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證券代碼：420063 證券簡(jiǎn)稱：武鍋B3 公告編號(hào)：2021－039

武漢鍋爐股份有限公司

關(guān)于注銷關(guān)閉沈陽(yáng)分公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、注銷關(guān)閉分公司基本情況

武漢鍋爐股份有限公司沈陽(yáng)分公司（以下簡(jiǎn)稱“沈陽(yáng)分公司 ”）其主營(yíng)業(yè)務(wù)為制造火電廠電氣除塵器配套電器設(shè)備(開關(guān)型集成整流器)業(yè)務(wù)。由于沈陽(yáng)分公司在可預(yù)見(jiàn)的期間內(nèi)沒(méi)有新訂單機(jī)會(huì)，且實(shí)際控制人通用電氣（以下簡(jiǎn)稱“GE”）退出煤電的決策使得對(duì)于沈陽(yáng)分公司的技術(shù)支持不可持續(xù)；2021年9月28日及2021年10月15日公司已經(jīng)分別通過(guò)董事會(huì)及股東大會(huì)審議同意GE以公允價(jià)格購(gòu)買武漢鍋爐股份有限公司沈陽(yáng)分公司部分生產(chǎn)設(shè)備，以改善公司的現(xiàn)金流。 目前沈陽(yáng)分公司均未開展任何生產(chǎn)活動(dòng)，故董事會(huì)同意注銷關(guān)閉沈陽(yáng)分公司，并授權(quán)經(jīng)營(yíng)層辦理注銷關(guān)閉相關(guān)工作事宜（包括但不限于稅務(wù)、工商注銷及相關(guān)證照注銷工作等）。

武漢鍋爐股份有限公司沈陽(yáng)分公司

成立時(shí)間：2020 年 1 月 13 日

營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：遼寧省沈陽(yáng)市渾南區(qū)新島街1－3號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：鍋爐、金屬材料、能源技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；環(huán)保設(shè)備研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、生產(chǎn)、銷售；貨物或技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

***近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：萬(wàn)元

■

二、注銷原因、存在風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

隨著控股股東通用電氣蒸汽發(fā)電投資有限公司與收購(gòu)人道本汽車部件有限公司于2021年9月28日簽訂的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的進(jìn)行，以及GE集團(tuán)退出煤電業(yè)務(wù)的全球戰(zhàn)略的推進(jìn)，GE集團(tuán)將不再對(duì)武漢鍋爐股份有限公司沈陽(yáng)分公司的開關(guān)型集成整流器組裝業(yè)務(wù)提供技術(shù)和市場(chǎng)支持，武漢鍋爐股份有限公司將無(wú)技術(shù)和市場(chǎng)能力持續(xù)經(jīng)營(yíng)其沈陽(yáng)分公司***的開關(guān)型集成整流器設(shè)備組裝業(yè)務(wù)。為了停止可預(yù)計(jì)到的沈陽(yáng)分公司的虧損，降低其對(duì)武漢鍋爐股份有限公司財(cái)務(wù)的負(fù)面影響，將對(duì)沈陽(yáng)公司依規(guī)依法做注銷關(guān)閉處理。

沈陽(yáng)分公司的注銷關(guān)閉不會(huì)對(duì)公司的整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

三、審議情況

本事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，該議案尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

四、備查文件目錄

《武漢鍋爐股份有限公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》。

武漢鍋爐股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年十二月二十一日

證券代碼：420063 證券簡(jiǎn)稱：武鍋B3 公告編號(hào)：2021－038

武漢鍋爐股份有限公司

擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1. 基本信息

會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：中審眾環(huán)始創(chuàng)于1987年，是全國(guó)首批取得國(guó)家批準(zhǔn)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格及金融業(yè)務(wù)審計(jì)資格的大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一。根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)發(fā)布的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所備案名單，本所具備股份有限公司發(fā)行股份、債券審計(jì)機(jī)構(gòu)的資格。2013年11月，按照國(guó)家財(cái)政部等有關(guān)要求轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制。

