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股票簡(jiǎn)稱：山東鋼鐵 證券代碼：600022 編號(hào)：2021-049

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)山東鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）經(jīng)營(yíng)管理需要，公司擬按照《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，依法定程序注銷山東鋼鐵股份有限公司濟(jì)南分公司（以下簡(jiǎn)稱“濟(jì)南分公司”）。

一、基本情況

1.名稱：山東鋼鐵股份有限公司濟(jì)南分公司

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370112589915341J

3.類型：其他股份有限公司分公司(上市)

4.地址：濟(jì)南市歷城區(qū)工業(yè)北路21號(hào)

5.負(fù)責(zé)人：徐有芳

6.注冊(cè)資本：無(wú)

7.成立日期：2012年02月28日a

8.營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

9.經(jīng)營(yíng)范圍：許可證批準(zhǔn)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、銷售（禁止儲(chǔ)存,有效期限以許可證為準(zhǔn)）,供熱(取得經(jīng)營(yíng)許可證后方可經(jīng)營(yíng)）；鋼鐵冶煉、加工及技術(shù)咨詢服務(wù)；鋼材、水渣和煉鋼副產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售；鐵礦石及其類似礦石銷售；自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

10.經(jīng)營(yíng)情況：截至2021年11月末，濟(jì)南分公司（未經(jīng)審計(jì)）賬面資產(chǎn)總額50.16億元，其中應(yīng)收總公司往來(lái)款49.41億元；負(fù)債總額66.61億元，其中應(yīng)付總公司撥付所屬資金66.38億元；凈資產(chǎn)-16.57億元。

二、注銷濟(jì)南分公司的原因

濟(jì)南分公司經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)已轉(zhuǎn)讓，無(wú)實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù),為進(jìn)一步優(yōu)化組織架構(gòu)，提高公司整體運(yùn)營(yíng)效率，公司擬注銷濟(jì)南分公司。

三、注銷濟(jì)南分公司對(duì)公司的影響

濟(jì)南分公司注銷后,不會(huì)對(duì)公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響,不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生不利影響。

四、其他事項(xiàng)

公司董事會(huì)將授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理濟(jì)南分公司的注銷相關(guān)工作，并將積極關(guān)注相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

山東鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

2021年12月31日

股票簡(jiǎn)稱：山東鋼鐵 證券代碼：600022 編號(hào)：2021-050

山東鋼鐵股份有限公司

關(guān)于資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2021年12月30日，山東鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷的議案》。具體情況如下：

一、核銷資產(chǎn)情況概述

為真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司對(duì)計(jì)提的部分固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備予以財(cái)務(wù)核銷。

二、核銷事項(xiàng)及原因

本次擬核銷固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備10,513.63萬(wàn)元。根據(jù)公司新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換項(xiàng)目建設(shè)需要，煉鐵廠60萬(wàn)噸球團(tuán)和特鋼事業(yè)部銀前區(qū)空壓機(jī)系統(tǒng)、原5號(hào)泵房固定資產(chǎn)已履行公司審批程序完成處置，擬進(jìn)行固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷。該部分資產(chǎn)原值20,117.93萬(wàn)元，已計(jì)提折舊8,421.61萬(wàn)元，凈值11,696.32萬(wàn)元，已計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備10,513.63萬(wàn)元，殘值收入1,820.61萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷后，預(yù)計(jì)凈收益637.92萬(wàn)元。

三、審議程序

本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，同意公司本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷事項(xiàng)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

四、本次核銷事項(xiàng)對(duì)公司的影響

本次固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷后，預(yù)計(jì)增加2021年度利潤(rùn)637.92萬(wàn)元。本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備核銷事項(xiàng)，符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求，符合公司實(shí)際情況。

五、獨(dú)立董事意見

本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備核銷事項(xiàng)，符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求，符合公司實(shí)際情況。核銷依據(jù)充分，真實(shí)、合理地反映了公司的整體經(jīng)營(yíng)情況，不存在損害公司及全體股東，特別是中小投資者利益的情形；公司本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。同意公司本次核銷事項(xiàng)。

六、監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備核銷事項(xiàng)，符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求，符合公司實(shí)際情況，程序合法、依據(jù)充分，不存在損害公司及全體股東，特別是中小投資者利益的情形。同意此次核銷事項(xiàng)。

七、備查文件

（一）山東鋼鐵第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

（二）山東鋼鐵第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

（三）山東鋼鐵股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

山東鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

2021年12月31日

股票簡(jiǎn)稱：山東鋼鐵 證券代碼：600022 編號(hào)：2021-048

山東鋼鐵股份有限公司

第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

（一）本次董事會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）本次董事會(huì)會(huì)議通知于2021年12月27日以電子郵件和直接送達(dá)的方式發(fā)出。

（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2021年12月30日以通訊方式召開。

（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人。

（五）本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王向東先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議以通訊表決的方式審議并通過(guò)了以下議案：

（一）關(guān)于注銷山東鋼鐵股份有限公司濟(jì)南分公司的議案

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要，公司按照《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，依法定程序注銷山東鋼鐵股份有限公司濟(jì)南分公司。

詳細(xì)內(nèi)容見上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）關(guān)于與經(jīng)理層簽訂《契約化聘用協(xié)議》和《2022年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)目標(biāo)責(zé)任書》的議案

為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理，完善激勵(lì)約束機(jī)制，提升公司經(jīng)營(yíng)效率和競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬對(duì)經(jīng)理層實(shí)施契約化管理，與在任的經(jīng)理層成員簽訂《契約化聘用協(xié)議》和《2022年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)目標(biāo)責(zé)任書》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（三）關(guān)于公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備財(cái)務(wù)核銷的議案

詳細(xì)內(nèi)容見上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

山東鋼鐵股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月31日