本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、廈門盈趣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次合計回購注銷1名原激勵對象持有的4,760股已授予但尚未解除限售的限制性股票，占回購注銷前公司總股本的0.0006%，回購價格為14.36元/股，回購價款共計68,353.60元。

2、截至2022年3月3日，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司本次限制性股票回購注銷事宜已辦理完成。本次回購注銷與2021年限制性股票激勵計劃中123,760股限制性股票的回購注銷同時實施，因此2018年和2021年股權激勵計劃合計回購注銷128,520股限制性股票。前述限制性股票回購注銷手續(xù)完成后，公司總股本由782,429,033股減少至782,300,513股。

一、2018年股票期權與限制性股票激勵計劃已履行的程序

（一）2018年7月10日，公司召開第三屆董事會第九次會議，審議通過了《關于公司〈2018年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2018年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司獨立董事就2018年股票期權與限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨立意見。同日，公司召開第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于公司〈2018年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2018年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于公司〈2018年股票期權與限制性股票激勵計劃***及預留授予部分激勵對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了意見。

（二）2018年7月11日至2018年7月20日，公司對本激勵計劃擬***授予的激勵對象的姓名和職務通過內(nèi)部公示系統(tǒng)進行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與本激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2018年7月21日，公司監(jiān)事會披露了《監(jiān)事會關于公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃***及預留授予部分激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。

（三）2018年7月26日，公司召開2018年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司〈2018年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2018年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司實施本激勵計劃獲得批準，董事會被授權確定股票期權授權日/限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權/限制性股票并辦理授予股票期權/限制性股票所必需的全部事宜。2018年7月27日，公司董事會披露了《2018年第二次臨時股東大會決議公告》及《關于公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

（四）2018年8月22日，公司召開第三屆董事會第十一次會議與第三屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于調(diào)整2018年股票期權與限制性股票激勵計劃***及預留授予部分激勵對象名單和授予數(shù)量的議案》《關于向激勵對象***授予股票期權與限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見，認為***授予條件業(yè)已成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的授權日/授予日符合相關規(guī)定。監(jiān)事會對***及預留授予部分激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見。公司于2018年9月18日完成了相關的授予登記工作，并披露了《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃***授予登記完成的公告》。

（五）2019年3月28日，公司召開第三屆董事會第十八次會議與第三屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關于注銷部分已獲授但尚未行權的股票期權和回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見。

（六）2019年4月22日，公司召開2018年度股東大會，審議通過了《關于注銷部分已獲授但尚未行權的股票期權和回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，并于2019年4月23日披露了《關于回購注銷限制性股票減資暨通知債權人的公告》。

（七）2019年6月27日，公司披露了《關于部分股票期權注銷和部分限制性股票回購注銷完成的公告》，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司本次股票期權注銷及限制性股票回購注銷事宜已于2019年6月26日辦理完成。

（八）2019年7月24日，公司分別召開第三屆董事會第二十二次會議與第三屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關于向2018年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分股票期權與限制性股票的議案》，公司獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見，認為預留授予條件業(yè)已成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的授權日/授予日符合相關規(guī)定。監(jiān)事會對預留授予部分激勵對象名單進行核實并發(fā)表了核查意見。公司于2019年9月19日完成了相關的授予登記工作，并披露了《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃預留部分授予登記完成的公告》。

（九）2019年9月6日，公司召開第三屆董事會第二十四次會議與第三屆監(jiān)事會第二十二次會議，審議通過了《關于注銷部分激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權和回購注銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見。

（十）2019年9月25日，公司召開2019年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于注銷部分激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權和回購注銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，并于2019年9月26日披露了《關于回購注銷限制性股票減資暨通知債權人的公告》。

（十一）2019年12月26日，公司披露了《關于部分股票期權注銷和部分限制性股票回購注銷完成的公告》，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司本次股票期權注銷及限制性股票回購注銷事宜已于2019年12月25日辦理完成。