組織形式：特殊普通合伙

注冊(cè)地址：武漢市武昌區(qū)東湖路169號(hào)2-9層

首席合伙人：石文先

上年度末合伙人數(shù)量：199人

上年度末注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：1537人

上年度末簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：794人

***近一年收入總額（經(jīng)審計(jì)）：194,647.40 萬(wàn)元

***近一年審計(jì)業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）：168,805.15萬(wàn)元

***近一年證券業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）：46,783.51萬(wàn)元

上年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：179 家

上年度掛牌公司審計(jì)客戶家數(shù)：258家

上年度上市公司審計(jì)客戶前五大主要行業(yè)：

■

上年度掛牌公司審計(jì)客戶前五大主要行業(yè)：

■

上年度上市公司審計(jì)收費(fèi)：18,107.53萬(wàn)元

上年度掛牌公司審計(jì)收費(fèi)：4,595.08萬(wàn)元

上年度本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：6家

上年度本公司同行業(yè)掛牌公司審計(jì)客戶家數(shù)：13家

2.投資者保護(hù)能力

職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金上年度年末數(shù)：11,260.30萬(wàn)元

職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額：80,000.00萬(wàn)元

中審眾環(huán)每年均按業(yè)務(wù)收入規(guī)模購(gòu)買職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，并補(bǔ)充計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額8億元，目前尚未使用，可以承擔(dān)審計(jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

3.誠(chéng)信記錄

（1）中審眾環(huán)***近3年（2018年-2020年）未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分，***近3年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次。

（2）36名從業(yè)執(zhí)業(yè)人員***近3年（2018年-2020年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次，行政處罰0次，行政管理措施41次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

項(xiàng)目合伙人：李彥斌，2008年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2008年起開始從事上市公司審計(jì)，2008年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，2018年起為1家上市公司提供審計(jì)服務(wù)。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：羅志雄，2018年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2007年起開始在中審眾環(huán)從事審計(jì)工作。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：趙文凌，2002年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2001年起開始從事上市公司審計(jì)，2001年起開始在中審眾環(huán)執(zhí)業(yè)，***近3年復(fù)核6家上市公司審計(jì)報(bào)告。

2.誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年（***近三個(gè)完整自然年度及當(dāng)年）不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。具體情況詳見(jiàn)下表：

■

3.獨(dú)立性

中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/span>

4.審計(jì)收費(fèi)

本期審計(jì)收費(fèi) 80萬(wàn)元，其中年報(bào)審計(jì)收費(fèi)80萬(wàn)元。

具體金額以實(shí)際簽訂的合同為準(zhǔn)，審計(jì)費(fèi)用以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)， 結(jié)合公司的實(shí)際情況并經(jīng)雙方友好協(xié)商確定。

二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

(一)前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見(jiàn)

前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

已提供審計(jì)服務(wù)年限：4 年

上年度審計(jì)意見(jiàn)類型：帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無(wú)保留意見(jiàn)

不存在已委任前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后解聘前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

(二)擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所原因

□前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所被立案調(diào)查

□前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所主動(dòng)辭任

□前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)團(tuán)隊(duì)加入擬變更的會(huì)計(jì)師事務(wù)所

√實(shí)際控制人、股東或董事提議或自身發(fā)展需要

□滿足主管部門對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所輪換的規(guī)定

□與前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所在工作安排、收費(fèi)、意見(jiàn)等方面存在分歧

□其他原因，請(qǐng)說(shuō)明具體原因：

（三）與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

公司就更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所事已與畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了充分溝通并征得其理解與支持。公司對(duì)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司提供的專業(yè)審計(jì)服務(wù)工作表示誠(chéng)摯的感謝。公司已就變更審計(jì)機(jī)構(gòu)的相關(guān)事宜與前、后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所均進(jìn)行溝通，前、后任會(huì)計(jì)師均已知悉本事項(xiàng)且對(duì)本次更換無(wú)異議。

三、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

(一)董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

2021年12月20日公司召開第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議，以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。此次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司 2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

(二)生效日期

本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

四、備查文件目錄

《武漢鍋爐股份有限公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》。

武漢鍋爐股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年十二月二十一日

證券代碼：420063 證券簡(jiǎn)稱：武鍋B3 公告編號(hào)：2021－037

武漢鍋爐股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

武漢鍋爐股份有限公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2021年12月1日發(fā)出會(huì)議通知，于2021年12月20日下午15：00以現(xiàn)場(chǎng)及電話會(huì)議形式召開，會(huì)議應(yīng)到董事9名，親自出席會(huì)議的董事9名；公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)Stuart Adam Connor先生主持，會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的與會(huì)董事逐項(xiàng)審議通過(guò)了如下決議：

一、會(huì)議以贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)了《擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

