)。公司獨(dú)立董事對(duì)第七屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)對(duì)此進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

5、2022年4月30日，公司披露了《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：臨2022-029）。

6、2022年6月6日，公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成股票期權(quán)的登記工作。

7、2023年4月25日，公司第八屆董事會(huì)***次臨時(shí)會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)***次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》、《關(guān)于注銷2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)第八屆董事會(huì)***次臨時(shí)會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)對(duì)此進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

二、本次調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的情況

1、調(diào)整事由

公司于2022年5月20日召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過了公司2021年度利潤分配方案，本次利潤分配以股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃方案實(shí)施前的公司總股本1,779,553,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（含稅）。2022年7月14日公司實(shí)施了2021年年度權(quán)益分派。

2、調(diào)整方法

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》之“本激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整方法和程序”的規(guī)定，若在激勵(lì)對(duì)象行權(quán)前，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股、派息等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

派息時(shí)的調(diào)整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

根據(jù)以上公式，公司2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格=19.71-0.20=19.51元/股。

綜上，本次授予的股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由19.71元/股調(diào)整為19.51元/股。

根據(jù)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整屬于股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)，經(jīng)公司董事會(huì)通過即可。

三、本次注銷部分股票期權(quán)的原因及數(shù)量

1、根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》之“公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”之“激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化的處理”的規(guī)定：“（四）激勵(lì)對(duì)象主動(dòng)辭職，或因績效等原因與公司達(dá)成一致解除勞動(dòng)合同、勞動(dòng)合同到期未續(xù)簽的，其離職視為一般離職，其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司注銷?！?/p>

鑒于公司本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象中106名激勵(lì)對(duì)象已離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，由公司對(duì)上述106名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的1,995,000份股票期權(quán)進(jìn)行注銷。

2、根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，公司本次激勵(lì)計(jì)劃***個(gè)行權(quán)期公司層面業(yè)績考核要求為:

本次激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)行權(quán)期的相應(yīng)考核年度為2022-2024年三個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次。以公司2020-2021年兩年?duì)I業(yè)收入均值及扣非凈利潤均值為業(yè)績基數(shù)，考核累計(jì)平均營業(yè)收入增長率(A)及累計(jì)平均扣非凈利潤增長率(B)，根據(jù)上述兩個(gè)指標(biāo)完成情況分別對(duì)應(yīng)的系數(shù)(X)、(Y)核算各年度公司層面行權(quán)比例。***個(gè)行權(quán)期業(yè)績考核目標(biāo)如下：

行權(quán)期 對(duì)應(yīng)考核年度 累計(jì)平均營業(yè)收入增長率（A） 累計(jì)平均扣非凈利潤增長率（B）

目標(biāo)值（Am） 觸發(fā)值（An） 目標(biāo)值（Bm） 觸發(fā)值（Bn）

***批次 2022 19.4% 15.5% 63% 50%

考核指標(biāo) 考核指標(biāo)完成區(qū)間 指標(biāo)對(duì)應(yīng)系數(shù)

累計(jì)平均營業(yè)收入增長率(A) A≧Am X=100%

An≦A

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