（十二）2020年3月26日，公司召開第三屆董事會第二十七次會議與第三屆監(jiān)事會第二十五次會議，審議通過了《關于注銷部分激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權和回購注銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見。

（十三）2020年4月21日，公司召開2019年年度股東大會，審議通過了《關于注銷部分激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權和回購注銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，并于2020年4月22日披露了《關于回購注銷限制性股票減資暨通知債權人的公告》。

（十四）2020年7月29日，公司披露了《關于部分股票期權注銷和部分限制性股票回購注銷完成的公告》，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司本次股票期權注銷及限制性股票回購注銷事宜已于2020年7月28日辦理完成。

（十五）2020年9月10日，公司召開第四屆董事會第三次會議與第四屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關于公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃***授予部分第二個可行權/解除限售條件成就的議案》《關于公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予部分***個可行權/解除限售條件成就的議案》《關于調(diào)整公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格的議案》。公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見。2020年9月25日，***授予部分限制性股票第二個限售期和預留授予部分限制性股票***個限售期解除限售的限制性股票上市流通、***授予部分股票期權第二個行權期和預留授予部分股票期權***個行權期可行權。

（十六）2020年10月27日，公司召開第四屆董事會第四次會議與第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于注銷部分激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權和回購注銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見。

（十七）2020年11月17日，公司召開2020年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于注銷部分激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權和回購注銷已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，并于2020年11月18日披露了《關于回購注銷限制性股票減資暨通知債權人的公告》。

（十八）2021年1月30日，公司披露了《關于部分股票期權注銷和部分限制性股票回購注銷完成的公告》，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司本次股票期權注銷及限制性股票回購注銷事宜已于2021年1月29日辦理完成。

（十九）2021年4月22日，公司召開第四屆董事會第九次會議與第四屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于調(diào)整2018年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格和數(shù)量的議案》《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權注銷和已獲授但尚未解除限售的限制性股票回購注銷的議案》。公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見。

（二十）2021年5月12日，公司召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權注銷和已獲授但尚未解除限售的限制性股票回購注銷的議案》，并于2021年5月13日披露了《關于回購注銷限制性股票減資暨通知債權人的公告》。

（二十一）2021年7月31日，公司披露了《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權注銷和部分限制性股票回購注銷完成的公告》，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司本次股票期權注銷及限制性股票回購注銷事宜已于2021年7月30日辦理完成。

（二十二）2021年9月8日，公司召開第四屆董事會第十二次會議與第四屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃***授予部分第三個可行權/解除限售條件成就的議案》《關于公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個可行權/解除限售條件成就的議案》。公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見。2021年9月24日，***授予部分限制性股票第三個限售期和預留授予部分限制性股票第二個限售期解除限售的限制性股票上市流通。2021年9月29日，***授予部分股票期權第三個行權期和預留授予部分股票期權第二個行權期可行權。

（二十三）2021年9月18日，公司召開第四屆董事會第十三次會議與第四屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃***授予部分第二個行權期及預留授予部分***個行權期已到期未行權的股票期權注銷的議案》。公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見。

（二十四）2021年10月9日，公司披露了《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃***授予部分第二個行權期及預留授予部分***個行權期已到期未行權的股票期權注銷完成的公告》，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司本次股票期權注銷事宜已于2021年10月8日辦理完成。

（二十五）2021年10月25日，公司召開第四屆董事會第十四次會議與第四屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權注銷的議案》《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票回購注銷的議案》。公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見。

（二十六）2021年10月29日，公司披露了《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權注銷完成的公告》，經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司本次股票期權注銷事宜已于2021年10月28日辦理完成。

（二十七）2021年11月18日，公司召開2021年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于2018年股票期權與限制性股票激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票回購注銷的議案》，并于2021年11月19日披露了《關于回購注銷限制性股票減資暨通知債權人的公告》。

二、本次股票期權注銷及限制性股票回購注銷的原因、數(shù)量、回購價格及定價依據(jù)

