「本文來源：證券時報」

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

煙臺中寵食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準煙臺中寵食品股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可【2020】1627號）核準，獲準非公開發(fā)行A股股票。

公司該次向十九名特定投資者發(fā)行人民幣普通股17,373,312.00股，每股發(fā)行價格37.50元，募集資金總額為人民幣651,499,200.00元，公司實際發(fā)生發(fā)行費用14,150,943.40元（不含增值稅），其中，扣除承銷費和保薦費14,150,943.40元、會計師費660,377.36元、律師費1,886,792.45元、證券登記費16,389.92元和法定信息披露費613,207.54元，公司實際募集資金凈額為人民幣634,171,489.33元。上述募集資金于2020年9月30日到位，經(jīng)和信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了和信驗字[2020]第000040號驗資報告。

二、募集資金存放和管理情況

為規(guī)范公司該次發(fā)行的募集資金管理及使用，保護投資者的權益，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律法規(guī)，經(jīng)公司第二屆董事會第三十七次會議批準，同意授權財務部門辦理開設募集資金專用賬戶的相關事宜，分別在中國光大銀行股份有限公司煙臺萊山支行、中國民生銀行股份有限公司煙臺芝罘支行、中國建設銀行股份有限公司煙臺萊山支行、中信銀行股份有限公司煙臺萊山支行、中國銀行股份有限公司煙臺萊山支行、中國銀行（新西蘭）有限公司（以下簡稱“開戶行”）開設銀行賬戶做為募集資金專項賬戶，并會同保薦機構宏信證券有限責任公司以及開戶行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

公司該次募集資金專項賬戶的開立情況如下：

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三、本次募集資金專項賬戶銷戶情況

（一）本次注銷的募集資金專項賬戶基本情況

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（二）本次注銷的募集資金專項賬戶使用情況

上述募集資金專項賬戶（賬號：8110601012701187440）中的募集資金已按承諾用途使用完畢，賬戶余額共計49.69元（利息收入），轉(zhuǎn)至同項目募集資金專項賬戶后賬戶余額為0元。鑒于該專項賬戶不再使用，為規(guī)范募集資金專項賬戶的管理，公司根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定，辦理了該專項賬戶的注銷工作。

截至本公告日，公司已完成了該募集資金專項賬戶的注銷手續(xù)。該專項賬戶注銷后，公司與中信銀行煙臺萊山支行及保薦機構宏信證券簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應終止。

四、備查文件

銀行銷戶憑證。

特此公告。

煙臺中寵食品股份有限公司董 事 會

2021年12月24日