原標(biāo)題:梅花生物:梅花生物第十屆董事會(huì)***次會(huì)議決議公告
證券代碼：600873 證券簡(jiǎn)稱：梅花生物 公告編號(hào)：2023-004 梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司
第十屆董事會(huì)***次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其
內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。一、會(huì)議召開情況
梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)***次會(huì)議于2023年 1月 6日下午 4:00以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，實(shí)際出席董事 5人，會(huì)議由王愛軍女士主持。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)出席本次會(huì)議的全體董事審議，審議通過了以下議案：
1.關(guān)于選舉王愛軍女士為董事長的議案
表決情況：同意票 5票，反對(duì)票 0票，棄權(quán)票 0票。
2.根據(jù)董事會(huì)提名，聘任何君先生為總經(jīng)理
表決情況：同意票 5票，反對(duì)票 0票，棄權(quán)票 0票。
3.根據(jù)總經(jīng)理何君先生提名，聘任梁宇博先生為公司副總經(jīng)理
表決情況：同意票 5票，反對(duì)票 0票，棄權(quán)票 0票。
4.根據(jù)總經(jīng)理何君先生提名，聘任王有先生為公司副總經(jīng)理
表決情況：同意票 5票，反對(duì)票 0票，棄權(quán)票 0票。
5.根據(jù)總經(jīng)理何君先生提名，聘任王麗紅女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
表決情況：同意票 5票，反對(duì)票 0票，棄權(quán)票 0票。
6.根據(jù)董事長王愛軍女士提名，聘任劉現(xiàn)芳女士為董事會(huì)秘書
表決情況：同意票 5票，反對(duì)票 0票，棄權(quán)票 0票。
7.關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案
根據(jù)《梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司提名委員會(huì)工作細(xì)則》，因上屆董事會(huì)到期換屆，需選舉新一屆的董事會(huì)提名委員會(huì)委員。
會(huì)議選舉公司獨(dú)立董事劉興華先生、獨(dú)立董事盧闖先生、董事長王愛軍女士為公司提名委員會(huì)委員，其中獨(dú)立董事劉興華先生為公司提名委員會(huì)主任委員。
表決情況：同意票 5票，反對(duì)票 0票，棄權(quán)票 0票。
8.關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案
根據(jù)《梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》，因上屆董事會(huì)到期換屆，需選舉新一屆的董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員。
會(huì)議選舉公司獨(dú)立董事劉興華先生、獨(dú)立董事盧闖先生、董事何君先生為公司薪酬與考核委員會(huì)委員，其中劉興華先生為公司薪酬與考核委員會(huì)主任委員。
表決情況：同意票 5票，反對(duì)票 0票，棄權(quán)票 0票。
9.關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案
根據(jù)《梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》，因上屆董事會(huì)到期換屆，需選舉新一屆的董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。
會(huì)議選舉公司獨(dú)立董事盧闖先生、獨(dú)立董事劉興華先生、董事長王愛軍女士為公司審計(jì)委員會(huì)委員，其中主任委員由獨(dú)立董事盧闖先生（會(huì)計(jì)專業(yè)人士）擔(dān)任。
表決情況：同意票 5票，反對(duì)票 0票，棄權(quán)票 0票。
10.關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案
根據(jù)《梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》，因上屆董事會(huì)到期換屆，需選舉新一屆的董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員。
第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由董事長王愛軍女士、董事何君先生、董事梁宇博先生、獨(dú)立董事劉興華先生和獨(dú)立董事盧闖先生五人組成，其中王愛軍女士為戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員。
表決情況：同意票 5票，反對(duì)票 0票，棄權(quán)票 0票。
11.關(guān)于注銷通遼梅花氨基酸有限責(zé)任公司的議案
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬注銷通遼梅花氨基酸有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱通遼氨基酸公司）。
通遼氨基酸公司為公司全資子公司通遼梅花生物科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱通遼梅花)的全資子公司, 通遼氨基酸公司注冊(cè)資本為 500萬元人民幣，法定代表人龔華，成立于2021年 9月 22日，主營業(yè)務(wù)為飼料產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。截至 2022年 9月 30日，通遼氨基酸公司未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為 4471.29萬元，凈資產(chǎn)為 882.43萬元，2022年 1-9月份營業(yè)收入為 8685.14萬元，凈利潤為 267.54萬元。注銷完成后,通遼氨基酸公司債權(quán)債務(wù)由通遼梅花承接。
通遼氨基酸公司注銷完成后，將不再納入公司合并報(bào)表合并范圍，不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響。
本次事項(xiàng)屬董事會(huì)職權(quán)范疇，無需提交股東大會(huì)審議。
表決情況：同意票 5票，反對(duì)票 0票，棄權(quán)票 0票。
三、備查文件
1.第十屆董事會(huì)***次會(huì)議決議
特此公告。
梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年一月六日
附：高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
王有先生，1975年生，中國國籍，本科學(xué)歷，中共黨員，2002年 7月加入公司，歷任通遼梅花生產(chǎn)辦經(jīng)理、氨基酸項(xiàng)目部經(jīng)理、通遼東區(qū)生產(chǎn)經(jīng)理、通遼梅花副總經(jīng)理，現(xiàn)為新疆梅花總經(jīng)理、公司副總經(jīng)理。
王麗紅女士，1981年生，中國國籍，中共黨員，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2005年起先后在梅花集團(tuán)財(cái)務(wù)部擔(dān)任會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)主管、會(huì)計(jì)處經(jīng)理、總賬會(huì)計(jì)等職務(wù)。在財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)分析以及財(cái)務(wù)管理等方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)知識(shí)?，F(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
劉現(xiàn)芳女士，1984年生，中國國籍，本科學(xué)歷，2006年 7月加入公司，歷任上市公司證券部信息披露專員、信息披露主管、上市公司證券事務(wù)代表、董事會(huì)秘書等職位，現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書。
