本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：12.85元/股

●調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：12.86元/股

●轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整生效日期：2023年1月9日

●轉(zhuǎn)股期起止日期：2021年9月22日至2027年3月17日，目前已處于轉(zhuǎn)股期，請(qǐng)各位投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

浙江海正藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）關(guān)于發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已于2021年3月實(shí)施完成，本次非公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量為18,152,415張，已于2021年3月18日登記完成，每張面值100元，發(fā)行募集資金總額為1,815,241,500元，期限為發(fā)行之日起6年，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“海正定轉(zhuǎn)”，債券代碼“110813”。

“海正定轉(zhuǎn)”存續(xù)的起止時(shí)間為2021年3月18日至2027年3月17日，轉(zhuǎn)股的起止時(shí)間為2021年9月22日至2027年3月17日（轉(zhuǎn)股期起始日原為2021年9月18日，因9月18日為非交易日，故轉(zhuǎn)股期起始日順延至其后第1個(gè)交易日）。

一、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整依據(jù)

公司于2022年10月27日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，并于2022年11月14日召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更***回購(gòu)股份用途并注銷(xiāo)的議案》，同意對(duì)2022年9月20日完成的***以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)的16,547,259股股份用途進(jìn)行變更，由原用途“用于后續(xù)實(shí)施員工持股計(jì)劃”變更為“用于注銷(xiāo)并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”，并將存放于公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)的***回購(gòu)股份16,547,259股予以注銷(xiāo)。公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成上述***回購(gòu)股份的注銷(xiāo)手續(xù)，股份注銷(xiāo)日為2023年1月4日。具體詳見(jiàn)2022年10月28日、2022年11月15日及2023年1月4日公司登載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《浙江海正藥業(yè)股份有限公司關(guān)于變更***回購(gòu)股份用途并注銷(xiāo)的公告》（公告編號(hào)：臨2022-128號(hào)）、《浙江海正藥業(yè)股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：臨2022-134號(hào)）及《浙江海正藥業(yè)股份有限公司關(guān)于注銷(xiāo)***回購(gòu)股份實(shí)施結(jié)果暨股本變動(dòng)公告》（公告編號(hào)：臨2023-03號(hào)）。

因此，“海正定轉(zhuǎn)”轉(zhuǎn)股價(jià)格將進(jìn)行調(diào)整，本次調(diào)整符合《浙江海正藥業(yè)股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（修訂稿）》的規(guī)定。

二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式與調(diào)整結(jié)果

（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式

根據(jù)《浙江海正藥業(yè)股份有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（修訂稿）》相關(guān)條款規(guī)定，在定價(jià)基準(zhǔn)日至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日期間，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、配股（在配股價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的情況下）、派送現(xiàn)金股利等情況時(shí)，轉(zhuǎn)股價(jià)格將按下述公式進(jìn)行調(diào)整，計(jì)算結(jié)果向上進(jìn)位并***至分。轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整公式如下：

派送股票股利或資本公積轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調(diào)整前有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格，n為該次送股率或轉(zhuǎn)增股本率，k為配股率，A為配股價(jià)，D為該次每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后有效的轉(zhuǎn)股價(jià)格。

當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。

（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整結(jié)果

根據(jù)上述條款，上述股份注銷(xiāo)完成后，“海正定轉(zhuǎn)”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整前“海正定轉(zhuǎn)”轉(zhuǎn)股價(jià)格為12.85元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為12.86元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年1月9日起生效，“海正定轉(zhuǎn)”自2023年1月6日停止轉(zhuǎn)股，2023年1月9日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

特此公告。

浙江海正藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二○二三年一月六日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷(xiāo)、公司戶(hù)車(chē)牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)顿Y/資產(chǎn)/基金類(lèi)公司轉(zhuǎn)讓?zhuān)? 免費(fèi)咨詢(xún)電話(huà)：400-006-0010