「本文來源：證券日報」

證券代碼：601113 證券簡稱：ST華鼎 編號：2021-082

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

義烏華鼎錦綸股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次會議于2021年9月24日上午10：00在公司會議室以通訊方式召開。本次董事會應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9名。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議的召開合法有效。會議由董事長丁軍民先生主持，經(jīng)與會董事認真審議，全體董事以投票表決方式通過了以下議案：

審議通過了《關(guān)于注銷控股子公司的議案》

董事會認為：鑒于河南鼎盛新材料科技有限公司至今未開展實質(zhì)性生產(chǎn)經(jīng)營活動，為進一步整合公司資源，優(yōu)化公司結(jié)構(gòu)和治理架構(gòu)、降低企業(yè)管理成本，公司擬決定注銷上述子公司，并授權(quán)公司管理層依法辦理相關(guān)注銷工作。

表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見當(dāng)日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

特此公告。

義烏華鼎錦綸股份有限公司董事會

2021年9月25日

證券代碼：601113 證券簡稱：ST華鼎 公告編號：2021-083

義烏華鼎錦綸股份有限公司

關(guān)于注銷控股子公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

義烏華鼎錦綸股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月25日召開公司第四屆董事會第二十次會議，審議通過了《對外投資設(shè)立合資公司的議案》，同意公司與中國平煤神馬能源化工集團有限責(zé)任公司和平頂山發(fā)展投資控股集團有限公司共同設(shè)立河南鼎盛新材料科技有限公司（以下簡稱“河南鼎盛”）。河南鼎盛注冊資本10億元，其中公司認繳出資5.1億元，持有河南鼎盛51%的股權(quán)。

2021年9月24日，公司召開第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于注銷控股子公司的議案》。鑒于河南鼎盛設(shè)立至今，公司未對其實際出資，也未開展實質(zhì)性經(jīng)營。為進一步整合公司資源，提升經(jīng)營效率，公司擬注銷控股子公司河南鼎盛，并提請董事會授權(quán)公司經(jīng)營層負責(zé)辦理注銷相關(guān)事宜。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述事項不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，無須提交股東大會審議。

一、擬注銷子公司情況

1、河南鼎盛新材料科技有限公司

社會信用代碼：91410422MA4709LP3L

公司注冊地址：河南省平頂山市尼龍新材料產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會308室

公司注冊資本：100,000萬元

法定代表人：丁志民

成立日期：2019年06月21日

經(jīng)營期限：2019年06月21日至不約定期限

經(jīng)營范圍：尼龍產(chǎn)品的技術(shù)研究及推廣服務(wù)；生產(chǎn)銷售化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險品）；化工、化學(xué)技術(shù)服務(wù)、咨詢服務(wù)；化工設(shè)備及配件的設(shè)計、銷售；建材銷售；普通貨物道路運輸；化肥、灰渣銷售；對外貿(mào)易。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

二、注銷的原因及對公司的影響

鑒于河南鼎盛未開展實質(zhì)性生產(chǎn)經(jīng)營活動，為整合資源、提升公司經(jīng)營效率，經(jīng)公司與河南鼎盛其他股東協(xié)商，擬對該公司進行注銷。本次注銷子公司能夠有利于公司進一步加強對子公司的梳理。本次注銷不會對公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展及盈利水平產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

三、備查文件

公司第五屆董事會第十次會議決議。

特此公告。

義烏華鼎錦綸股份有限公司董事會

2021年9月25日