「本文來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)」

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、募集資金基本情況及募集資金投資項(xiàng)目基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2009]740號(hào)文核準(zhǔn)，深圳世聯(lián)行集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“世聯(lián)行”）于2009年8月28日在深圳證券交易所公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A）股3,200萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為人民幣19.68元，募集資金總額為人民幣62,976.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣2,934.95萬(wàn)元后，募集資金凈額為人民幣60,041.05萬(wàn)元。以上募集資金的到位情況已由深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，并出具了深南驗(yàn)字(2009)第157號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以證監(jiān)許可[2015]377號(hào)文核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行22,365.463萬(wàn)股股份，發(fā)行價(jià)格為人民幣5.11元/股，共募集資金人民幣114,287.52萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣2,484.75萬(wàn)元，募集資金凈額為人民幣111,802.77萬(wàn)元。以上募集資金到位情況已由信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行驗(yàn)資，并出具了XYZH/2015SZA40026號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》予以驗(yàn)證。

公司于2017年8月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、2017年9月15日召開(kāi)公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于部分變更募集資金用途的議案》，將以上兩次募集資金全部余額的投資項(xiàng)目變更為“長(zhǎng)租公寓建設(shè)項(xiàng)目”。

公司于2017年12月13日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、2017年12月29日召開(kāi)公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》，將募集資金投資項(xiàng)目“長(zhǎng)租公寓建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體由公司控股子公司深圳紅璞公寓科技管理有限公司變更為公司全資子公司深圳世聯(lián)集房資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“世聯(lián)集房”）。

公司于2020年12月30日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、2021年1月18日召開(kāi)2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于處置部分募集資金投資項(xiàng)目暨出售全資子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司擬向?qū)幉ń比A燕智輝實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）轉(zhuǎn)讓其持有的完成資產(chǎn)重組后世聯(lián)集房100%的股權(quán)及對(duì)應(yīng)的所有權(quán)益（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目標(biāo)權(quán)益”），目標(biāo)權(quán)益的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣53,000萬(wàn)元。

公司于2021年10月18日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、2021年11月3日召開(kāi)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于將剩余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將“長(zhǎng)租公寓建設(shè)項(xiàng)目”終止后剩余募集資金54,765.48萬(wàn)元（含累計(jì)利息余額，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專(zhuān)戶余額為準(zhǔn)）***補(bǔ)充流動(dòng)資金。

二、 募集資金管理情況

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，公司設(shè)立了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶。公司及招商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招商證券”）分別與招商銀行股份有限公司深圳分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招商銀行深圳分行”）、廣東華興銀行股份有限公司深圳分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣東華興銀行深圳分行”）、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海浦東發(fā)展銀行深圳分行”）簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，世聯(lián)集房、公司、招商銀行股份有限公司深圳分行營(yíng)業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招行深圳分行營(yíng)業(yè)部”）、招商證券簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。各個(gè)募集資金賬戶相關(guān)信息如下：

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注：由于原募集資金賬戶眾多，公司將根據(jù)長(zhǎng)租公寓項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況分批從原公司募集資金專(zhuān)戶轉(zhuǎn)至世聯(lián)集房募集資金專(zhuān)戶，世聯(lián)集房募集資金專(zhuān)戶已于2021年2月注銷(xiāo)。上海浦東發(fā)展銀行深圳分行募集資金專(zhuān)戶已于2020年1月注銷(xiāo)。

三、本次注銷(xiāo)的募資資金專(zhuān)戶情況

特此公告。

深圳世聯(lián)行集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二一年十二月二十三日