公司擬變更中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)，聘期為一年，年度審計(jì)費(fèi)用為人民幣80萬(wàn)元。本議案需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后，公司將與上述審計(jì)機(jī)構(gòu)簽定業(yè)務(wù)約定書。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)《武漢鍋爐股份有限公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

獨(dú)立董事意見(jiàn)：公司變更中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2021年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案，未損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益，與會(huì)董事經(jīng)表決一致審議通過(guò)該議案，其程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議以贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷關(guān)閉沈陽(yáng)分公司的議案》；

本議案需提交公司股東大會(huì)審議，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)《武漢鍋爐股份有限公司關(guān)于注銷關(guān)閉沈陽(yáng)分公司的公告》。

三、會(huì)議以贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》；

鑒于個(gè)人原因，白西欣先生決定辭去武漢鍋爐股份有限公司副總經(jīng)理的職務(wù)，辭職后他將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。根據(jù)武漢鍋爐股份有限公司章程的規(guī)定，總經(jīng)理提名宋毓川先生作為公司的新任副總經(jīng)理，同時(shí)，宋毓川先生還在公司擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)如下：

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)和《武漢鍋爐股份有限公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為武漢鍋爐股份有限公司的獨(dú)立董事，現(xiàn)就聘任宋毓川先生先生為公司副總經(jīng)理發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

1、我們審閱了宋毓川先生先生的個(gè)人履歷及相關(guān)資料后認(rèn)為其任職資格符合《公司法》、《武漢鍋爐股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，并具有履行相應(yīng)副總經(jīng)理的能力和條件。

2、本次公司聘任副總經(jīng)理的提名、聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《武漢鍋爐股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

3、宋毓川先生先生未持有本公司股份，未在其他單位任職，與本公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司百分之五以上股份的股東、本公司或其控股股東及實(shí)際控制人均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，我們同意聘任宋毓川先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

四、會(huì)議以贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

董事長(zhǎng)Stuart Adam Connor先生身處外國(guó)，由于新型冠狀肺炎病毒肺炎疫情影響，董事長(zhǎng)無(wú)法差旅至中國(guó)，經(jīng)全體董事共同推舉，屆時(shí)將由董事關(guān)海濤先生代為履行董事長(zhǎng)職責(zé)主持本次股東大會(huì)，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公告《武漢鍋爐股份有限公司關(guān)于召開2022年度***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

武漢鍋爐股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年十二月二十一日

證券代碼：420063 證券簡(jiǎn)稱：武鍋B3 公告編號(hào)：2021－040

武漢鍋爐股份有限公司關(guān)于召開

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議基本情況

1. 召集人：公司董事會(huì)

2. 會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

3. 會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式

4. 會(huì)議召開時(shí)間：2022年1月6日（星期四）上午10:00

5. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)流芳園路1號(hào)武漢鍋爐股份有限公司會(huì)議室

6. 股權(quán)登記日：2021年12月27日

7. 出席會(huì)議對(duì)象：

（1）截止2021年 12月27日下午收市時(shí)全國(guó)中小企業(yè)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

2、《關(guān)于注銷關(guān)閉沈陽(yáng)分公司的議案》。

三、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法

1、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；

2、個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書；

3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取電話或傳真方式登記；

4、登記時(shí)間：2021年12月28日至2021年12月31日每個(gè)工作日的上午8:30～下午16:30；

5、登記地點(diǎn)：武漢鍋爐股份有限公司證券部；

6、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件參會(huì)，請(qǐng)按照國(guó)家防疫要求做好相應(yīng)防護(hù)；

7、會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期半天，與會(huì)股東的食宿及交通費(fèi)用自理；

8、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式

武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)流芳園路1號(hào)武漢鍋爐股份有限公司證券部

聯(lián)系電話：027-81993700、81993672

傳 真：027-81993701 郵政編碼：430205

聯(lián) 系 人：吳院花

四、備查文件

1、《武漢鍋爐股份有限公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》；

2、《武漢鍋爐股份有限公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》；

3、《武漢鍋爐股份有限公司關(guān)于注銷關(guān)閉沈陽(yáng)分公司的公告》。

武漢鍋爐股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年十二月二十一日

授 權(quán) 委 托 書

茲委托 先生（女士）代表本公司（個(gè)人）出席武漢鍋爐股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議相關(guān)文件。

委托人姓名/名稱：

委托人身份證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持股數(shù)：

受托人姓名：

受托人身份證號(hào)：

表決指示如下：

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委托人（簽章）： 受委托人： 日 期：

委托身份證明：

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受托人身份證明：

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