（一）限制性股票回購注銷的原因

根據(jù)公司《2018年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》“第八章公司/激勵對象發(fā)生異動的處理”中相關規(guī)定：激勵對象因辭職、公司裁員（辭退）而離職，自情況發(fā)生之日，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購注銷。

現(xiàn)公司2018年股票期權與限制性股票激勵計劃***授予部分激勵對象中1名原激勵對象因個人原因離職，已不符合激勵條件，根據(jù)公司《2018年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，董事會擬對1名原激勵對象所持有的限制性股票4,760股進行回購注銷。

（二）限制性股票回購注銷的數(shù)量

因公司2020年度權益分派實施方案，以459,733,788股為基數(shù)，向全體股東每10股派10.00元（含稅）現(xiàn)金股利，同時以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增7股。按照《激勵計劃（草案）》第五章“股權激勵計劃具體內(nèi)容”的相關規(guī)定，“激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本等事項，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購數(shù)量進行相應的調(diào)整”。具體調(diào)整方法及調(diào)整后的回購注銷數(shù)量如下：

Q＝Q0×（1＋n）

其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增的股票數(shù)量）；Q為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。

本次回購注銷***授予部分1名原激勵對象持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票由2,800股調(diào)整為4,760股，占公司目前總股本的0.0006%。

（三）限制性股票回購注銷的價格及定價依據(jù)

因公司2018年度權益分派實施方案，以總股本45,852.95萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派10.00元（含稅）現(xiàn)金股利；公司2019年度權益分派實施方案，以45,538.2530萬股為基數(shù)，向全體股東（扣減公司回購專用證券賬戶上已回購的股份數(shù)量270.747萬股及第三屆董事會第二十七次會議決議擬回購注銷限制性股票3.84萬股）每10股派10.00元（含稅）現(xiàn)金股利。公司2020年度權益分派實施方案，以459,733,788股為基數(shù)，向全體股東每10股派10.00元（含稅）現(xiàn)金股利，同時以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增7股。按照《激勵計劃（草案）》第五章“股權激勵計劃具體內(nèi)容”的相關規(guī)定，“激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)生派息等影響公司股本總額或公司股票價格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應的調(diào)整”，具體調(diào)整方法及調(diào)整后的回購注銷價格如下：

1、派息

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的每股限制性股票回購價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的每股限制性股票回購價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

2、資本公積轉(zhuǎn)增股本

P＝P0÷(1＋n)

其中：P為調(diào)整后的每股限制性股票回購價格，P0為每股限制性股票授予價格；n為每股公積金轉(zhuǎn)增股本的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增后增加的股票數(shù)量）。

***授予部分1名原激勵對象所持限制性股票的回購價格調(diào)整為14.36（（27.41-1.00-1.00-1.00）/（1+0.7））元/股。公司本次回購注銷限制性股票的總金額為68,353.60元。本次用于回購注銷限制性股票的資金全部為公司自有資金。

三、本次限制性股票回購注銷后股本結(jié)構變動情況表

本次回購注銷與2021年限制性股票激勵計劃中123,760股限制性股票的回購注銷同時實施，因此2018年和2021年股權激勵計劃合計回購注銷128,520股限制性股票。

前次限制性股票回購注銷手續(xù)完成后，公司總股本由782,429,033股減少至782,300,513股，公司股本結(jié)構變動如下：

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注：本次變動前后股本結(jié)構情況以中國證券登記結(jié)算有限責任公司2022年3月1日、2022年3月2日《發(fā)行人股本結(jié)構表（按股份性質(zhì)統(tǒng)計）》數(shù)據(jù)予以統(tǒng)計。

本次回購注銷完成后，不會導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化，公司股權分布仍具備上市條件。

四、對公司業(yè)績的影響

本次股票期權注銷及限制性股票回購注銷事項不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續(xù)認真履行工作職責，為股東創(chuàng)造價值。

特此公告。

廈門盈趣科技股份有限公司

董事會

2022 年 03 月 04 日